Resumo TL;DR
• As fraudes com criptomoedas na Nigéria têm sido prevalentes na cidade de Lagos.
• O treinamento em cripto visa promover a regulamentação do mercado virtual na África.
Muitos países aceitaram recentemente as criptomoedas como parte de sua economia. O governo dos Estados Unidos está treinando mais de 50 investigadores nigerianos para combater crimes de cripto, como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e fraudes, entre outros.
O FBI está trabalhando com o ICHIP em Abuja, na Nigéria, na África Ocidental, e em Adis Abeba, na Etiópia, na África Oriental, respectivamente. As organizações criam seminários online que discutem criptomoedas e todas as suas possíveis ilegalidades no mercado virtual.
Treinamento em cripto: Quão bom é?
O FBI, a embaixada americana na Nigéria e a embaixada americana no Quênia estão trabalhando juntos para ajudar os investigadores nigerianos a receber treinamento em cripto. O objetivo do treinamento é prevenir a lavagem de dinheiro que, de alguma forma, impulsiona o tráfico de drogas na região.
Todo o treinamento em cripto foca no combate a fraudes com cripto e na verificação de atividades ilegais, como lavagem de dinheiro. Nigéria, Quênia e Etiópia estão entre os países da África onde as criptomoedas estão sendo usadas significativamente. Os crimes de cripto na região africana aumentaram ao longo do ano, então as autoridades norte-americanas estão tentando agir sobre esse desenvolvimento.
A mais recente fraude da plataforma AfriCrypt alimentou esses seminários. De acordo com relatórios, mais de 3.000 investidores foram afetados por esta plataforma de criptomoedas que supostamente oferecia altos retornos. Os indivíduos responsáveis por esta fraude com cripto ainda não foram encontrados, então o caso está aberto.
Excesso de fraudes com cripto na região africana
As fraudes com criptomoedas aumentaram nos últimos meses devido à falta de regulamentação das plataformas de cripto na região africana. Criptomoedas como Bitcoin permitem que golpistas lavem dinheiro, além de auxiliar no tráfico de drogas, fraude, corrupção e outros crimes. No entanto, com o treinamento de cripto dos EUA na região, espera-se que esses crimes hediondos diminuam.
De acordo com a agência Whitestream, responsável pela análise na rede Blockchain, Lagos, uma cidade na Nigéria, predomina em fraudes com cripto. A análise determinou que pelo menos quatro fraudes com cripto foram formalizadas com sucesso a partir da cidade. O método de fraude usado pelos nigerianos é incentivar as pessoas nas redes sociais a investir em empresas falsas.
A África do Sul foi o centro da super-fraude de cripto com a tendência da plataforma MTI ao longo de 2020. Espera-se que esses seminários de treinamento em cripto na Nigéria, África do Sul, Etiópia e Quênia comecem em setembro.
Não apenas leia notícias sobre criptomoedas. Entenda-as. Inscreva-se em nossa newsletter. É grátis.
Carisbel Guaramato
Criadora de conteúdo apaixonada há mais de 4 anos, Carisbel dedica seu tempo a blogs e notícias sobre tecnologia. Aperfeiçoou suas habilidades como comunicadora social e agora busca eventos de notícias sobre criptomoedas e blockchain em todo o mundo para transmitir através da abordagem neutra e incisiva do Cryptopolitan.
