أقرّ مالون لام بالذنب في قضية سرقة بقيمة 245 مليون دولار استهدفت أشخاصاً وليس محافظهم
- أقر مالون لام، البالغ من العمر 22 عاماً، بأنه مذنب بالتآمر بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) فيما يتعلق بشبكة دولية للهندسة الاجتماعية.
- قام المتهمون بسرقة وغسل أكثر من 245 مليون دولار من العملات المشفرة، وذلك في الغالب عن طريق خداع الضحايا لحملهم على تسليم مفاتيحهم الخاصة.
- يواجه لام عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن وجلسة استماع لتحديد وضعه في 8 ديسمبر.
لم يتم اختراق المحافظ الإلكترونية، بل تم اختراق الأفراد الذين يملكونها.
مالون لام، البالغ من العمر 22 عامًا، وهو مواطن من سنغافورة ومقيم حديثdent ميامي، يوم الثلاثاء، بأنه مذنب بتهمة واحدة تتعلق بالتآمر بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) لقيادته عصابة استخدمت الهندسة الاجتماعية لسرقة وغسل مبلغ يزيد عن 245 مليون دولار من العملات المشفرة.
وأشار المدعون إلى أن لام ومجموعته استخدموا أسلوب الهندسة الاجتماعية، واستهدفوا أصحاب العملات المشفرة الأثرياء، وتظاهروا بأنهم شركات/منظمات جديرة بالثقة، وجعلوا الضحايا يتخلون عن بياناتهم الشخصية أو الوصول إليها.
كيف تسبب تحذير أمني مزيف في خسارة 245 مليون دولار
وقعت أكبر عملية سرقة في 18 أغسطس/آب 2024. ووفقًا للمدعين العامين، ادّعى الجناة أنهم ممثلون عن شركتي جوجل وجيميني، وأقنعوا ضحية في واشنطن العاصمة بالسماح لهم بالدخول إلى جوجل درايف ومنحهم رموز الأمان. واستولوا على أكثر من 4100 Bitcoin، أي ما يعادل أكثر من 245 مليون دولار، من محفظة الضحية.
أشار مساعد المدعي العام الأمريكي كريستوفر هاولاند إلى المنظمة في المحكمة على أنها "مؤسسة هندسة اجتماعية"، كما ذكرت كورت هاوس نيوز.
قيل إن المجموعة استخدمت الهاتف لخداع الضحايا وحملهم على الإدلاء بتلك المعلومات قبل نقل أي عملات مشفرة مسروقة. كما وردت تقارير عن سرقة حوالي 800 ألف دولار من الضحية MC في يونيو 2024، ونحو 14 مليون دولار من الضحية SP. وفي عملية سطو أخرى في نيو مكسيكو، سعت إلى الوصول إلى محفظة أجهزة، لكنها لم تسفر عن الحصول على أي عملات مشفرة.
نوادي ليلية، سيارات فيراري، واعتقال في ميامي
بحسب وزارة العدل، نشأت هذه الشبكة الإجرامية من علاقات تطورت على منصات الألعاب الإلكترونية. وشارك أعضاؤها في أنشطة مختلفة، بما في ذلك اختراق قواعد البيانات وتحديد الأهدافdentوالمكالمات الاحتيالية، وغسيل الأموال، فضلاً عن عمليات السطو في حال فشل الاحتيال عن بعد.
أنفقوا الأموال التي جنوها من أنشطتهم الإجرامية على مظاهر البذخ. وبحسب التقارير، أنفق الأعضاء ما يصل إلى 500 ألف دولار في ليلة واحدة في ملهى ليلي، واستأجروا فيلات فاخرة، واستأجروا طائرات خاصة، واشتروا سيارات فارهة بقيمة 3.8 مليون دولار. وقد وافق لام على التبرع بسيارات فيراري ورولز رويس ولامبورغيني ومرسيدس بنز كتعويض للضحايا.
