ملخص سريع
انتشرت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في مدينة لاغوس النيجيرية.
يهدف التدريب على العملات المشفرة إلى تعزيز لوائح السوق الافتراضية في أفريقيا.
اعتمدت العديد من الدول مؤخرًا العملات المشفرة كجزء من اقتصاداتها. وتُدرّب حكومة الولايات المتحدة أكثر من 50 محققًا نيجيريًا لمكافحة جرائم العملات المشفرة، مثل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والاحتيال، وغيرها.
يتعاون مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مع مركز ICHIP في أبوجا، نيجيريا، غرب أفريقيا، وأديس أبابا، إثيوبيا، شرق أفريقيا، على التوالي. تُنظّم هذه المنظمات ندوات عبر الإنترنت تتناول العملات المشفرة وجميع أوجه عدم قانونيتها المحتملة في السوق الافتراضية.
التدريب على العملات المشفرة: ما مدى جودته؟
يتعاون مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والسفارة الأمريكية في نيجيريا وكينيا لمساعدة المحققين النيجيريين في تلقي تدريب على العملات المشفرة. يهدف التدريب إلى منع غسل الأموال الذي يُغذي بشكل ما تجارة المخدرات في المنطقة.
يركز التدريب على العملات المشفرة بالكامل على مكافحة عمليات الاحتيال المرتبطة بها والتحقق من الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال. تُعد نيجيريا وكينيا وإثيوبيا من بين الدول الأفريقية التي تُستخدم فيها العملات المشفرة بشكل كبير. وقد ازدادت جرائم العملات المشفرة في المنطقة الأفريقية على مدار العام، لذا تسعى سلطات أمريكا الشمالية إلى اتخاذ إجراءات حيال هذا التطور.
غذّت عملية الاحتيال الأخيرة التي طالت منصة AfriCrypt هذه الندوات. ووفقًا للتقارير، تأثر أكثر من 3000 مستثمر بهذه المنصة للعملات المشفرة، التي زُعم أنها تُقدّم عوائد عالية. لم يُعثر على المسؤولين عن عملية الاحتيال هذه بعد، لذا لا تزال القضية مفتوحة.
عمليات احتيال مفرطة بالعملات المشفرة في المنطقة الأفريقية
ازدادت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في الأشهر الأخيرة بسبب عدم تنظيم منصاتها في المنطقة الأفريقية. تتيح العملات المشفرة، مثل Bitcoin للمحتالين غسل الأموال، بالإضافة إلى دعم تهريب المخدرات والاحتيال والفساد وجرائم أخرى. ومع ذلك، مع التدريب الأمريكي على العملات المشفرة في المنطقة، من المتوقع أن تنخفض هذه الجرائم الشنيعة.
وفقًا لوكالة وايت ستريم، المسؤولة عن تحليلات شبكة بلوكتشين، تُعدّ مدينة لاغوس النيجيرية الأكثر استهدافًا لعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة. وقد خلص التحليل إلى أن أربع عمليات احتيال بالعملات المشفرة على الأقل قد تم إضفاء الطابع الرسمي عليها بنجاح من داخل المدينة. وتتمثل طريقة الاحتيال التي يستخدمها النيجيريون في تشجيع الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على الاستثمار في شركات وهمية.
كانت جنوب إفريقيا مركزًا لعملية الاحتيال الكبرى في مجال العملات المشفرة مع اتجاه منصة MTI طوال عام 2020. ومن المتوقع أن تبدأ ندوات التدريب على العملات المشفرة هذه في نيجيريا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا وكينيا في سبتمبر.
