Malone Lam si dichiara colpevole di furto da 245 milioni di dollari, avvenuto tramite hacking ai danni di persone e non di portafogli

I portafogli digitali non sono stati hackerati. Sono stati hackerati i proprietari dei portafogli.

Malone Lam, ventiduenne cittadino di Singapore e residente da pocodent martedì si è dichiarato colpevole di un'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso (RICO) per aver guidato una banda che ha utilizzato tecniche di ingegneria sociale per rubare e riciclare oltre 245 milioni di dollari in criptovalute.

I pubblici ministeri hanno indicato che Lam e il suo gruppo hanno utilizzato la tecnica dell'ingegneria sociale, prendendo di mira ricchi possessori di criptovalute, fingendosi aziende/organizzazioni affidabili e costringendo le vittime a cedere i propri dati personali o a negare l'accesso ai propri sistemi.

Come un falso avviso di sicurezza ha prosciugato 245 milioni di dollari

Il furto più ingente è avvenuto il 18 agosto 2024. Secondo l'accusa, i malviventi si sono spacciati per rappresentanti di Google e Gemini e hanno convinto una vittima a Washington, DC, a consentire loro l'accesso a Google Drive e a fornire i codici di sicurezza. Hanno sottratto oltre 4.100 Bitcoin, equivalenti a oltre 245 milioni di dollari, dal portafoglio della vittima.

Secondo quanto riportato da Courthouse News , il vice procuratore degli Stati Uniti Christopher Howland ha definito l'organizzazione in tribunale una "impresa di ingegneria sociale".

Si dice che il gruppo abbia usato il telefono per ingannare le vittime e ottenere quelle informazioni prima di spostare le criptovalute rubate. Ci sono state anche segnalazioni del furto di circa 800.000 dollari alla vittima MC nel giugno 2024 e di circa 14 milioni di dollari a SP. Un'altra operazione di furto con scasso nel Nuovo Messico, che aveva tentato di accedere a un portafoglio hardware, non ha portato all'acquisizione di criptovalute.

Locali notturni, Ferrari e un arresto a Miami

Secondo il Dipartimento di Giustizia, l'organizzazione criminale ha avuto origine da relazioni sviluppate su piattaforme di gioco online. I membri partecipavano a diverse attività, tra cui l'hacking di database e l'identificazionedent, chiamate fraudolente e riciclaggio di denaro, nonché furti con scasso, qualora la frode a distanza non andasse a buon fine. 

Il denaro ricavato dalle loro attività criminali veniva speso in beni di lusso. Secondo quanto riportato, i membri della banda spendevano fino a 500.000 dollari in una sola notte in un locale notturno, affittavano ville di lusso, noleggiavano jet privati ​​e acquistavano auto di lusso per un valore di 3,8 milioni di dollari. Lam ha accettato di donare Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini e Mercedes-Benz come risarcimento alle vittime.

Lam è stato arrestato il 18 settembre 2024 a Miami. Uno dei suoi complici, di nome Evan Tangeman, è stato condannato ad aprile per riciclaggio di denaro proveniente dalla truffa.

Perché i custodi stanno costruendo per il fallimento umano

Lam rischia fino a 20 anni di carcere, con un'udienza preliminare fissata per l'8 dicembre. Il procuratore statunitense Jeanine Ferris Pirro ha dichiarato:

"Se costruite un impero del crimine informatico, vi troveremo, smantelleremo la vostra attività e vi riterremo responsabili."

La lezione più ampia che si può trarre dal mercato riguarda meno Bitcoinil codice di L'autorità di regolamentazione dei titoli di Hong Kong ha avvertito che controlli di approvazione deboli e firmatari che autorizzano transazioni fraudolente possono minare i sistemi di custodia, indipendentemente dal fatto che utilizzino HSM, MPC o tecnologie di firma multipla. Un sondaggio istituzionale del 2026 ha rilevato che il 66% degli investitori ha citato la sicurezza e i protocolli di firma delle chiavi come fattori chiave nella scelta dei custodi.

La minaccia è in continua crescita. Chainalysis stima che nel 2025 le truffe abbiano raccolto almeno 14 miliardi di dollari on-chain e che potrebbero superare i 17 miliardi con l'identificazione di un numero maggiore di indirizzidentmentre le truffe basate sull'usurpazione d'identità sono aumentate di oltre il 1400% su base annua. TRM Labs ha classificato le truffe come l'unica categoria "Matura" nel suo AI-in-Crime Adoption Index del 2026, mentre l' FBI ha registrato 181.565 denunce relative alle criptovalute e oltre 11 miliardi di dollari di perdite.