Terroristas palestinos arrecadaram mais de US$ 100 milhões em doações de criptomoedas desde 2021: Relatório
- Os grupos militantes Hamas, PIJ e Hezbollah acumularam coletivamente US$ 134 milhões em criptomoedas entre agosto de 2021 e junho de 2023, contornando os canais bancários tradicionais, que são cruciais para rastrear e bloquear fundos destinados a atividades ilícitas.
- O Departamento do Tesouro dos EUA e as autoridades israelenses enfrentam desafios para conter o militância financiada por criptomoedas devido ao anonimato inerente e à capacidade de transações imediatas das criptomoedas.
Os recentes ataques orquestrados pelo Hamas contra Israel lançaram luz sobre o uso alarmante de criptomoedas por grupos militantes para financiar suas operações. Entre agosto de 2021 e junho de 2023, o Hamas, junto com a Jihad Islâmica Palestina (PIJ) e o Hezbollah, acumulou um impressionante US$ 134 milhões em criptomoedas, de acordo com ordens de apreensão do governo israelense e relatórios de análise de blockchain revisados pelo The Wall Street Journal.
O WSJ relata que os fundos, principalmente coletados de doadores, contornaram o sistema bancário tradicional, aproveitando o manto de anonimato que as criptomoedas fornecem.
O Hamas sozinho recebeu aproximadamente US$ 41 milhões em moeda digital. Os militantes da Faixa de Gaza, sob a PIJ, que se uniram ao Hamas durante o ataque de fim de semana, arrecadaram um notável US$ 93 milhões em criptomoedas.
Além disso, fundos de criptomoedas pertencentes ao Hezbollah foram apreendidos da exchange de criptomoedas Binance em junho, embora o valor exato permaneça não divulgado. A Binance, em parceria com a polícia israelense, congelou contas de criptomoedas supostamente usadas pelo Hamas para arrecadação de fundos, conforme reportado pelo Cryptopolitan.
A Binance afirmou seus esforços contínuos para impedir que grupos terroristas acessem recursos de criptomoedas.
Órgãos reguladores lutam contra o terrorismo financiado por criptomoedas
O recente aumento no financiamento de criptomoedas ocorre em meio a um cenário de conflito intensificado. Os ataques mortais orquestrados pelo Hamas e pela PIJ no fim de semana deixaram um rastro de destruição em Israel.
As criptomoedas, com sua tecnologia de blockchain descentralizada, permitem que os usuários contornem o aparato bancário tradicional, facilitando transferências instantâneas de fundos para carteiras digitais. Este recurso, embora revolucionário, está sendo explorado por grupos militantes para evitar a fiscalização financeira e as sanções, representando um desafio formidável tanto para as autoridades dos EUA quanto para as de Israel, que se esforçam para interromper seus canais de financiamento estrangeiro.
O Departamento do Tesouro dos EUA destaca as lacunas evidentes nos controles de crimes financeiros nas exchanges de criptomoedas, que se tornaram um canal para grupos terroristas, incluindo Hamas, Estado Islâmico e Al-Qaeda, para garantir doações em moedas digitais. Apesar dos esforços de Israel para congelar as contas de criptomoedas do Hamas, determinar o valor exato das criptomoedas apreendidas continua sendo uma tarefa difícil.
O Ministro da Defesa de Israel, Yoav Galant, expressou as complexidades em torno da proibição desses grupos nas exchanges de criptomoedas, marcando-a como uma empreitada não trivial. A busca para desvendar e interromper as infraestruturas financeiras aninhadas na criptosfera continua, à medida que a comunidade global lida com a maré crescente do militância financiada por criptomoedas.
A natureza multifacetada do espaço de criptomoedas, combinada com controles de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo (AML/CFT) fracos ou inexistentes em certas jurisdições, agravou ainda mais os desafios.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cobre notícias sobre mercados de criptomoedas e tecnologia há mais de 5 anos. Ele já compartilhou insights e análises sobre cripto para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy antes de migrar para o Web3. Na Cryptopolitan, é especialista em previsões de preços de criptomoedas. Após concluir sua graduação, iniciou seu mestrado em Cibersegurança de TI na Universidade Maria Curie-Skłodowska.
