Investigadores nigerianos reciben formación en criptomonedas del FBI

Resumen TL;DR

• Las estafas de criptomonedas en Nigeria han sido prevalentes en la ciudad de Lagos.
• La formación en criptomonedas tiene como objetivo promover las regulaciones del mercado virtual en África.

Muchos países han aceptado recientemente las criptomonedas como parte de su economía. El gobierno de los Estados Unidos está formando a más de 50 investigadores nigerianos para combatir crímenes de criptomonedas como el tráfico de drogas, el lavado de dinero y las estafas, entre otros.

El FBI está trabajando con el ICHIP en Abuja, Nigeria, África Occidental, y en Adís Abeba, Etiopía, África Oriental, respectivamente. Las organizaciones crean seminarios en línea que hablan sobre criptomonedas y todas sus posibles ilegalidades en el mercado virtual.

Formación en criptomonedas: ¿Qué tan buena es?

El FBI, la embajada de Estados Unidos en Nigeria y la embajada de Estados Unidos en Kenia están trabajando juntos para ayudar a los investigadores nigerianos a recibir formación en criptomonedas. El objetivo de la formación es prevenir el lavado de dinero que de alguna manera impulsa el tráfico de drogas en la región.

Toda la formación en criptomonedas se centra en combatir las estafas con criptomonedas y verificar actividades ilegales como el lavado de dinero. Nigeria, Kenia y Etiopía están entre los países de África donde las criptomonedas se están utilizando significativamente. Los delitos relacionados con las criptomonedas en la región africana han aumentado durante el año, por lo que las autoridades norteamericanas están intentando actuar ante este desarrollo.

La última estafa de la plataforma AfriCrypt alimentó estos seminarios. Según los informes, más de 3.000 inversores se vieron afectados por esta plataforma de criptomonedas que supuestamente ofrecía altos rendimientos. Las personas responsables de esta estafa con criptomonedas aún no han sido encontradas, por lo que el caso está abierto.

Excesivas estafas con criptomonedas en la región africana

Los estafas de criptomonedas han aumentado en los últimos meses debido a que las plataformas de criptomonedas en la región africana no están reguladas. Criptomonedas como Bitcoin permiten a los estafadores lavar dinero, así como ayudar en el tráfico de drogas, fraude, corrupción y otros crímenes. Sin embargo, con la formación de criptomonedas de EE. UU. en la región, se espera que estos crímenes atroces disminuyan.

Según la agencia Whitestream, encargada del análisis en la red Blockchain, Lagos, una ciudad de Nigeria, predomina en las estafas con criptomonedas. El análisis determinó que al menos cuatro estafas con criptomonedas se han formalizado con éxito desde dentro de la ciudad. El método de estafa utilizado por los nigerianos consiste en animar a las personas en las redes sociales a invertir en empresas falsas.

Sudáfrica fue el centro de la superestafa con criptomonedas con la tendencia de la plataforma MTI durante todo el 2020. Se espera que estos seminarios de formación en criptomonedas en Nigeria, Sudáfrica, Etiopía y Kenia comiencen en septiembre.