مالون لام يعترف بذنبه في سرقة بقيمة 245 مليون دولار اخترق فيها الناس، وليس المحافظ
- يعترف مالون لام، البالغ من العمر 22 عامًا، بالذنب في مؤامرة بموجب قانون مكافحة الجريمة المنظمة (RICO) فيما يتعلق بشبكة هندسة اجتماعية دولية.
- سرق المدعى عليهم وغسلوا أكثر من 245 مليون دولار من العملات الرقمية، وذلك في الغالب عن طريق خداع الضحايا لتسليم مفاتيحهم الخاصة.
- يواجه لام ما يصل إلى 20 عامًا في السجن، وستعقد جلسة استماع للحالة في 8 ديسمبر.
لم يتم اختراق المحافظ عبر الإنترنت. الأفراد الذين يمتلكونها هم من تم اختراقهم.
مالون لام، البالغ من العمر 22 عاماً، وهو مواطن سنغافوري ومقيم حديث في ميامي، اعترف بذنبه يوم الثلاثاء بتهمة واحدة بالتآمر بموجب قانون RICO لقيادته عصابة استخدمت الهندسة الاجتماعية لسرقة وغسل مبلغ يتجاوز 245 مليون دولار من العملات المشفرة.
أشار المدعون إلى أن لام ومجموعته استخدموا تقنية الهندسة الاجتماعية، واستهدفوا حاملي العملات المشفرة الأثرياء، وتظاهروا بأنهم شركات/منظمات موثوقة، وجعلوا الضحايا يتنازلون عن بياناتهم الشخصية أو صلاحيات الوصول.
كيف أفقد تحذير أمني مزيف 245 مليون
حدثت أكبر سرقة في 18 أغسطس 2024. ووفقاً للمدعين، تظاهر الجناة بأنهم ممثلون عن Google وGemini وأقنعوا ضحية في واشنطن العاصمة بالسماح لهم بالدخول إلى Google Drive ومنحهم رموز الأمان. قاموا بسحب أكثر من 4100 بيتكوين، ما يعادل أكثر من 245 مليون دولار، من محفظة الضحية.
أشار نائب المدعي العام الأمريكي كريستوفر هاوولاند إلى المنظمة في المحكمة كـ "مؤسسة للهندسة الاجتماعية"، كما أبلغت Courthouse News.
وقيل إن المجموعة استخدمت الهاتف لخداع الضحايا لإعطاء تلك المعلومات قبل نقل أي عملات مشروبة مسروقة. كانت هناك أيضاً تقارير عن سرقة حوالي 800,000 دولار من الضحية M.C. في يونيو 2024 وحوالي 14 مليون دولار من S.P. عملية سطو أخرى في نيو مكسيكو حاولت الحصول على وصول إلى محفظة مادية لم تؤدِ إلى الحصول على عملات مشفرة.
نوادي ليلية، سيارات فيراري، واعتقال في ميامي
ووفقاً لوزارة العدل، نشأت المؤسسة من علاقات تم تطويرها على منصات الألعاب عبر الإنترنت. شارك الأعضاء في أنشطة مختلفة، بما في ذلك اختراق قواعد البيانات وتحديد الأهداف، والمكالمات الاحتيالية، وغسل الأموال، بالإضافة إلى الكسر والدخول غير المشروع، إذا فشلت الاحتيالات عن بُعد.
تم إنفاق الأموال المكتسبة من أنشطتهم الإجرامية في الرفاهية. ووفقاً للتقارير، أنفق الأعضاء ما يصل إلى 500,000 دولار في ليلة واحدة في نادي ليلي، واستأجروا فيلات فاخرة، واستأجروا طائرات خاصة، واشتروا سيارات فاخرة بقيمة 3.8 مليون دولار. وافق لام على التبرع بسيارات فيراري وRolls-Royce وLamborghini وMercedes-Benz كتعويض للضحايا.
