온라인 지갑이 해킹된 것이 아니다. 지갑을 소유한 개인들이 해킹당한 것이다.

검찰은 램과 그의 그룹이 소셜 엔지니어링 기법을 사용하여 부유한 암호화폐 보유자를 표적으로 삼고, 신뢰할 수 있는 기업/조직인 척 가장하여 피해자들이 개인 데이터나 접근 권한을 양도하도록 했다고 밝혔다.

크리스토퍼 하울랜드 미국 검찰 보좌관은 법정에서 이 조직을 “소셜 엔지니어링 기업”이라고 지칭했으며, 이는 커트하우스 뉴스가 보도한 바 있다.

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이 그룹은 stolen cryptocurrency를 이동하기 전에 전화를 통해 피해자들이 해당 정보를 제공하도록 속인 것으로 알려졌다. 또한 2024년 6월 피해자 M.C.로부터 약 80만 달러, S.P.로부터 약 1,400만 달러가 절도된 보고도 있었다. 뉴멕시코에서 하드웨어 지갑에 접근하려고 시도한 또 다른 절도 사건은 암호화폐 획득으로 이어지지 않았다.

사법부에 따르면, 이 기업은 온라인 게임 플랫폼에서 형성된 관계에서 기원했다. 구성원들은 데이터베이스 해킹 및 대상 식별, 사기성 전화 및 세탁, 그리고 원격 사기가 실패할 경우 침입 등 다양한 활동에 참여했다.

람 기업이 ⟦N1⟧의 암호화폐 보유자를 표적으로 삼은 방법

범죄 활동으로 벌어들인 돈은 사치품 소비에 사용되었다. 보고에 따르면 구성원들은 한 밤에 나이트클럽에서 최대 50만 달러를 지출하고, 고급 빌라를 임대하며, 사설 제트를 차용하고, 380만 달러 상당의 고급 자동차를 구매하기도 했다. 램은 피해자 보상을 위해 페라리, 롤스로이스, 람보르기니, 메르세데스-벤츠를 기증하기로 동의했다.

람은 2024년 9월 18일 마이애미에서 체포되었다. 램의 공범 중 한 명인 에반 탱맨은 4월 사기 운영에서 세탁된 돈으로 유죄 판결을 받아 형을 선고받았다.

왜 보관 업체들이 인간의 실패를 위해 구축하는가

람은 최대 20년의 징역형을 받을 수 있으며, 12월 8일 상태 심리가 예정되어 있다. 장 자인 페리스 피로 미국 검찰은 다음과 같이 말했다.

“사이버 범죄 제국을 건설하면 우리가 찾아내어 운영을 해체하고 책임을 물을 것이다.”

람(Lam)은 최대 20년의 징역형을 선고받을 수 있으며, 상태 심문은 12월 8일에 예정되어 있습니다. 연방 검사관 제니퍼 페리스 피로는 다음과 같이 말했습니다.

온라인 지갑이 해킹된 것이 아니다. 지갑을 소유한 개인들이 해킹당한 것이다. 싱가포르 시민이자 마이애미의 최근 거주자인 22세 Malone Lam은 화요일, 소셜 엔지니어링을 사용하여 2억 4,500만 달러 이상의 암호화폐를 탈취하고 세탁한 갱단을 지휘한 혐의로 리코(RICO) 공모죄 1항에 대해 유죄 판결을 받았다.

더 넓은 시장의 교훈은 비트코인의 코드 자체보다는 접근 통제에 관한 것입니다. 홍콩 증권 규제당국은 약한 승인 통제와 사기성 거래를 승인하는 서명자가 HSM, MPC 또는 다중 서명 기술을 사용하든 아니든 관계없이 신탁 관리 시스템을 약화시킬 수 있다고 경고했습니다. 2026년 기관 조사에 따르면 투자자의 66%가 신탁 관리사를 선택할 때 보안 및 키 서명 프로토콜을 주요 요인으로 꼽았습니다.

위험도 또한 확대되고 있습니다. 체인alysis의 추정에 따르면 사기성 거래는 2025년 온체인에서 최소 140억 달러를 받았으며, 더 많은 주소가 식별됨에 따라 170억 달러를 초과할 수 있고, 사칭 사기는 전년 대비 1,400% 이상 증가했습니다. TRM Labs는 사기를 2026년 AI 범죄 채택 지수에서 유일한 '성숙(Mature)' 카테고리로 평가했으며, FBI는 181,565건의 암호화폐 관련 신고와 110억 달러 이상의 손실을 기록했습니다.