El abogado hace un llamamiento urgente para reabrir la investigación de Onecoin de 4.000 millones de dólares
Abogado solicita reabrir el caso Onecoin en Bulgaria
- El abogado de las víctimas de Onecoin, el Dr. Jonathan Levy, insta a las autoridades búlgaras a reabrir una investigación sobre el esquema fraudulento de criptomonedas valorado en $4 mil millones
- Está pidiendo a las autoridades de Sofía que consideren los últimos desarrollos del caso
El abogado de las víctimas de Onecoin, el Dr. Jonathan Levy, está instando a las autoridades búlgaras a reabrir una investigación sobre el fraude scheme de criptomonedas de 4.000 millones de dólares y recuperar activos para compensar a sus clientes. El abogado ha pedido a las autoridades de Sofía que consideren los últimos desarrollos en el caso, incluido un asesinato que ocurrió recientemente en Sudáfrica que involucra a una figura del crimen búlgara vinculada al fundador de One Coin, Ruja Ignatova.
El abogado pide una mayor investigación sobre Onecoin
Levy, el abogado del Reino Unido que representa a las víctimas de Onecoin de varios países, ha escrito una carta al Ministerio de Justicia de Bulgaria, esperando que los recientes desarrollos sean motivo para reabrir el caso. Estos desarrollos incluyen el asesinato de Krasimir Kamenov, una figura del crimen búlgara, en Sudáfrica. Cabe destacar que tenía vínculos con Ivan Geshev, el recientemente destituido fiscal jefe de Bulgaria, y Rija Ignatova, la fugitiva fundadora de Onecoin.
Levy presentó una petición en diciembre de 2021 ante el Defensor del Pueblo Constitucional de Bulgaria, acusando a Geshev de pasar por alto las actividades de Onecoin de tal manera que continuaron operando a través de entidades afiliadas en el país. Tras la destitución de Geshev en junio, fue reemplazado por Borislav Sarafov como Fiscal General Interino.
El abogado ahora busca que Onecoin sea clausurado, que las personas responsables sean arrestadas y que los activos que se llevaron se incauten para la restitución de las víctimas. Según el Departamento de Justicia, las víctimas de Onecoin perdieron más de 4.000 millones de dólares en la plataforma, que comenzó a operar en 2014.
Ignatova sigue desaparecida
Ignatova, conocida como «la Cryptoqueen», ha estado desaparecida desde octubre de 2017. Según un artículo del sitio web búlgaro Bureau for Investigative Reporting and Data (Bird.bg) , se alega que Ignatova fue asesinada en Grecia en noviembre de 2018. El informe afirmaba que la conclusión se basaba en pruebas de una investigación sobre un asesinato previo del ex jefe de un departamento de policía criminal en la capital búlgara. El informe también mencionó que un grupo criminal asesinó al funcionario de policía e Ignatova.
Sin embargo, Levy sostuvo que la organización criminal podría haber fingido su muerte, pidiendo más investigaciones. El abogado destacó que Geshev luego intentó arrestar a Kamenov pero afirmó que este escapó por poco de un complot con bomba. A finales de mayo, Kamenov, quien fue asesinado, había sido acusado del asesinato del funcionario de policía en Sofía y del desaparición de Ignatova.
En la carta de Levy, incluyó una solicitud para que se revisen nuevos materiales y para que se consideren las solicitudes que hizo anteriormente. Instó específicamente a que se tomen más medidas contra la banda criminal de Onecoin en Bulgaria y contra Geshev, acusándolos de inacción deliberada.
Ignatova entró en la lista de los Diez Más Buscados del FBI en 2022, con la agencia ofreciendo una recompensa de 100.000 dólares por información que lleve a su arresto. Sin embargo, la recompensa ha aumentado a 250.000 dólares hoy, dada la magnitud de los 4.000 millones de dólares que se llevó a través de una red de marketing multinivel cuidadosamente orquestada basada en Onecoin, una criptomoneda que no existía.
Justicia para las víctimas de Onecoin
El periódico sudafricano Daily Maverick informó recientemente que Kamenov podría haber tenido información sobre la «Cryptoqueen». La publicación también informó que alrededor de 2018, el hermano de Ignatova y Konstantin, copropietario de Onecoin, tenían fotos en su Instagram que mostraban que había estado en Ciudad del Cabo. Konstantin fue arrestado en Los Ángeles al año siguiente y acusado de cargos relacionados con Onecoin. Se declaró culpable mientras buscaba protección para testigos en EE. UU. Sebastian Greenwood, socio comercial de Ignatova, fue arrestado y se declaró culpable de lavado de dinero y fraude por correo electrónico en diciembre de 2022.
Irina Dilkinska, supuesta jefa de legal y cumplimiento de Onecoin, fue extraditada a EE. UU. en marzo de 2023 por supuestamente permitir que OneMoney lavara millones de dólares a través de empresas fantasma. Mientras tanto, Frank Schneider, el elusivo asesor de Ignatova y ex espía, fue arrestado en mayo de 2021 y posteriormente puesto bajo arresto domiciliario. Sin embargo, logró desaparecer de su residencia en Francia en abril de 2023 y se sospecha que se esconde en Dubái o Luxemburgo.
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Yvonne Kiambi
Yvonne es una entusiasta de blockchain y criptomonedas. Le apasiona escribir y busca guiar sin esfuerzo a los lectores por el emocionante mundo de las criptomonedas. Cuando no está escribiendo, la encontrarás sumergida en un buen libro.
