Gli investigatori nigeriani ricevono formazione sulle crypto dall'FBI

Riepilogo TL;DR

• Le truffe crypto in Nigeria sono state prevalenti nella città di Lagos.
• La formazione sulle crypto mira a promuovere la regolamentazione del mercato virtuale in Africa.

Molti paesi hanno recentemente accettato le criptovalute come parte della loro economia. Il governo degli Stati Uniti sta formando oltre 50 investigatori nigeriani per combattere i crimini crypto come il traffico di droga, il riciclaggio di denaro e le truffe, tra gli altri.

L'FBI sta lavorando con l'ICHIP ad Abuja, in Nigeria, Africa occidentale, e ad Addis Abeba, in Etiopia, Africa orientale, rispettivamente. Le organizzazioni creano seminari online che parlano di criptovalute e di tutte le loro possibili illegalità nel mercato virtuale.

Formazione crypto: quanto è efficace?

L'FBI, l'ambasciata americana in Nigeria e l'ambasciata americana in Kenya stanno lavorando insieme per aiutare gli investigatori nigeriani a ricevere formazione sulle crypto. L'obiettivo della formazione è prevenire il riciclaggio di denaro che in qualche modo alimenta il traffico di droga nella regione.

L'intera formazione sulle crypto si concentra sulla lotta alle truffe crypto e sulla verifica di attività illegali come il riciclaggio di denaro. Nigeria, Kenya ed Etiopia sono tra i paesi dell'Africa in cui le criptovalute vengono utilizzate in modo significativo. I crimini crypto nella regione africana sono aumentati nel corso dell'anno, quindi le autorità nordamericane stanno cercando di agire su questo sviluppo.

L'ultima truffa della piattaforma AfriCrypt ha alimentato questi seminari. Secondo i rapporti, oltre 3.000 investitori sono stati colpiti da questa piattaforma di criptovalute che prometteva alti rendimenti. Gli individui responsabili di questa truffa crypto non sono ancora stati trovati, quindi il caso è ancora aperto.

Truffe crypto eccessive nella regione africana

Le truffe crypto sono aumentate negli ultimi mesi a causa della mancanza di regolamentazione delle piattaforme crypto nella regione africana. Criptovalute come Bitcoin permettono ai truffatori di riciclare denaro e di facilitare il traffico di droga, frodi, corruzione e altri crimini. Tuttavia, con la formazione sulle crypto fornita dagli Stati Uniti nella regione, ci si aspetta che questi crimini efferati diminuiscano.

Secondo l'agenzia Whitestream, incaricata dell'analisi sulla rete Blockchain, Lagos, una città della Nigeria, predomina nelle truffe crypto. L'analisi ha determinato che almeno quattro truffe crypto sono state formalizzate con successo all'interno della città. Il metodo di truffa utilizzato dai nigeriani consiste nell'incoraggiare le persone sui social media a investire in aziende false.

Il Sudafrica è stato il centro della super-truffa crypto con la tendenza della piattaforma MTI per tutto il 2020. Questi seminari di formazione sulle crypto in Nigeria, Sudafrica, Etiopia e Kenya dovrebbero iniziare a settembre.