Advogado faz apelo urgente para reabrir investigação da Onecoin de US$ 4 bilhões

O advogado das vítimas da Onecoin, Dr. Jonathan Levy, está instando as autoridades búlgaras a reabrirem uma investigação sobre o esquema fraudulento de criptomoedas de US$ 4 bilhões e a recuperar ativos para compensar seus clientes. O advogado pediu às autoridades de Sófia que considerassem os últimos desenvolvimentos no caso, incluindo um assassinato que ocorreu recentemente na África do Sul envolvendo uma figura criminosa búlgara ligada à fundadora da One Coin, Ruja Ignatova.

Advogado pede nova investigação sobre a Onecoin

Levy, advogado do Reino Unido que representa vítimas da Onecoin de vários países, escreveu uma carta ao Ministério da Justiça da Bulgária, esperando que os desenvolvimentos recentes sejam motivos para reabrir o caso. Esses desenvolvimentos incluem o assassinato de Krasimir Kamenov, uma figura criminosa búlgara, na África do Sul. Notavelmente, ele tinha ligações com Ivan Geshev, o procurador-geral búlgaro recentemente demitido, e Rija Ignatova, a fundadora fugitiva da Onecoin.

Levy apresentou uma petição em dezembro de 2021 ao Ombudsman Constitucional da Bulgária, acusando Geshev de negligenciar as atividades da Onecoin, permitindo que continuassem operando por meio de entidades afiliadas no país. Após a remoção de Geshev do cargo em junho, ele foi substituído por Borislav Sarafov como Procurador-Geral Interino. 

O advogado agora busca o fechamento da Onecoin, a prisão dos responsáveis e a apreensão dos ativos que eles conseguiram subtrair para restituição às vítimas. De acordo com o Departamento de Justiça, as vítimas da Onecoin perderam mais de US$ 4 bilhões na plataforma, que começou a operar em 2014.

Ignatova ainda desaparecida

Ignatova, conhecida como “a Rainha das Criptomoedas”, desapareceu em outubro de 2017. De acordo com um artigo do site búlgaro Bureau for Investigative Reporting and Data (Bird.bg) , Ignatova teria sido morta na Grécia em novembro de 2018. O relatório afirmava que a conclusão foi baseada em evidências de uma investigação sobre um assassinato anterior do ex-chefe de um departamento de polícia criminal na capital búlgara. O relatório também mencionou que um grupo criminoso assassinou o funcionário da polícia e Ignatova.

No entanto, Levy sustentou que a organização criminosa poderia ter falsificado sua morte, pedindo mais investigações. O advogado destacou que Geshev então tentou prender Kamenov, mas alegou que ele escapara por pouco de um complô com bomba. No final de maio, Kamenov, que foi assassinado, havia sido acusado do assassinato do funcionário da polícia em Sófia e do desaparecimento de Ignatova.  

Na carta de Levy, ele incluiu um pedido para que novo material fosse revisado e que os pedidos que ele fez anteriormente fossem considerados. Ele instou especificamente a que mais ações fossem tomadas contra a gangue criminosa da Onecoin na Bulgária e contra Geshev, acusando-os de não ação deliberada. 

Ignatova entrou na lista dos Dez Mais Procurados do FBI em 2022, com a agência oferecendo uma recompensa de US$ 100.000 por informações que levassem à sua prisão. No entanto, a recompensa aumentou para US$ 250.000 hoje, dada a magnitude dos US$ 4 bilhões que ela subtraiu por meio de uma rede de marketing multinível cuidadosamente orquestrada baseada na Onecoin, uma criptomoeda que não existia.

Justiça para as vítimas da Onecoin

O jornal sul-africano Daily Maverick recentemente reportou que Kamenov poderia ter tido informações sobre a “Rainha das Criptomoedas”. A publicação também relatou que, por volta de 2018, o irmão de Ignatova e Konstantin, co-fundador da Onecoin, tinham fotos no Instagram dele mostrando que ele havia ido a Cape Town. Konstantin foi preso em Los Angeles no ano seguinte e acusado de crimes relacionados à Onecoin. Ele se declarou culpado enquanto buscava proteção de testemunha nos EUA. Sebastian Greenwood, sócio de negócios de Ignatova, foi preso e se declarou culpado de lavagem de dinheiro e fraude por correio em dezembro de 2022.

Irina Dilkinska, suposta chefe de legal e conformidade da Onecoin, foi extraditada para os EUA em março de 2023 por supostamente permitir que a OneCoin lavasse milhões de dólares por meio de empresas de fachada. Enquanto isso, Frank Schneider, o elusivo conselheiro de Ignatova e ex-espião, foi preso em maio de 2021 e posteriormente colocado em prisão domiciliar. No entanto, ele conseguiu desaparecer de sua residência na França em abril de 2023 e é suspeito de estar se escondendo em Dubai ou Luxemburgo.