Les terroristes palestiniens ont collecté plus de 100 millions de dollars en dons de cryptomonnaies depuis 2021 : Rapport
- Les groupes militants du Hamas, du PIJ et du Hezbollah ont collectivement amassé 134 millions de dollars en cryptomonnaies entre août 2021 et juin 2023, contournant les canaux bancaires traditionnels qui sont pourtant cruciaux pour tracer et bloquer les fonds destinés à des activités illicites.
- Le Département du Trésor américain et les autorités israéliennes font face à des défis pour enrayer le militantisme financé par les cryptomonnaies, en raison de l'anonymat inhérent et de la capacité de transaction immédiate de ces actifs numériques.
Les récentes attaques orchestrées par le Hamas contre Israël ont mis en lumière l'utilisation alarmante des cryptomonnaies par des groupes militants pour financer leurs opérations. Entre août 2021 et juin 2023, le Hamas, ainsi que le Jihad islamique palestinien (PIJ) et le Hezbollah, ont amassé une somme stupéfiante de 134 millions de dollars en cryptomonnaies, selon les ordres de saisie du gouvernement israélien et les rapports d'analyse de la blockchain examinés par The Wall Street Journal.
Le WSJ rapporte que les fonds, principalement collectés auprès de donateurs, ont contourné le système bancaire traditionnel, profitant du voile d'anonymat que fournissent les cryptomonnaies.
Le Hamas seul a reçu environ 41 millions de dollars en devise numérique. Les militants de la bande de Gaza, sous le PIJ, qui se sont unis au Hamas lors de l'attaque du week-end, ont obtenu une somme notable de 93 millions de dollars en cryptomonnaies.
Par ailleurs, des fonds crypto appartenant au Hezbollah ont été saisis de l'échange de cryptomonnaies Binance en juin, bien que le montant exact reste inconnu. Binance, en partenariat avec la police israélienne, a gelé des comptes crypto supposés être utilisés par le Hamas pour le financement, a rapporté Cryptopolitan .
Binance a confirmé ses efforts continus pour empêcher les groupes terroristes d'accéder aux ressources crypto.
Les organismes de réglementation luttent contre le terrorisme financé par la crypto
La récente augmentation du financement crypto s'inscrit dans un scénario de conflit qui s'intensifie. Les attaques mortelles orchestrées par le Hamas et le PIJ au week-end ont laissé une traînée de destruction en Israël.
Les cryptomonnaies, avec leur technologie blockchain décentralisée, permettent aux utilisateurs de contourner l'appareil bancaire traditionnel, facilitant des transferts de fonds instantanés vers des portefeuilles numériques. Cette fonctionnalité, bien que révolutionnaire, est désormais exploitée par des groupes militants pour échapper à la surveillance financière et aux sanctions, posant un défi formidable aux autorités américaines et israéliennes qui s'efforcent de couper leurs canaux de financement étrangers.
Le département du Trésor des États-Unis met en évidence les lacunes criantes dans les contrôles de la criminalité financière sur les échanges de cryptomonnaies, qui sont devenus un canal pour les groupes terroristes, y compris le Hamas, l'État islamique et Al-Qaïda, pour obtenir des dons en devises numériques. Malgré les efforts d'Israël pour geler les comptes crypto du Hamas, il reste difficile de déterminer le montant exact des cryptomonnaies saisies.
Le ministre israélien de la Défense, Yoav Galant, a exprimé les complexités entourant l'interdiction de ces groupes des échanges de cryptomonnaies, soulignant qu'il ne s'agit pas d'une entreprise triviale. La quête pour dévoiler et perturber les infrastructures financières nichées dans le cryptosystème se poursuit alors que la communauté mondiale fait face à la vague croissante de militantisme financé par la crypto.
La nature multifacette de l'espace crypto, couplée à des contrôles anti-blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme (AML/CFT) faibles ou inexistants dans certaines juridictions, a encore compliqué les défis.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence couvre les actualités des marchés cryptographiques et de la technologie depuis plus de 5 ans. Il a précédemment partagé des analyses et des perspectives sur la crypto pour TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine et The Recording Academy avant de se tourner vers le Web3. Chez Cryptopolitan, il est spécialiste des prévisions de prix en crypto. Après avoir obtenu son licence, il a entamé un master en cybersécurité informatique à l'Université Maria Curie-Skłodowska.
