Мэлоун Лам признал себя виновным в краже 245 миллионов долларов, в результате которой были взломаны личные данные людей, а не кошельки

Онлайн-кошельки не были взломаны. Взлому подверглись сами владельцы этих кошельков.

22-летний Мэлоун Лам, гражданин Сингапура и недавний жительdent , во вторник признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре в рамках закона RICO за руководство бандой, которая использовала методы социальной инженерии для кражи и отмывания криптовалюты на сумму более 245 миллионов долларов.

Прокуратура указала, что Лам и его группа использовали методы социальной инженерии, выбирали в качестве жертв состоятельных владельцев криптовалюты, выдавали себя за заслуживающие доверия компании/организации и заставляли жертв раскрывать свои личные данные или получать к ним доступ.

Как ложное предупреждение о безопасности привело к потере 245 миллионов долларов

Крупнейшая кража произошла 18 августа 2024 года. По данным прокуратуры, злоумышленники, выдавая себя за представителей Google и Gemini, убедили жертву в Вашингтоне, округ Колумбия, впустить их в Google Drive и предоставить коды безопасности. Они похитили из кошелька жертвы более 4100 Bitcoin, что эквивалентно более чем 245 миллионам долларов.

Как сообщает издание Courthouse News, помощник прокурора США Кристофер Хоуланд назвал эту организацию в суде «предприятием социальной инженерии» .

Сообщается, что группа использовала телефон, чтобы обманом заставить жертв предоставить эту информацию, прежде чем переводить украденную криптовалюту. Также поступали сообщения о краже около 800 000 долларов у жертвы MC в июне 2024 года и около 14 миллионов долларов у SP. Еще одна операция по взлому в Нью-Мексико, целью которой была попытка получить доступ к аппаратному кошельку, не привела к приобретению криптовалюты.

Ночные клубы, Ferrari и арест в Майами

По данным Министерства юстиции, преступная группа возникла из связей, завязавшихся на онлайн-игровых платформах. Члены группы участвовали в различных видах деятельности, включая взлом баз данных и идентификацию целейdentмошеннические звонки и отмывание денег, а также взлом и проникновение, если удаленное мошенничество не удавалось осуществить. 

Деньги, заработанные преступным путем, тратились на роскошь. Сообщается, что члены группировки тратили до 500 000 долларов за одну ночь в ночном клубе, арендовали роскошные виллы, зафрахтовали частные самолеты и покупали дорогие автомобили на сумму 3,8 миллиона долларов. Лам согласилась подарить Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini и Mercedes-Benz в качестве компенсации жертвам.

Лам был арестован 18 сентября 2024 года в Майами. Один из сообщников Лама, Эван Тангеман, был приговорен в апреле за отмывание денег, полученных в результате мошеннической схемы.

Почему ответственные лица строят системы, учитывая человеческие ошибки

Лам грозит до 20 лет тюремного заключения, слушание по делу назначено на 8 декабря. Прокурор США Жанин Феррис Пирро заявила:

«Если вы создадите империю киберпреступности, мы вас найдем, ликвидируем вашу деятельность и привлечем к ответственности»

Более широкий вывод для рынка заключается не столько в Bitcoinкоде Биткоина, сколько в контроле доступа. рынка ценных бумаг Гонконга предупредил, что слабые механизмы контроля и лица, подписывающие мошеннические транзакции, могут подорвать системы хранения активов независимо от того, используют ли они аппаратные модули безопасности (HSM), многопользовательские контроллеры (MPC) или технологию мультиподписи. Опрос институциональных инвесторов, проведенный в 2026 году, показал, что 66% инвесторов назвали безопасность и протоколы подписания ключей ключевым фактором при выборе хранителей активов.

Угроза также растет. По оценкам Chainalysis, в 2025 году в блокчейне было переведено не менее 14 миллиардов долларов, и эта сумма может превысить 17 миллиардов долларов по мере выявления новых адресовdentв то время как количество мошеннических схем с использованием поддельных учетных записей выросло более чем на 1400% по сравнению с предыдущим годом. TRM Labs отнесла мошенничество к единственной «зрелой» категории в своем Индексе внедрения ИИ в преступности на 2026 год, а ФБР зафиксировало 181 565 жалоб, связанных с криптовалютами, и убытки на сумму более 11 миллиардов долларов.