Analisi TL;DR
• Le truffe basate sulle criptovalute in Nigeria sono state diffuse nella città di Lagos.
• La formazione sulle criptovalute mira a promuovere la regolamentazione del mercato virtuale in Africa.
Molti paesi hanno recentemente accettato le criptovalute come parte integrante della propria economia. Il governo degli Stati Uniti sta formando oltre 50 investigatori nigeriani per combattere i crimini legati alle criptovalute, come il traffico di droga, il riciclaggio di denaro e le truffe, tra gli altri.
L'FBI collabora con l'ICHIP rispettivamente ad Abuja, in Nigeria, nell'Africa occidentale, e ad Addis Abeba, in Etiopia, nell'Africa orientale. Le organizzazioni organizzano seminari online che affrontano il tema delle criptovalute e di tutti i possibili aspetti illegali del mercato virtuale.
Formazione sulle criptovalute: quanto è valida?
L'FBI, l'ambasciata americana in Nigeria e l'ambasciata americana in Kenya stanno collaborando per aiutare gli investigatori nigeriani a ricevere una formazione sulle criptovalute. L'obiettivo della formazione è prevenire il riciclaggio di denaro che in qualche modo alimenta il traffico di droga nella regione.
L'intera formazione sulle criptovalute si concentra sulla lotta alle truffe legate alle criptovalute e sulla verifica di attività illegali come il riciclaggio di denaro. Nigeria, Kenya ed Etiopia sono tra i paesi africani in cui le criptovalute vengono utilizzate in modo significativo. I crimini legati alle criptovalute nella regione africana sono aumentati nel corso dell'anno, quindi le autorità nordamericane stanno cercando di intervenire su questo sviluppo.
L'ultima truffa sulla piattaforma AfriCrypt ha alimentato questi seminari. Secondo quanto riportato, oltre 3.000 investitori sono stati colpiti da questa piattaforma di criptovalute che presumibilmente offriva rendimenti elevati. I responsabili di questa truffa non sono ancora stati individuati, quindi il caso è aperto.
Truffe crittografiche eccessive nella regione africana
Le truffe legate alle criptovalute sono aumentate negli ultimi mesi a causa della mancanza di regolamentazione delle piattaforme di criptovalute nella regione africana. Le criptovalute come Bitcoin consentono ai truffatori di riciclare denaro sporco e di favorire il traffico di droga, le frodi, la corruzione e altri reati. Tuttavia, con la diffusione delle criptovalute statunitensi nella regione, si prevede che questi crimini efferati diminuiranno.
Secondo l'agenzia Whitestream, responsabile dell'analisi della rete Blockchain, Lagos, una città in Nigeria, è la città con il più alto tasso di truffe basate sulle criptovalute. L'analisi ha rilevato che almeno quattro truffe basate sulle criptovalute sono state formalizzate con successo all'interno della città. Il metodo utilizzato dai nigeriani consiste nell'incoraggiare gli utenti sui social media a investire in aziende false.
Il Sudafrica è stato il centro della super truffa delle criptovalute con la tendenza della piattaforma MTI per tutto il 2020. Si prevede che questi seminari di formazione sulle criptovalute in Nigeria, Sudafrica, Etiopia e Kenya inizieranno a settembre.
