변호사, 40억 달러 규모 온코인 조사 재개 긴급 호소

온코인 피해자 변호사인 조나단 레비 박사는 불가리아 당국에 사기성 40억 달러 규모 암호화폐 사기 사건에 대한 조사를 재개하고 자산을 회수하여 고객들에게 배상할 것을 촉구하고 있다. 이 변호사는 소피아 당국에 최근 남아프리카공화국에서 온코인 창립자 루야 이그나토바와 연관된 불가리아 범죄 조직원 관련 살인 사건이 발생한 것을 포함해 사건의 최신 developments를 고려해 줄 것을 요청했다.

변호사, 추가 온코인 조사 촉구

여러 국가의 온코인 피해자를 대리하는 영국 변호사 레비는 불가리아 법무부에 서한을 보내, 최근 developments가 사건 재개를 위한 근거가 되기를 바라고 있다. 이러한 developments에는 남아프리카공화국에서 불가리아 범죄 조직원 크라시미르 카메노프의 살해 사건이 포함된다. 주목할 점은 그가 최근 해임된 불가리아 수석 검사장 이반 게셰프와 도주 중인 온코인 창립자 리야 이그나토바와 연결고리가 있었다는 것이다.

레비는 2021년 12월 불가리아 헌법 옴부즈만에게 게셰프가 온코인의 활동을 간과하여 해당 국가의 관련 법인들을 통해 운영이 계속되도록 방치했다는 주장을 담은 청원을 제출했다. 6월 게셰프가 직에서 물러난 후, 보리스라프 사라포프가 임시 검찰총장으로 임명되었다. 

변호사는 이제 오코인(Onecoin)의 폐쇄, 관련자들의 체포, 그리고 피해자들에게 배상하기 위해 그들이 가져간 자산의 압수를 찾고 있습니다. 미 법무부에 따르면, 오코인 피해자들은 2014년 운영을 시작한 이 플랫폼에서 40억 달러 이상을 손실했습니다.

이그나토바 여전히 실종

'암호화폐 여왕'으로 알려진 이그나토바는 2017년 10월 이후 실종되었습니다. 불가리아 웹사이트인 조사 보도 및 데이터 국(Bird.bg)의 기사에 따르면, 이그나토바는 2018년 11월 그리스에서 살해된 것으로 추정됩니다. 이 보고서는 소결이 불가리아 수도의 전 경찰 부서장의 이전 살인 사건 조사 증거에 기반했다고 주장했습니다. 보고서는 또한 범죄 조직이 경찰 관료와 이그나토바를 살해했다고 언급했습니다.

그러나 레비는 범죄 조직이 그녀의 사망을 위조했을 가능성이 있다고 주장하며 추가 조사를 촉구했다. 이 변호사는 게셰프가 당시 카메노프를 체포하려 했으나, 그가 폭탄 테러로부터 간신히 벗어났다고 주장했다고 지적했다. 5월 말 암살된 카메노프는 소피아의 경찰관 살해 및 이그나토바 실종 사건에 연루된 혐의로 기소된 바 있다.  

레비의 서한에서 그는 검토를 위한 새로운 자료 제출 요청과 그가 이전에 제기한 요청들을 고려해 줄 것을 포함했다. 그는 특히 불가리아 내 온코인 범죄 조직과 게셰프에 대해 더 많은 조치가 취해지도록 촉구하며, 그들이 고의적인 직무유기를 저질렀다고 비난했다. 

이그나토바는 2022년 연방수사국(FBI)의 최수배자 10인 목록에 올랐으며, 해당 기관은 그녀의 체포로 이어지는 정보에 대해 10만 달러의 보상을 제공했습니다. 그러나 오코인이라는 존재하지 않는 암호화폐를 기반으로 한 신중하게 조직된 다단계 마케팅 네트워크를 통해 그녀가 가져간 40억 달러의 규모를 고려할 때, 오늘의 보상은 25만 달러로 증가했습니다.

온코인 피해자를 위한 정의

남아프리카공화국의 데일리 메버릭(Daily Maverick) 신문은 최근 보도한 바에 따르면, 카메노프가 ‘크립토 퀸(Cryptoqueen)’에 대한 정보를 가지고 있었을 가능성이 있다고 전했다. 이 매체는 또한 2018년경 이그나토바의 오라버니와 온코인 공동 설립자 콘스탄틴이 자신의 인스타그램에 케이프타운을 방문한 사진을 게시했다고 보도했다. 콘스탄틴은 이듬해 로스앤젤레스에서 체포되어 온코인 관련 혐의로 기소되었다. 그는 미국에서 증인 보호 프로그램을 받으며 유죄를 인정했다. 이그나토바의 비즈니스 파트너인 세바스찬 그린우드는 2022년 12월 자금세탁 및 전신 사기 혐의로 체포되어 유죄를 인정했다.

온코인의 purported 법무 및 컴플라이언스 책임자였던 이리나 딜킨스카는 2023년 3월 셸 회사를 통해 수백만 달러의 자금세탁을 가능하게 했다는 혐의로 미국으로 송환되었다. 한편, 미지의 인물인 이그나토바의 고문이자 전 스파이인 프랑크 슈나이더는 2021년 5월 체포된 후 이후 가택 연금 처분을 받았다. 그러나 그는 2023년 4월 프랑스 거주지에서 실종되었으며, 두바이나 룩셈부르크에 숨어 있는 것으로 의심받고 있다.