요약
• 나이지리아, 특히 라고스 시에서 암호화폐 사기가 만연해 있습니다.
• 본 암호화폐 교육은 아프리카 가상화폐 시장 규제를 촉진하는 것을 목표로 합니다.
최근 많은 국가들이 암호화폐를 경제 활동의 한 부분으로 받아들이고 있습니다. 미국 정부는 마약 밀매, 자금 세탁, 사기 등 암호화폐 관련 범죄에 맞서 싸우기 위해 50명 이상의 나이지리아 수사관을 훈련시키고 있습니다.
FBI는 서아프리카 나이지리아 아부자와 동아프리카 에티오피아 아디스아바바에 있는 ICHIP과 협력하고 있습니다. 이들 단체는 암호화폐와 가상 시장에서 발생할 수 있는 불법 행위에 대해 다루는 온라인 세미나를 개최합니다.
암호화폐 교육, 얼마나 효과적일까요?
미 연방수사국(FBI), 나이지리아 주재 미국 대사관, 그리고 케냐 주재 미국 대사관은 나이지리아 수사관들이 암호화폐 관련 교육을 받을 수 있도록 협력하고 있습니다. 이 교육의 목표는 자금 세탁을 방지하고, 이를 통해 마약 밀매가 조장되는 것을 막는 것입니다.
이 암호화폐 교육 과정은 암호화폐 사기 방지 및 자금 세탁과 같은 불법 활동 검증에 중점을 두고 있습니다. 나이지리아, 케냐, 에티오피아는 아프리카에서 암호화폐 사용이 활발한 국가들 중 일부입니다. 아프리카 지역의 암호화폐 관련 범죄는 최근 몇 년 동안 증가 추세를 보이고 있으며, 이에 따라 북미 당국은 이러한 추세에 대응하고자 노력하고 있습니다.
최근 발생한 아프리크립트(AfriCrypt) 플랫폼 사기 사건이 이러한 세미나들을 부추겼습니다. 보도에 따르면, 높은 수익률을 약속했던 이 암호화폐 플랫폼으로 인해 3,000명 이상의 투자자들이 피해를 입었습니다. 이 암호화폐 사기 사건의 책임자들은 아직 검거되지 않아 수사가 진행 중입니다.
아프리카 지역에서 암호화폐 사기가 급증하고 있습니다
아프리카 지역의 암호화폐 플랫폼에 대한 규제가 미흡한 탓에 최근 몇 달간 암호화폐 사기가 증가했습니다. Bitcoin 사기꾼들이 자금 세탁, 마약 밀매, 사기, 부패 및 기타 범죄에 악용하는 수단으로 이용되고 있습니다. 하지만 미국이 이 지역에 암호화폐 관련 교육을 제공함에 따라 이러한 흉악 범죄가 감소할 것으로 기대됩니다.
블록체인 네트워크 분석을 담당하는 화이트스트림(Whitestream)에 따르면, 나이지리아의 라고스 시가 암호화폐 사기 발생률이 가장 높은 지역입니다. 분석 결과, 라고스에서만 최소 4건의 암호화폐 사기 사건이 발생한 것으로 확인되었습니다. 나이지리아 사기범들은 소셜 미디어를 통해 사람들에게 가짜 회사에 투자하도록 유도하는 수법을 사용하고 있습니다.
2020년 한 해 동안 남아프리카공화국은 MTI 플랫폼을 둘러싼 암호화폐 사기의 중심지였습니다. 나이지리아, 남아프리카공화국, 에티오피아, 케냐에서 개최될 예정인 암호화폐 교육 세미나는 9월부터 시작될 것으로 예상됩니다.
