Résumé en bref
• Les arnaques aux cryptomonnaies sont fréquentes à Lagos, au Nigéria.
• La formation aux cryptomonnaies vise à promouvoir la réglementation des marchés virtuels en Afrique.
De nombreux pays ont récemment intégré les cryptomonnaies à leur économie. Le gouvernement des États-Unis forme actuellement plus de 50 enquêteurs nigérians à la lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies, notamment le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et les escroqueries.
Le FBI collabore avec l'ICHIP à Abuja (Nigeria, Afrique de l'Ouest) et à Addis-Abeba (Éthiopie, Afrique de l'Est). Ces organisations organisent des webinaires sur les cryptomonnaies et leurs éventuelles illégalités sur le marché virtuel.
Formation en cryptomonnaies : est-elle efficace ?
Le FBI, l'ambassade américaine au Nigéria et l'ambassade américaine au Kenya collaborent pour former les enquêteurs nigérians aux cryptomonnaies. Cette formation vise à prévenir le blanchiment d'argent qui alimente le trafic de drogue dans la région.
L'intégralité de la formation en cryptomonnaies est axée sur la lutte contre les arnaques et la vérification des activités illégales telles que le blanchiment d'argent. Le Nigeria, le Kenya et l'Éthiopie figurent parmi les pays africains où les cryptomonnaies sont largement utilisées. La criminalité liée aux cryptomonnaies a augmenté en Afrique au cours de l'année écoulée, et les autorités nord-américaines tentent de prendre des mesures face à cette situation.
La récente escroquerie liée à la plateforme AfriCrypt a motivé la tenue de ces séminaires. Selon les informations disponibles, plus de 3 000 investisseurs ont été victimes de cette plateforme de cryptomonnaie qui promettait des rendements élevés. Les responsables de cette escroquerie n'ont pas encore été identifiés ; l'enquête est donc en cours.
Arnaques aux cryptomonnaies excessives dans la région africaine
Les arnaques liées aux cryptomonnaies ont augmenté ces derniers mois en raison de l'absence de réglementation des plateformes de cryptomonnaies en Afrique. Des cryptomonnaies comme Bitcoin permettent aux escrocs de blanchir de l'argent et facilitent le trafic de drogue, la fraude, la corruption et d'autres crimes. Cependant, grâce aux formations américaines sur les cryptomonnaies dans la région, on s'attend à ce que ces crimes odieux diminuent.
Selon l'agence Whitestream, chargée de l'analyse du réseau Blockchain, Lagos, au Nigéria, est la ville la plus touchée par les arnaques aux cryptomonnaies. L'analyse a révélé qu'au moins quatre escroqueries de ce type ont été menées avec succès depuis cette ville. La méthode employée par les Nigérians consiste à inciter les internautes, via les réseaux sociaux, à investir dans de fausses entreprises.
L’Afrique du Sud a été l’épicentre de la super-escroquerie aux cryptomonnaies liée à la plateforme MTI tout au long de l’année 2020. Ces séminaires de formation aux cryptomonnaies au Nigeria, en Afrique du Sud, en Éthiopie et au Kenya devraient débuter en septembre.
