Terroristas palestinos recaudaron más de $100 millones en donaciones de criptomonedas desde 2021: Informe
- Los grupos militantes Hamas, la Jihad Islámica Palestina (PIJ) y Hezbolá han acumulado colectivamente 134 millones de dólares en criptomonedas entre agosto de 2021 y junio de 2023, eludiendo los canales bancarios tradicionales, que son fundamentales para rastrear y detener fondos destinados a actividades ilícitas.
- El Departamento del Tesoro de EE. UU. y las autoridades israelíes enfrentan desafíos para frenar el militantismo financiado con criptomonedas debido al anonimato inherente y la capacidad de transacción inmediata de estas monedas digitales.
Los recientes ataques orquestados por Hamas contra Israel han puesto de manifiesto el alarmante uso de las criptomonedas por parte de grupos militantes para financiar sus operaciones. Entre agosto de 2021 y junio de 2023, Hamas, junto con la Yihad Islámica Palestina (PIJ) y Hezbollah, acumularon una asombrosa cantidad de $134 millones en criptomonedas, según las órdenes de incautación del gobierno israelí y los informes de análisis de blockchain revisados por The Wall Street Journal.
El WSJ informa que los fondos, principalmente recaudados de donantes, han evadido el sistema bancario tradicional, aprovechando el manto de anonimato que proporcionan las criptomonedas.
Solo Hamas recibió aproximadamente $41 millones en moneda digital. Los militantes de la Franja de Gaza, bajo la PIJ, que se unieron a Hamas durante el ataque del fin de semana, obtuvieron una notable cantidad de $93 millones en criptomonedas.
Además, los fondos de criptomonedas pertenecientes a Hezbollah fueron incautados del exchange de criptomonedas Binance en junio, aunque la cantidad exacta sigue sin revelarse. Binance, en asociación con la policía israelí, ha congelado cuentas de criptomonedas supuestamente utilizadas por Hamas para recaudar fondos, según lo informó Cryptopolitan.
Binance ha afirmado sus esfuerzos continuos para evitar que los grupos terroristas accedan a recursos de criptomonedas.
Los organismos reguladores luchan contra el terrorismo financiado con criptomonedas
El reciente aumento en la financiación con criptomonedas ocurre en medio de un escenario de conflicto intensificado. Los mortales ataques orquestados por Hamas y la PIJ durante el fin de semana dejaron un rastro de destrucción en Israel.
Las criptomonedas, con su tecnología blockchain descentralizada, permiten a los usuarios eludir el aparato bancario tradicional, facilitando transferencias instantáneas de fondos a billeteras digitales. Esta característica, aunque revolucionaria, está siendo explotada ahora por grupos militantes para evadir la supervisión financiera y las sanciones, planteando un desafío formidable tanto para las autoridades estadounidenses como israelíes que se esfuerzan por cortar sus conductos de financiación exterior.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. destaca las flagrantes lagunas en los controles de delitos financieros en los exchanges de criptomonedas, que se han convertido en un conducto para grupos terroristas, incluidos Hamas, Estado Islámico y Al Qaeda, para obtener donaciones en monedas digitales. A pesar de los esfuerzos de Israel por congelar las cuentas de criptomonedas de Hamas, determinar la cantidad exacta de criptomonedas incautadas sigue siendo un problema difícil de resolver.
El Ministro de Defensa de Israel, Yoav Galant, expresó las complejidades que rodean la prohibición de estos grupos en los exchanges de criptomonedas, señalando que no es una tarea trivial. La búsqueda para desvelar y disruptir las infraestructuras financieras anidadas dentro del criptocontinúa mientras la comunidad mundial lucha con la creciente marea del militancia financiada con criptomonedas.
La naturaleza multifacética del espacio de las criptomonedas, junto con controles de lavado de dinero y financiación del terrorismo (AML/CFT) débiles o inexistentes en ciertas jurisdicciones, ha complicado aún más los desafíos.
Si estás leyendo esto, ya vas por delante. Mantente así con nuestro boletín.
Aviso de responsabilidad. La información proporcionada no es un consejo de trading. Cryptopolitan.com no asumimos responsabilidad alguna por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente la investigación independiente y/o la consulta con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cubre noticias sobre mercados cripto y tecnología desde hace más de 5 años. Anteriormente compartió análisis e ideas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy antes de pasar al sector Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicciones de precios de criptomonedas. Tras completar su licenciatura, está cursando actualmente un máster en Ciberseguridad de TI en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