تم اعتقال لام في 18 سبتمبر 2024 في ميامي. أحد مساعدي لام، واسمه إيفان تانجمان، حُكم عليه في أبريل بغسل الأموال من عملية الاحتيال.
لماذا تبني الجهات الوصائية من أجل فشل الإنسان
يواجه لام ما يصل إلى 20 عاماً في السجن، مع تحديد جلسة حالة في 8 ديسمبر. وقالت المدعية العامة الأمريكية جينين فيريس بيرو:
"إذا بنيت إمبراطورية للجرائم الإلكترونية، سنجدك، ونحلل عملياتك، ونحاسبك."
الدروس الأوسع للسوق تتعلق أقل بكود بيتكوين وأكثر بمراقبة الوصول. حذرت هيئة الأوراق المالية في هونغ كونغ من أن ضوابط الموافقة الضعيفة والموقعين الذين يصرحون بمعاملات احتيالية يمكن أن تقوض أنظمة الحفظ بغض النظر عما إذا كانت تستخدم وحدات التحكم الأمنية المادية (HSMs) أو تقنية MPC أو التوقيع المتعدد. وجدت دراسة استقصائية مؤسسية لعام 2026 أن 66% من المستثمرين ذكروا الأمن وبروتوكولات توقيع المفاتيح كعامل رئيسي عند اختيار مقدمي خدمات الحفظ.
التهديد يتوسع أيضاً. تقدر Chainalysis أن عمليات الاحتيال تلقت ما لا يقل عن 14 مليار دولار على السلسلة في عام 2025 وقد تتجاوز 17 مليار دولار مع تحديد عناوين إضافية، بينما نمت عمليات الاحتيال بالانتحال أكثر من 1400% على أساس سنوي. صنفت TRM Labs عمليات الاحتيال كفئة "ناضجة" الوحيدة في مؤشر اعتماد الذكاء الاصطناعي في الجريمة لعام 2026، بينما سجلت FBI 181,565 شكوى متعلقة بالعملات المشفرة وخسائر تزيد عن 11 مليار دولار.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
الأسئلة الشائعة
من هو مالون لام؟
لام مواطن سنغافوري يبلغ من العمر 22 عامًا كان يعيش في ميامي واستخدم أسماء مستعارة مثل "آن هاثاواي" و"$$" و"كينج غريفّي". تقول النيابة إنه نظم عملية الهندسة الاجتماعية، واختار الأهداف، ونسق أدوار المتآمرين الآخرين.
كيف سرقت الخطة العملات الرقمية؟
تمثلت المجموعة في دعم فني أو ممثلي منصات تداول، وأرسلت تنبيهات أمنية مزيفة، وأقنعت الضحايا بالتنازل عن مفاتيحهم الرقمية، ثم أفرغت المحافظ، باستخدام أدوات الوصول عن بُعد مثل AnyDesk في بعض الأحيان، بالإضافة إلى عمليات اقتحام منازل في حالات نادرة. كانت أكبر عملية سرقة منفردة، التي وقعت في أغسطس 2024، قد سلبت 245,930,239 دولارًا من البيتكوين من ضحية واحدة.
ما هي العقوبة التي يواجهها لام وماذا يحدث بعد ذلك؟
يواجه عقوبة تصل إلى 20 عاماً في السجن بموجب قانون ريكو، وقد يُرحّل إلى سنغافورة. حددت القاضية كولن كولار-كوتيلي جلسة استماع للحالة في 8 ديسمبر 2026، دون تحديد موعد للنطق بالحكم بعد.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
إبيام واياس
إبيام واياس يغطي أخبار العملات الرقمية منذ عام 2019. درس علوم الحاسوب في الجامعة المفتوحة الوطنية في نيجيريا. وقد ظهرت أعماله على منصات أخبار رقمية متنوعة، بما في ذلك Coinfomania و Crypto News Australia و AltcoinBuzz. وباعتماده على خلفيته في علوم الحاسوب، يركز الآن على أخبار العملات الرقمية والروبوتات وإطالة العمر.
