Адвокат требует срочно пересмотреть расследование дела Onecoin на 4 миллиарда долларов

Адвокат жертв Onecoin, доктор Джонатан Леви, призывает болгарские власти возобновить расследование мошеннической крипто-схемы на 4 миллиарда долларов и вернуть активы для компенсации его клиентам. Адвокат попросил официальных лиц Софии учесть последние события в деле, включая убийство, произошедшее недавно в Южной Африке, с участием болгарского криминального авторитета, связанного с основателем One Coin, Руей Игнатовой.

Адвокат призывает к дальнейшему расследованию дела Onecoin

Леви, британский адвокат, представляющий жертв Onecoin из нескольких стран, направил письмо в Министерство юстиции Болгарии, надеясь, что последние события послужат основанием для возобновления дела. Эти события включают убийство Красимира Каменова, болгарского криминального авторитета, в Южной Африке. Примечательно, что он был связан с Иваном Гешевым, недавно уволенным главным прокурором Болгарии, и Рией Игнатовой, бежавшим основателем Onecoin.

Леви подал петицию в декабре 2021 года в Конституционного омбудсмена Болгарии, обвинив Гешева в игнорировании деятельности Onecoin, что позволило ей продолжать работу через аффилированные структуры в стране. После отстранения Гешева от должности в июне его сменил Борислав Сарафов в качестве исполняющего обязанности Генерального прокурора. 

Адвокат теперь добивается закрытия Onecoin, ареста виновных и изъятия активов, на которые они сбежали, для возмещения ущерба жертвам. По данным Министерства юстиции, жертвы Onecoin потеряли более 4 миллиардов долларов на платформе, которая начала работу в 2014 году.

Игнатова все еще в розыске

Игнатова, известная как «Криптокоролева», пропала в октябре 2017 года. Согласно статье болгарского сайта Bureau for Investigative Reporting and Data (Bird.bg), Игнатова якобы была убита в Греции в ноябре 2018 года. В отчете утверждалось, что этот вывод основан на доказательствах из расследования предыдущего убийства бывшего начальника уголовного розыска в болгарской столице. В отчете также упоминалось, что преступная группа убила полицейского чиновника и Игнатову.

Однако Леви утверждал, что преступная организация могла сфальсифицировать ее смерть, призывая к дальнейшему расследованию. Адвокат отметил, что Гешев тогда пытался арестовать Каменова, но утверждал, что тот narrowly избежал бомбового заговора. В конце мая Каменов, который был убит, был обвинен в убийстве полицейского чиновника в Софии и исчезновении Игнатовой.  

В письме Леви он включил просьбу о рассмотрении новых материалов и учете ранее сделанных им запросов. Он конкретно призвал к принятию более активных мер против преступной группировки Onecoin в Болгарии и Гешева, обвиняя их в умышленном бездействии. 

Игнатова вошла в список десяти самых разыскиваемых ФБР в 2022 году, при этом агентство предложило вознаграждение в размере 100 000 долларов за информацию, ведущую к ее аресту. Однако сегодня сумма вознаграждения увеличена до 250 000 долларов, учитывая масштаб похищенных ею 4 миллиардов долларов через тщательно организованную многоуровневую маркетинговую сеть, основанную на Onecoin — криптовалюте, которой не существовало.

Справедливость для жертв Onecoin

Южноафриканская газета Daily Maverick недавно сообщила, что Каменов мог обладать информацией о «Криптокоролеве». Публикация также сообщила, что примерно в 2018 году брат Игнатовой и сооснователь Onecoin Константин имели фотографии в своем Instagram, на которых было видно, что он был в Кейптауне. Константина арестовали в Лос-Анджелесе в следующем году и предъявили обвинения, связанные с Onecoin. Он признал себя виновным, находясь под защитой свидетелей в США. Себастьян Гринвуд, деловой партнер Игнатовой, был арестован и признал себя виновным в отмывании денег и телекоммуникационном мошенничестве в декабре 2022 года.

Ирина Дилкинска, предполагаемый глава юридического и комплаенс-отдела Onecoin, была экстрадирована в США в марте 2023 года по обвинению в содействии отмыванию миллионов долларов через компании-однодневки. Тем временем Франк Шнайдер, elusive советник Игнатовой и бывший шпион, был арестован в мае 2021 года и позже помещен под домашний арест. Однако ему удалось исчезнуть из своего дома во Франции в апреле 2023 года, и предполагается, что он скрывается в Дубае или Люксембурге.