Malone Lam plaide coupable d'un vol de 245 millions de dollars qui a ciblé des personnes, et non des portefeuilles
- Malone Lam, 22 ans, plaide coupable de complot RICO concernant un réseau international d'ingénierie sociale.
- Les accusés ont volé et blanchi plus de 245 millions de dollars en cryptomonnaie, principalement en trompant leurs victimes pour qu'elles leur remettent leurs propres clés.
- Lam risque jusqu'à 20 ans de prison et une audience de mise en état aura lieu le 8 décembre.
Ce ne sont pas les portefeuilles électroniques qui ont été piratés, mais les personnes qui les possédaient.
Malone Lam, âgé de vingt-deux ans, citoyen de Singapour et résident récentdent mardi a plaidé coupable d'un chef d'accusation de complot RICO pour avoir dirigé un gang qui a utilisé l'ingénierie sociale pour voler et blanchir plus de 245 millions de dollars en cryptomonnaie.
Les procureurs ont indiqué que Lam et son groupe utilisaient la technique de l'ingénierie sociale, ciblaient de riches détenteurs de cryptomonnaie, se faisaient passer pour des entreprises/organisations dignes de confiance et amenaient les victimes à divulguer leurs données personnelles ou leur accès.
Comment une fausse alerte de sécurité a coûté 245 millions de dollars
Le vol le plus important a eu lieu le 18 août 2024. Selon l'accusation, les auteurs se sont fait passer pour des représentants de Google et de Gemini et ont convaincu une victime à Washington, D.C., de leur donner accès à Google Drive et de leur fournir des codes de sécurité. Ils ont ainsi dérobé plus de 4 100 Bitcoin, soit l'équivalent de plus de 245 millions de dollars, sur le portefeuille de la victime.
Le procureur adjoint américain Christopher Howland a qualifié l'organisation d'« entreprise d'ingénierie sociale » devant le tribunal, comme l'a rapporté Courthouse News.
Le groupe aurait utilisé le téléphone pour inciter les victimes à divulguer ces informations avant de transférer les cryptomonnaies volées. On a également signalé le vol d'environ 800 000 $ à la victime MC en juin 2024 et d'environ 14 millions de dollars à SP. Une autre opération de cambriolage au Nouveau-Mexique, visant à accéder à un portefeuille matériel, n'a pas permis d'acquérir de cryptomonnaies.
Boîtes de nuit, Ferraris et une arrestation à Miami
Selon le ministère de la Justice, l'organisation a vu le jour grâce à des relations nouées sur des plateformes de jeux en ligne. Ses membres se livraient à diverses activités, notamment le piratage de bases de données et l'dent, les appels frauduleux et le blanchiment d'argent, ainsi que les cambriolages en cas d'échec de la fraude à distance.
L'argent tiré de leurs activités criminelles était dépensé dans le luxe. Selon certaines sources, les membres du réseau auraient dépensé jusqu'à 500 000 dollars en une seule nuit en boîte de nuit, loué des villas de luxe, affrété des jets privés et acheté des voitures de luxe d'une valeur de 3,8 millions de dollars. Lam a accepté d'offrir des Ferrari, des Rolls-Royce, des Lamborghini et des Mercedes-Benz en guise de dédommagement aux victimes.
Lam a été arrêté le 18 septembre 2024 à Miami. L'un de ses complices, Evan Tangeman, a été condamné en avril pour blanchiment d'argent provenant de cette escroquerie.
Pourquoi les gardiens construisent-ils pour l'échec humain ?
Lam risque jusqu'à 20 ans de prison ; une audience de mise en état est prévue le 8 décembre. La procureure américaine Jeanine Ferris Pirro a déclaré :
« Si vous bâtissez un empire de la cybercriminalité, nous vous trouverons, nous démantèlerons votre organisation et nous vous tiendrons responsable de vos actes. »
La leçon principale à tirer pour le marché concerne moins Bitcoinle code du L'autorité de régulation des marchés financiers de Hong Kong a averti que des contrôles d'approbation insuffisants et la possibilité pour certains signataires d'autoriser des transactions frauduleuses peuvent compromettre les systèmes de conservation, qu'ils utilisent des modules de sécurité matériels (HSM), le protocole MPC ou la technologie de signature multiple. Une enquête institutionnelle menée en 2026 a révélé que 66 % des investisseurs considéraient la sécurité et les protocoles de signature électronique comme un critère essentiel dans le choix de leurs dépositaires.
La menace prend également de l'ampleur. Chainalysis estime que les escroqueries ont généré au moins 14 milliards de dollars de transactions sur la blockchain en 2025 et pourraient dépasser les 17 milliards à mesure que de nouvelles adresses sont identifiéesdenttandis que les escroqueries par usurpation d'identité ont connu une croissance de plus de 1 400 % en un an. TRM Labs a classé les escroqueries comme la seule catégorie « Mature » dans son Index d'adoption de l'IA dans la criminalité pour 2026, tandis que le FBI a enregistré 181 565 plaintes liées aux cryptomonnaies et plus de 11 milliards de dollars de pertes.
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FAQ
Qui est Malone Lam ?
Lam, un Singapourien de 22 ans résidant à Miami, utilisait les pseudonymes « Anne Hathaway », « $$ » et « King Greavy ». Selon l'accusation, il a organisé cette entreprise de manipulation psychologique, choisi les cibles et coordonné les actions des autres conspirateurs.
Comment le stratagème a-t-il permis de voler la cryptomonnaie ?
Le groupe se faisait passer pour des techniciens ou des représentants de plateformes d'échange, envoyait de fausses alertes de sécurité et persuadait ses victimes de leur remettre leurs clés numériques, puis vidait leurs portefeuilles, parfois à l'aide d'outils d'accès à distance comme AnyDesk et occasionnellement par effraction. Le vol le plus important, survenu en août 2024, a permis de dérober 245 930 239 dollars en Bitcoin à une seule victime.
Quelle peine Lam encourt-il et que va-t-il se passer ensuite ?
Il encourt jusqu'à 20 ans de prison en vertu de la loi RICO et pourrait être expulsé vers Singapour. La juge Colleen Kollar-Kotelly a fixé une audience de mise en état au 8 décembre 2026, sans date de prononcé de la peine pour le moment.
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Ibiam Wayas
Ibiam Wayas couvre l'actualité crypto depuis 2019. Diplômé en informatique de l'Université nationale ouverte du Nigéria, il a publié ses articles sur diverses plateformes d'information crypto, dont Coinfomania, Crypto News Australia et AltcoinBuzz. Fort de son expérience en informatique, il se concentre désormais sur les cryptomonnaies, la robotique et l'actualité liée à la longévité.
