Malone Lam plaide coupable dans l’affaire du vol de 245 millions de dollars qui a piraté les personnes, pas les portefeuilles
- Malone Lam, 22 ans, plaide coupable d'une conspiration RICO liée à un réseau international d'ingénierie sociale.
- Les accusés ont volé et blanchi plus de 245 millions de dollars en cryptomonnaies, principalement en trompant les victimes pour qu'elles leur remettent leurs propres clés.
- Lam risque jusqu'à 20 ans de prison et une audience sur son statut est prévue le 8 décembre.
Les portefeuilles en ligne n’ont pas été piratés. Ce sont les individus qui les possédaient qui ont été piratés.
Malone Lam, âgé de vingt-deux ans, citoyen singapourien et récent résident de Miami, a plaidé coupable, le mardi, d’une accusation de complot RICO pour avoir dirigé un gang ayant utilisé l’ingénierie sociale pour voler et blanchir plus de 245 millions de dollars en cryptomonnaies.
Les procureurs ont indiqué que Lam et son groupe ont utilisé la technique de l’ingénierie sociale, ciblant les détenteurs riches de cryptomonnaies, se faisant passer pour des entreprises/organisations de confiance, et incitant les victimes à divulguer leurs données personnelles ou leur accès.
Comment une fausse alerte de sécurité a drainé 245 millions de dollars
Le plus gros vol a eu lieu le 18 août 2024. Selon les procureurs, les auteurs se sont fait passer pour des représentants de Google et Gemini et ont convaincu une victime de Washington, D.C., de leur donner accès à Google Drive et de leur fournir des codes de sécurité. Ils ont vidé plus de 4 100 bitcoins, équivalant à plus de 245 millions de dollars, du portefeuille de la victime.
L’avocat général adjoint Christopher Howland a qualifié l’organisation de « entreprise d’ingénierie sociale » devant le tribunal, comme rapporté par Courthouse News.
Le groupe aurait utilisé le téléphone pour tromper les victimes afin qu’elles fournissent ces informations avant de transférer toute cryptomonnaie volée. Il y a également eu des rapports de vols d’environ 800 000 dollars de la victime M.C. en juin 2024 et d’environ 14 millions de dollars de S.P. Une autre opération de cambriolage au Nouveau-Mexique, qui tentait d’obtenir l’accès à un portefeuille matériel, n’a pas abouti à l’acquisition de cryptomonnaies.
Boîtes de nuit, Ferraris et arrestation à Miami
Selon le Département de la Justice, l’entreprise est née de relations développées sur des plateformes de jeux en ligne. Les membres participaient à diverses activités, notamment le piratage de bases de données, l’identification de cibles, des appels frauduleux, le blanchiment d’argent, ainsi que des effractions si la fraude à distance échouait.
L’argent gagné grâce à leurs activités criminelles a été dépensé dans le luxe. Selon les rapports, les membres ont dépensé jusqu’à 500 000 dollars en une seule nuit dans une boîte de nuit, ont loué des villas de luxe, affrété des jets privés et acheté des voitures de luxe d’une valeur de 3,8 millions de dollars. Lam a accepté de céder des Ferraris, des Rolls-Royce, des Lamborghinis et des Mercedes-Benz en tant que compensation aux victimes.
Lam a été arrêté le 18 septembre 2024 à Miami. L’un de ses complices, nommé Evan Tangeman, a été condamné en avril pour blanchiment d’argent issu de cette opération d’escroquerie.
Pourquoi les gardiens se préparent à l’échec humain
Lam risque jusqu’à 20 ans de prison, avec une audience d’état de situation fixée au 8 décembre. La procureure des États-Unis Jeanine Ferris Pirro a déclaré :
« Si vous construisez un empire de cybercriminalité, nous vous trouverons, démantèlerons votre opération et vous tiendrons pour responsable. »
La leçon plus large du marché porte moins sur le code de Bitcoin que sur le contrôle d’accès. Le régulateur des valeurs mobilières de Hong Kong a mis en garde contre le fait que des contrôles d’approbation faibles et des signataires autorisant des transactions frauduleuses peuvent compromettre les systèmes de garde, qu’ils utilisent des HSM, la MPC ou la technologie multisignature. Une enquête institutionnelle de 2026 a révélé que 66 % des investisseurs ont cité la sécurité et les protocoles de signature de clés comme un facteur clé lors du choix de leurs gardiens.
La menace s’intensifie également. Chainalysis estime que les escroqueries ont reçu au moins 14 milliards de dollars on-chain en 2025 et pourraient dépasser 17 milliards de dollars à mesure que davantage d’adresses sont identifiées, tandis que les escroqueries par usurpation d’identité ont augmenté de plus de 1 400 % en glissement annuel. TRM Labs a classé les escroqueries comme la seule catégorie « Mûre » dans son Indice d’adoption de l’IA dans la criminalité 2026, tandis que le FBI a enregistré 181 565 plaintes liées aux cryptomonnaies et plus de 11 milliards de dollars de pertes.
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FAQ
Qui est Malone Lam ?
Lam est un citoyen singapourien de 22 ans résidant à Miami, qui a utilisé les pseudonymes « Anne Hathaway », « $$ » et « King Greavy ». Selon les procureurs, il a organisé l'entreprise d'ingénierie sociale, sélectionné les cibles et coordonné les rôles des autres complices.
Comment le système a-t-il volé la cryptomonnaie ?
Le groupe s'est fait passer pour du support technique ou des représentants d'échanges, a envoyé de fausses alertes de sécurité et a convaincu les victimes de remettre leurs clés numériques, puis a vidé les portefeuilles, parfois en utilisant des outils d'accès à distance comme AnyDesk et occasionnellement par effraction à domicile. Le plus grand vol unique, en août 2024, a dérobé 245 930 239 $ en Bitcoin à une seule victime.
Quelle peine encourt Lam et que se passe-t-il ensuite ?
Il risque jusqu'à 20 ans de prison en vertu du RICO et pourrait être expulsé vers Singapour. La juge Colleen Kollar-Kotelly a fixé une audience d'état pour le 8 décembre 2026, sans date de condamnation encore prévue.
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Ibiam Wayas
Ibiam Wayas couvre l'actualité des cryptomonnaies depuis 2019. Il a étudié l'informatique à l'Université ouverte du Nigeria. Ses travaux ont été publiés sur diverses plateformes d'actualités cryptographiques, dont Coinfomania, Crypto News Australia et AltcoinBuzz. Fort de son background en informatique, il se concentre désormais sur les actualités liées aux cryptomonnaies, à la robotique et à la longévité.
