L'avvocato fa un appello urgente per riaprire l'indagine da 4 miliardi di dollari su Onecoin

L'avvocato delle vittime di Onecoin, Dr. Jonathan Levy, sta esortando le autorità bulgare a riaprire un'indagine sullo schema fraudolento di criptovalute da 4 miliardi di dollari e a recuperare gli asset per compensare i suoi clienti. L'avvocato ha chiesto alle autorità di Sofia di considerare gli ultimi sviluppi nel caso, incluso un omicidio avvenuto recentemente in Sudafrica che coinvolgeva una figura criminale bulgara legata al fondatore di One Coin, Ruja Ignatova.

L'avvocato chiede ulteriori indagini su Onecoin

Levy, l'avvocato del Regno Unito che rappresenta le vittime di Onecoin di diversi paesi, ha scritto una lettera al Ministero della Giustizia bulgaro, sperando che gli sviluppi recenti siano motivo per riaprire il caso. Questi sviluppi includono l'omicidio di Krasimir Kamenov, una figura criminale bulgara, in Sudafrica. Va notato che aveva legami con Ivan Geshev, il recente procuratore capo bulgaro licenziato, e Rija Ignatova, la fondatrice latitante di Onecoin.

Levy ha presentato una petizione nel dicembre 2021 presso l'Ombudsman Costituzionale bulgaro, accusando Geshev di aver trascurato le attività di Onecoin in modo che continuassero a operare attraverso entità affiliate nel paese. Dopo la rimozione di Geshev dall'incarico a giugno, è stato sostituito da Borislav Sarafov come Procuratore Generale ad interim. 

L'avvocato sta ora cercando di far chiudere Onecoin, di far arrestare le persone responsabili e di sequestrare gli asset che sono riusciti a sottrarre per il risarcimento delle vittime. Secondo il Dipartimento di Giustizia, le vittime di Onecoin hanno perso oltre 4 miliardi di dollari sulla piattaforma, che ha iniziato le operazioni nel 2014.

Ignatova è ancora scomparsa

Ignatova, nota come "la Cryptoqueen", è scomparsa nell'ottobre 2017. Secondo un articolo del sito bulgaro Bureau for Investigative Reporting and Data (Bird.bg) , Ignatova sarebbe stata uccisa in Grecia nel novembre 2018. Il rapporto affermava che la conclusione si basava su prove da un'indagine sull'omicidio precedente dell'ex capo di un dipartimento di polizia criminale nella capitale bulgara. Il rapporto menzionava anche che un gruppo criminale aveva ucciso l'ufficiale di polizia e Ignatova.

Tuttavia, Levy ha sostenuto che l'organizzazione criminale potrebbe aver falsificato la sua morte, chiedendo ulteriori indagini. L'avvocato ha sottolineato che Geshev ha poi cercato di arrestare Kamenov ma ha affermato che questi era sfuggito di poco a un complotto con una bomba. Alla fine di maggio, Kamenov, che è stato assassinato, era stato accusato dell'omicidio dell'ufficiale di polizia a Sofia e della scomparsa di Ignatova.  

Nella lettera di Levy, ha incluso una richiesta di revisione di nuovo materiale e ha chiesto che le richieste precedenti fossero prese in considerazione. Ha esortato specificamente a intraprendere maggiori azioni contro la banda criminale di Onecoin in Bulgaria e contro Geshev, accusandoli di nonfeasance deliberata. 

Ignatova è entrata nella lista dei Dieci Più Desiderati dell'FBI nel 2022, con l'agenzia che offriva una ricompensa di 100.000 dollari per informazioni che portassero al suo arresto. Tuttavia, la ricompensa è aumentata a 250.000 dollari oggi, data l'entità dei 4 miliardi di dollari che è riuscita a sottrarre attraverso una rete di marketing multilivello accuratamente orchestrata basata su Onecoin, una criptovaluta che non esisteva.

Giustizia per le vittime di Onecoin

Il giornale sudafricano Daily Maverick ha recentemente riportato che Kamenov potrebbe aver avuto informazioni sulla "Cryptoqueen". La pubblicazione ha anche riferito che intorno al 2018, il fratello di Ignatova e Konstantin, il co-fondatore di Onecoin, aveva foto sul suo Instagram che mostravano che era andato a Città del Capo. Konstantin è stato arrestato a Los Angeles l'anno successivo e accusato di reati legati a Onecoin. Si è dichiarato colpevole mentre cercava la protezione dei testimoni negli Stati Uniti. Sebastian Greenwood, socio in affari di Ignatova, è stato arrestato e si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro e frode telematica nel dicembre 2022.

Irina Dilkinska, presunta capo legale e della conformità di Onecoin, è stata estradata negli Stati Uniti nel marzo 2023 per presunta facilitazione del riciclaggio di milioni di dollari da parte di Onecoin attraverso società di comodo. Nel frattempo, Frank Schneider, l'elusive consulente di Ignatova e ex spia, è stato arrestato nel maggio 2021 e successivamente posto agli arresti domiciliari. Tuttavia, è riuscito a sparire dalla sua residenza in Francia nell'aprile 2023 ed è sospettato di nascondersi a Dubai o in Lussemburgo.