Desglose TL;DR
Las estafas con criptomonedas en Nigeria han sido frecuentes en la ciudad de Lagos.
La capacitación en criptomonedas busca promover la regulación del mercado virtual en África.
Muchos países han aceptado recientemente las criptomonedas como parte de su economía. El gobierno de Estados Unidos está capacitando a más de 50 investigadores nigerianos para combatir delitos relacionados con criptomonedas, como el narcotráfico, el lavado de dinero y las estafas, entre otros.
El FBI colabora con el ICHIP en Abuya, Nigeria (África Occidental), y Adís Abeba, Etiopía (África Oriental), respectivamente. Las organizaciones organizan seminarios en línea que abordan las criptomonedas y todas sus posibles ilegalidades en el mercado virtual.
Formación en criptomonedas: ¿Qué tan buena es?
El FBI, la embajada estadounidense en Nigeria y la embajada estadounidense en Kenia colaboran para capacitar a los investigadores nigerianos en criptografía. El objetivo de la capacitación es prevenir el lavado de dinero que, de alguna manera, impulsa el narcotráfico en la región.
Toda la capacitación sobre criptomonedas se centra en combatir las estafas con criptomonedas y verificar actividades ilegales como el lavado de dinero. Nigeria, Kenia y Etiopía se encuentran entre los países africanos donde el uso de criptomonedas es significativo. Los delitos relacionados con criptomonedas en la región africana han aumentado a lo largo del año, por lo que las autoridades norteamericanas están intentando actuar ante esta situación.
La última estafa de la plataforma AfriCrypt impulsó estos seminarios. Según informes, más de 3000 inversores se vieron afectados por esta plataforma de criptomonedas, que supuestamente ofrecía altos rendimientos. Aún no se ha encontrado a los responsables de esta estafa, por lo que el caso está abierto.
Estafas excesivas de criptomonedas en la región africana
Las estafas con criptomonedas han aumentado en los últimos meses debido a la falta de regulación de las plataformas de criptomonedas en la región africana. Criptomonedas como Bitcoin permiten a los estafadores blanquear dinero, además de contribuir al narcotráfico, el fraude, la corrupción y otros delitos. Sin embargo, con la capacitación estadounidense en criptomonedas en la región, se espera que estos atroces delitos disminuyan.
Según la agencia Whitestream, encargada del análisis de la red Blockchain, Lagos, ciudad de Nigeria, es la ciudad con mayor número de estafas de criptomonedas. El análisis determinó que al menos cuatro estafas de criptomonedas se han formalizado con éxito desde la ciudad. El método de estafa utilizado por los nigerianos consiste en incitar a la gente en redes sociales a invertir en empresas falsas.
Sudáfrica fue el centro de la súper estafa de criptomonedas con la tendencia de la plataforma MTI a lo largo de 2020. Se espera que estos seminarios de capacitación sobre criptomonedas en Nigeria, Sudáfrica, Etiopía y Kenia comiencen en septiembre.
