Anwalt fordert dringende Wiederaufnahme der 4-Milliarden-Dollar-Onecoin-Untersuchung

Der Anwalt der OneCoin-Opfer, Dr. Jonathan Levy, drängt die bulgarischen Behörden, eine Untersuchung des betrügerischen 4-Milliarden-Dollar-Krypto-Skandals wieder aufzunehmen und Vermögenswerte zurückzugewinnen, um seine Mandanten zu entschädigen. Der Anwalt hat die Behörden in Sofia aufgefordert, die neuesten Entwicklungen im Fall zu berücksichtigen, darunter einen kürzlich in Südafrika geschehenen Mord, der eine bulgarische Kriminelle betrifft, die mit OneCoin-Gründerin Ruja Ignatova in Verbindung steht.

Anwalt fordert weitere Onecoin-Ermittlungen

Levy, der britische Anwalt, der OneCoin-Opfer aus mehreren Ländern vertritt, hat einen Brief an das bulgarische Justizministerium geschrieben, in der Hoffnung, dass die jüngsten Entwicklungen Anlass für die Wiederaufnahme des Falls sind. Diese Entwicklungen umfassen den Mord an Krasimir Kamenov, einer bulgarischen Kriminellen, in Südafrika. Bemerkenswerterweise hatte er Verbindungen zu Ivan Geshev, dem kürzlich entlassenen bulgarischen Generalstaatsanwalt, und Rija Ignatova, der flüchtigen Onecoin-Gründerin.

Levy reichte im Dezember 2021 eine Petition beim bulgarischen Verfassungsombudsmann ein und beschuldigte Geshev, die Aktivitäten von OneCoin übersehen zu haben, sodass diese weiterhin durch verbundene Unternehmen im Land operieren konnten. Nach Geshevs Amtsenthebung im Juni wurde er durch Borislav Sarafov als geschäftsführender Generalstaatsanwalt ersetzt. 

Der Anwalt strebt nun die Schließung von Onecoin an, die Verhaftung der Verantwortlichen und die Beschlagnahme der von ihnen entwendeten Vermögenswerte zur Wiedergutmachung für die Opfer. Laut Justizministerium haben die Onecoin-Opfer über 4 Milliarden Dollar auf der Plattform verloren, die 2014 ihren Betrieb aufnahm.

Ignatova immer noch vermisst

Ignatova, bekannt als „die Cryptoqueen“, ist seit Oktober 2017 vermisst. Laut einem Artikel der bulgarischen Website Bureau for Investigative Reporting and Data (Bird.bg) wurde Ignatova angeblich im November 2018 in Griechenland getötet. Der Bericht behauptete, diese Schlussfolgerung basiere auf Beweisen aus einer Untersuchung zum früheren Mord an dem ehemaligen Leiter einer kriminalpolizeilichen Abteilung in der bulgarischen Hauptstadt. Der Bericht erwähnte auch, dass eine kriminelle Organisation den Polizeibeamten und Ignatova ermordet habe.

Levy hielt jedoch daran fest, dass die kriminelle Organisation ihren Tod möglicherweise vorgetäuscht haben könnte, und forderte weitere Ermittlungen. Der Anwalt betonte, dass Geshev damals versuchte, Kamenov festzunehmen, dieser jedoch knapp einer Bombenattentat entgangen sei. Ende Mai wurde Kamenov, der ermordet wurde, des Mordes an einem Polizeibeamten in Sofia und des Verschwindens von Ignatova beschuldigt.  

In Leys Brief schloss er die Bitte ein, neues Material zu überprüfen und frühere von ihm gestellte Anträge zu berücksichtigen. Er forderte ausdrücklich, dass mehr Maßnahmen gegen die OneCoin-Kriminalität in Bulgarien und gegen Geshev ergriffen werden, und beschuldigte sie der vorsätzlichen Untätigkeit. 

Ignatova trat 2022 auf die Liste der zehn meistgesuchten Personen des Federal Bureau of Investigation (FBI), wobei die Behörde 100.000 Dollar Belohnung für Informationen aussetzte, die zu ihrer Verhaftung führen. Die Belohnung hat sich jedoch heute auf 250.000 Dollar erhöht, angesichts des Ausmaßes der 4 Milliarden Dollar, die sie durch das sorgfältig inszenierte Multi-Level-Marketing-Netzwerk auf Basis von Onecoin, einer nicht existierenden Kryptowährung, entwendete.

Gerechtigkeit für OneCoin-Opfer

Die südafrikanische Tageszeitung Daily Maverick berichtete kürzlich , dass Kamenov möglicherweise Informationen über die „Cryptoqueen“ hatte. Die Publikation berichtete auch, dass Ignatovas Bruder und Konstantin, der Mitgründer von Onecoin, um 2018 Fotos auf seinem Instagram zeigten, die belegen, dass er nach Kapstadt gereist war. Konstantin wurde im folgenden Jahr in Los Angeles festgenommen und wegen Onecoin-bezogener Anklagepunkte angeklagt. Er bekannte sich schuldig, während er den Zeugenschutz in den USA suchte. Sebastian Greenwood, Ignatovas Geschäftspartner, wurde im Dezember 2022 festgenommen und bekannte sich schuldig zu Geldwäsche- und Drahtbetrugsvorwürfen.

Irina Dilkinska, angeblich die Leiterin von Recht und Compliance bei Onecoin, wurde im März 2023 in die USA ausgeliefert, weil sie Onecoin angeblich dabei geholfen hat, Millionen von Dollar durch Briefkastenfirma zu waschen. Der schwer fassbare Berater und ehemalige Spion Ignatovas, Frank Schneider, wurde im Mai 2021 festgenommen und später unter Hausarrest gestellt. Es gelang ihm jedoch, im April 2023 von seinem Wohnsitz in Frankreich zu verschwinden, und es wird vermutet, dass er sich in Dubai oder Luxemburg versteckt.