- 過激派組織ハマス、PIJ、ヒズボラは、2021年8月から2023年6月にかけて、違法活動の資金追跡や遮断に不可欠な従来の銀行システムを回避し、合計1億3400万ドル相当の暗号通貨を蓄積しました。
- 米財務省とイスラエル当局は、暗号通貨が持つ本質的な匿名性と即時性の高い取引機能により、暗号通貨で資金提供される過激派活動を抑制する上で課題に直面しています。
ハマスによって組織されたイスラエルに対する最近の攻撃は、過激派グループがその活動資金を調達するために暗号通貨を恐ろしいほど使用していることを浮き彫りにしました。2021年8月から2023年6月の間に、ハマスは、パレスチナ・イスラム・ジハード（PIJ）およびヒズボラとともに、イスラエル政府の押収命令およびThe Wall Street Journalがレビューしたブロックチェーン分析レポートによると、驚異的な1億3,400万ドルの暗号通貨を蓄積しました。
WSJの報告によると、主に寄付者から集められた資金は、暗号通貨が提供する匿名性の cloak（隠れ蓑）を活用し、従来の銀行システムを回避しました。
ハマス alone は約4,100万ドルのデジタル通貨を受け取りました。週末の攻撃でハマスと連携したPIJのガザ地区過激派は、顕著な9,300万ドルの暗号通貨を集めました。
さらに、ヒズボラに属する暗号通貨ファンドは6月に暗号通貨取引所Binanceから押収されましたが、正確な金額は未だ非公開です。Binanceはイスラエル警察と提携し、ハマスによる資金調達に使用されたとされる暗号通貨アカウントを凍結しました。Cryptopolitan reported。
Binanceは、テロリストグループが暗号通貨リソースにアクセスすることを防止するための継続的な取り組みを確認しました。
規制当局、暗号通貨資金によるテロリズムと格闘
最近の暗号通貨資金の急増は、激化する紛争シナリオの中で起きています。週末にハマスとPIJによって組織された致命的な攻撃は、イスラエルに破壊の跡を残しました。
分散型ブロックチェーン技術を持つ暗号通貨は、ユーザーが従来の銀行システムを回避し、デジタルウォレットへの即時送金を可能にします。この画期的な機能は、現在、過激派組織によって金融監視や制裁を回避するために悪用されており、国外資金供給経路を断ち切ろうとする米国およびイスラエル当局にとって深刻な課題となっています。
米国財務省は、ハマス、イスラム国、アルカイダなどのテロリストグループが暗号通貨で寄付を集めるための経路となった暗号通貨取引所における金融犯罪対策の明らかな欠如を強調しています。イスラエルがハマスの暗号通貨アカウントを凍結する取り組みにもかかわらず、押収された暗号通貨の正確な金額を特定することは依然として困難です。
イスラエルのヨアブ・ガラン国防相は、これらのグループを暗号通貨取引所から禁止することの複雑さを表明し、これは簡単な課題ではないとマークしました。暗号空間に潜む金融インフラストラクチャを解明し、破壊するための探求は、グローバルコミュニティが暗号通貨資金による過激主義の台頭と格闘する中で続いています。
暗号空間の多面的な性質に加え、特定の管轄区域における弱体または存在しないマネーロンダリング対策およびテロ資金調達対策（AML/CFT）統制が、課題をさらに複雑にしています。
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ダミロラ・ローレンス
Damilola Lawrence氏は、暗号資産市場とテクノロジーに関するニュースを5年以上にわたり報道してきました。以前はTheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyで暗号資産の洞察や分析を提供し、Web3へと転向しました。Cryptopolitanでは暗号資産価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、現在はMaria Curie-Skłodowska大学でITサイバーセキュリティの修士課程に進学しています。
