Краткое содержание
• Криптомошенничество в Нигерии особенно распространено в городе Лагос.
• Цель обучения криптовалютам — содействие регулированию виртуального рынка в Африке.
В последнее время многие страны приняли криптовалюты в качестве части своей экономики. Правительство США обучает более 50 нигерийских следователей борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами, такими как незаконный оборот наркотиков, отмывание денег и мошенничество, и многими другими.
ФБР сотрудничает с ICHIP в Абудже (Нигерия, Западная Африка) и Аддис-Абебе (Эфиопия, Восточная Африка). Организации проводят онлайн-семинары, посвященные криптовалютам и всем возможным нарушениям их законодательства на виртуальном рынке.
Обучение криптографии: насколько оно эффективно?
ФБР, посольство США в Нигерии и посольство США в Кении совместно работают над тем, чтобы помочь нигерийским следователям пройти обучение по работе с криптовалютами. Цель обучения — предотвращение отмывания денег, которое каким-то образом способствует наркоторговле в регионе.
Вся программа обучения работе с криптовалютами направлена на борьбу с мошенничеством в этой сфере и выявление незаконных действий, таких как отмывание денег. Нигерия, Кения и Эфиопия входят в число стран Африки, где криптовалюты используются в значительных масштабах. За прошедший год в африканском регионе увеличилось количество преступлений, связанных с криптовалютами, поэтому североамериканские власти пытаются принять меры в связи с этой тенденцией.
Последний мошеннический проект на платформе AfriCrypt подстегнул проведение этих семинаров. Согласно сообщениям, более 3000 инвесторов пострадали от этой криптовалютной платформы, которая якобы предлагала высокую доходность. Лица, ответственные за эту криптоаферу, пока не найдены, поэтому дело остается открытым.
Чрезмерное количество мошеннических схем с криптовалютой в Африке
В последние месяцы участились случаи криптомошенничества из-за недостаточного регулирования криптоплатформ в Африке. Криптовалюты, такие как Bitcoin позволяют мошенникам отмывать деньги, а также способствуют наркоторговле, мошенничеству, коррупции и другим преступлениям. Однако ожидается, что благодаря обучению криптопрактиков в регионе со стороны США эти гнусные преступления сократятся.
Согласно данным агентства Whitestream, занимающегося анализом сети блокчейн, город Лагос в Нигерии является одним из лидеров по криптомошенничествам. Анализ показал, что в городе было успешно оформлено как минимум четыре криптомошеннических схемы. Метод мошенничества, используемый нигерийцами, заключается в том, чтобы побуждать людей в социальных сетях инвестировать в фиктивные компании.
Южная Африка стала центром крипто-супермошенничества, связанного с платформой MTI, которое наблюдалось на протяжении всего 2020 года. Ожидается, что семинары по обучению криптовалютам в Нигерии, Южной Африке, Эфиопии и Кении начнутся в сентябре.
