Malone Lam bekennt sich schuldig im Fall des 245-Millionen-Dollar-Diebstahls, der Menschen hackte, nicht Wallets
- Der 22-jährige Malone Lam gesteht eine RICO-Verschwörung im Rahmen eines internationalen Social-Engineering-Rings.
- Die Angeklagten stahlen und wuschen mehr als 245 Millionen US-Dollar in Kryptowährung, hauptsächlich indem sie Opfer dazu brachten, ihre eigenen Schlüssel herauszugeben.
- Lam drohen bis zu 20 Jahre Haft; eine Statusverhandlung ist für den 8. Dezember angesetzt.
Die Online-Wallets wurden nicht gehackt. Die Personen, die sie besaßen, waren die, die gehackt wurden.
Der 22-jährige Malone Lam, der sowohl Bürger Singapurs als auch neuer Bewohner von Miami ist, bekannte sich am Dienstag, schuldig, in einer RICO-Verschwörung, weil er eine Gang angeführt hatte, die Social Engineering einsetzte, um Kryptowährungen im Wert von über 245 Millionen US-Dollar zu stehlen und zu waschen.
Die Staatsanwälte gaben an, dass Lam und seine Gruppe die Technik des Social Engineering einsetzten, wohlhabende Halter von Kryptowährungen zielgerichtet ansprachen, sich als vertrauenswürdige Unternehmen/Organisationen ausgaben und die Opfer dazu brachten, ihre persönlichen Daten oder Zugangsdaten preiszugeben.
Wie eine gefälschte Sicherheitswarnung 245 Millionen abfließen ließ
Der größte Diebstahl ereignete sich am 18. August 2024. Laut Staatsanwälten gaben die Täter vor, Vertreter von Google und Gemini zu sein, und überzeugten ein Opfer in Washington, D.C., ihnen Zugriff auf Google Drive zu gewähren und ihnen Sicherheitscodes zu geben. Sie leerten mehr als 4.100 Bitcoin, was mehr als 245 Millionen US-Dollar entspricht, aus der Wallet des Opfers.
Der stellvertretende US-Staatsanwalt Christopher Howland bezeichnete die Organisation vor Gericht als „Social-Engineering-Unternehmen“, wie von Courthouse News berichtet.
Es wurde berichtet, dass die Gruppe das Telefon nutzte, um die Opfer dazu zu bringen, diese Informationen preiszugeben, bevor sie gestohlene Kryptowährungen bewegten. Es gab auch Berichte über Diebstähle von rund 800.000 US-Dollar vom Opfer M.C. im Juni 2024 und etwa 14 Millionen US-Dollar von S.P. Ein weiterer Einbruchversuch in New Mexico, der Zugriff auf eine Hardware-Wallet erlangen wollte, führte nicht zum Erwerb von Kryptowährungen.
Nightclubs, Ferraris und eine Festnahme in Miami
Laut dem Justizministerium entstand das Unternehmen aus Beziehungen, die auf Online-Spielplattformen aufgebaut wurden. Die Mitglieder nahmen an verschiedenen Aktivitäten teil, darunter Datenbank-Hacking und Zielerkennung, betrügerische Anrufe und Geldwäsche sowie Einbruchdiebstahl, falls der Fernbetrug scheiterte.
Das aus ihren kriminellen Aktivitäten erzielte Geld wurde in Luxus ausgegeben. Berichten zufolge gaben Mitglieder in einer Nacht bis zu 500.000 US-Dollar in einem Nachtclub aus, mieteten Luxusvillen, charterten Privatjets und kauften teure Autos im Wert von 3,8 Millionen US-Dollar. Lam hat zugesagt, Ferraris, Rolls-Royces, Lamborghinis und Mercedes-Benzes als Entschädigung für die Opfer abzugeben.
Lam wurde am 18. September 2024 in Miami festgenommen. Einer der Komplizen von Lam, namens Evan Tangeman,, wurde im April wegen Geldwäsche aus der Betrugsoperation verurteilt.
Warum Custodians für menschliches Versagen bauen
Lam drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis, eine Statusanhörung ist für den 8. Dezember angesetzt. Die US-Staatsanwältin Jeanine Ferris Pirro sagte:
„Wenn du ein Cybercrime-Imperium aufbaust, werden wir dich finden, deine Operation zerschlagen und dich zur Rechenschaft ziehen.“
Die breitere Marktlesart betrifft weniger den Code von Bitcoin als vielmehr die Zugriffskontrolle. Die Wertpapieraufsicht von Hongkong hat gewarnt, dass schwache Genehmigungssteuerungen und Unterschriftsberechtigte, die betrügerische Transaktionen autorisieren, Custody-Systeme untergraben können, unabhängig davon, ob sie HSMs, MPC oder Multisignatur-Technologie verwenden. Eine institutionelle Umfrage aus 2026 ergab, dass 66 % der Anleger Sicherheit und Schlüsselunterschriftsprotokolle als wichtigen Faktor bei der Wahl von Custodians nannten.
Die Bedrohung skaliert ebenfalls. Chainalysis schätzt, dass Betrügereien 2025 mindestens 14 Milliarden US-Dollar on-chain erhielten und mehr als 17 Milliarden US-Dollar überschreiten könnten, wenn mehr Adressen identifiziert werden, während Identitätsbetrug im Jahresvergleich um mehr als 1.400 % wuchs. TRM Labs stuften Betrug als einzige „Reife“-Kategorie in ihrem 2026 AI-in-Crime Adoption Index ein, während das FBI 181.565 kryptowährungsbezogene Beschwerden und Verluste von mehr als 11 Milliarden US-Dollar verzeichnete.
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Häufig gestellte Fragen
Wer ist Malone Lam?
Lam ist ein 22-jähriger singapurischer Staatsbürger, der in Miami lebte und die Pseudonyme „Anne Hathaway“, „$$“ und „King Greavy“ verwendete. Die Staatsanwaltschaft sagt aus, dass er das Social-Engineering-Unternehmen organisierte, Ziele auswählte und die Rollen der anderen Mitverschwörer koordinierte.
Wie hat der Betrugskryptowährungen gestohlen?
Die Gruppe gab sich als technischer Support oder Vertreter von Kryptobörsen aus, versendete gefälschte Sicherheitswarnungen und überzeugte Opfer, ihre digitalen Schlüssel herauszugeben, um anschließend die Wallets leerzuräumen – teils unter Einsatz von Remote-Zugriffstools wie AnyDesk und gelegentlichen Einbrüchen in Privatwohnungen. Der größte Einzelraub im August 2024 kostete ein Opfer 245.930.239 US-Dollar an Bitcoin.
Welche Strafe droht Lam und was geschieht als Nächstes?
Er riskiert bis zu 20 Jahre Haft gemäß dem RICO-Gesetz und könnte nach Singapur abgeschoben werden. Richterin Colleen Kollar-Kotelly hat eine Statusverhandlung für den 8. Dezember 2026 angesetzt; ein Termin für die Strafzumessung steht noch nicht fest.
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Ibiam Wayas
Ibiam Wayas berichtet seit 2019 über Krypto-Nachrichten. Er studierte Informatik an der National Open University of Nigeria. Seine Arbeiten erschienen in verschiedenen Krypto-Nachrichtenplattformen, darunter Coinfomania, Crypto News Australia und AltcoinBuzz. Aufgrund seines Hintergrunds in der Informatik konzentriert er sich nun auf Nachrichten zu Kryptowährungen, Robotik und Langlebigkeit.