أُلقي القبض على لام في 18 سبتمبر 2024 في ميامي. وحُكم على أحد شركاء لام، ويدعى إيفان تانغمان، في أبريل بتهمة غسل الأموال المتحصلة من عملية الاحتيال
لماذا يبني القائمون على الصيانة تحسباً للفشل البشري؟
يواجه لام عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن، ومن المقرر عقد جلسة استماع لتحديد وضعه في 8 ديسمبر. وقالت المدعية العامة الأمريكية جانين فيريس بيرو :
"إذا قمت ببناء إمبراطورية للجرائم الإلكترونية، فسوف نجدك، ونفكك عملياتك، ونحاسبك."
لا يتعلق الدرس الأوسع نطاقًا في السوق Bitcoinبشفرات بقدر ما يتعلق بالتحكم في الوصول. وقد حذرت هيئة تنظيم الأوراق المالية في هونغ كونغ من أن ضعف ضوابط الموافقة وتوقيعات المستخدمين التي تُجيز معاملات احتيالية قد تُقوّض أنظمة الحفظ، بغض النظر عما إذا كانت تستخدم وحدات أمان الأجهزة (HSMs) أو الحوسبة متعددة الأطراف (MPC) أو تقنية التوقيع المتعدد. وأظهر استطلاع مؤسسي أُجري عام 2026 أن 66% من المستثمرين اعتبروا الأمن وبروتوكولات توقيع المفاتيح عاملًا رئيسيًا عند اختيار جهات الحفظ.
يتزايد هذا التهديد بشكل ملحوظ. تشير تقديرات شركة Chainalysis إلى أن عمليات الاحتيال قد جمعت ما لا يقل عن 14 مليار دولار أمريكي على سلسلة الكتل في عام 2025، وقد تتجاوز 17 مليار دولار مع اكتشاف المزيد من العناوينdentفي حين نمت عمليات الاحتيال بانتحال الشخصية بأكثر من 1400% على أساس سنوي. شركة TRM Labs عمليات الاحتيال ضمن فئة "النضج" الوحيدة في مؤشر تبني الذكاء الاصطناعي في الجريمة لعام 2026، بينما سجّل مكتب التحقيقات الفيدرالي 181,565 شكوى متعلقة بالعملات المشفرة وخسائر تجاوزت 11 مليار دولار.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
الأسئلة الشائعة
من هو مالون لام؟
لام مواطن سنغافوري يبلغ من العمر 22 عامًا كان يعيش في ميامي واستخدم أسماء مستعارة مثل "آن هاثاواي" و"$$" و"كينغ غريفي". ويقول المدعون إنه نظم عملية الهندسة الاجتماعية، واختار الأهداف، ونسق أدوار المتآمرين الآخرين.
كيف تمكنت هذه الخطة من سرقة العملة المشفرة؟
انتحلت المجموعة صفة ممثلي الدعم الفني أو منصات التداول، وأرسلت تنبيهات أمنية مزيفة، وأقنعت الضحايا بتسليم مفاتيحهم الرقمية، ثم استولت على محافظهم، مستخدمةً أحيانًا أدوات الوصول عن بُعد مثل AnyDesk، بالإضافة إلى عمليات اقتحام منازل متفرقة. أكبر عملية سرقة منفردة، في أغسطس 2024، استولت على 245,930,239 دولارًا أمريكيًا من Bitcoin من ضحية واحدة.
ما هي العقوبة التي يواجهها لام وماذا سيحدث بعد ذلك؟
يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO)، وقد يُرحّل إلى سنغافورة. حددت القاضية كولين كولار-كوتيلي جلسة استماع تمهيدية في 8 ديسمبر 2026، ولم يُحدد موعد النطق بالحكم بعد.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
إبيام واياس
يُغطي إبيام واياس أخبار العملات الرقمية منذ عام ٢٠١٩. درس علوم الحاسوب في الجامعة الوطنية المفتوحة في نيجيريا. نُشرت أعماله على العديد من منصات أخبار العملات الرقمية، بما في ذلك كوينفومانيا، وكريبتو نيوز أستراليا، وألتكوين باز. وانطلاقًا من خلفيته في علوم الحاسوب، يُركز حاليًا على أخبار العملات الرقمية، والروبوتات، وإطالة العمر.
