المحققون النيجيريون يتلقون تدريباً على العملات المشفرة من مكتب التحقيقات الفيدرالي
كاريسبيل غواراماتو
2 دقائق قراءة
ملخص سريع
• كانت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة شائعة في مدينة لاغوس في نيجيريا.
• يهدف التدريب على العملات المشفرة إلى تعزيز لوائح السوق الافتراضي في أفريقيا.
قبلت العديد من البلدان مؤخراً العملات المشفرة كجزء من اقتصادها. تقوم حكومة الولايات المتحدة بتدريب أكثر من 50 محققاً نيجيرياً لمحاربة جرائم العملات المشفرة مثل تهريب المخدرات، وغسل الأموال، والاحتيال، وغيرها.
يعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع منظمة ICHIP في أبوجا بنيجيريا، غرب أفريقيا، وفي أديس أبابا بإثيوبيا، شرق أفريقيا، على التوالي. تنشئ المنظمات ندوات عبر الإنترنت تتحدث عن العملات المشفرة وجميع مخالفاتها المحتملة في السوق الافتراضية.
التدريب على العملات المشفرة: ما مدى جودته؟
يعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي، والسفارة الأمريكية في نيجيريا، والسفارة الأمريكية في كينيا معاً لمساعدة المحققين النيجيريين على تلقي التدريب على العملات المشفرة. الهدف من التدريب هو منع غسل الأموال الذي يقود بشكل ما تهريب المخدرات في المنطقة.
يركز التدريب الكامل على العملات المشفرة على مكافحة عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة والتحقق من الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال. نيجيريا وكينيا وإثيوبيا من بين البلدان في أفريقيا حيث يتم استخدام العملات المشفرة بشكل كبير. زادت جرائم العملات المشفرة في المنطقة الأفريقية على مدار العام، لذلك تحاول السلطات الشمالية الأمريكية التصدي لهذا التطور.
أشعلت عملية الاحتيال الأخيرة لمنصة AfriCrypt هذه الندوات. ووفقاً للتقارير، تأثر أكثر من 3,000 مستثمر بهذه المنصة المشفرة التي ادعت تقديم عوائد عالية. لم يتم العثور على الأشخاص المسؤولين عن عملية الاحتيال هذه بعد، لذا القضية مفتوحة.
عمليات احتيال مفرطة بالعملات المشفرة في المنطقة الأفريقية
زادت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في الأشهر الأخيرة بسبب عدم تنظيم منصات العملات المشفرة في المنطقة الأفريقية. تسمح العملات المشفرة مثل البيتكوين للمحتالين بغسل الأموال والمساعدة في تهريب المخدرات، والاحتيال، والفساد، وجرائم أخرى. ومع ذلك، مع التدريب الأمريكي على العملات المشفرة في المنطقة، من المتوقع أن تنخفض هذه الجرائم الشنيعة.
وفقاً لوكالة Whitestream، المسؤولة عن التحليل على شبكة البلوك تشين، تهيمن لاغوس، مدينة في نيجيريا، على عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة. حدد التحليل أن ما لا يقل عن أربع عمليات احتيال بالعملات المشفرة تم توثيقها بنجاح من داخل المدينة. طريقة الاحتيال التي يستخدمها النيجيريون هي تشجيع الناس على وسائل التواصل الاجتماعي على الاستثمار في شركات مزيفة.
كانت جنوب أفريقيا مركز عملية الاحتيال العملاقة بالعملات المشفرة مع اتجاه منصة MTI طوال عام 2020. من المتوقع أن تبدأ ندوات التدريب هذه على العملات المشفرة في نيجيريا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا وكينيا في سبتمبر.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
كاريسبيل غواراماتو
صانعة محتوى شغوفة لأكثر من 4 سنوات، تقضي كاريسبل وقتها في المدونات وأخبار التكنولوجيا. لقد صقلت مهاراتها كمتواصلة اجتماعية، وتبحث الآن عن أحداث أخبار العملات المشفرة وسلاسل الكتل في جميع أنحاء العالم لنقلها عبر الطريقة المحايدة والحادّة التي يتبعها موقع كريبتوبوليتان.
