弁護士、40億ドルのOnecoin事件の再調査を緊急要請

Onecoin被害者の弁護士、ジョナサン・レヴィ博士は、ブルガリア当局に対し、詐欺的な40億ドルの暗号通貨スキームに関する調査を再開し、資産を回収してクライアントへの補償に充てるよう求めています。レヴィ弁護士は、ソフィアの当局に対し、南アフリカで最近発生したブルガリアの犯罪者による殺人事件など、事件の最新の展開を考慮するよう要請しています。この犯罪者は、Onecoinの創設者であるルジャ・イグナトワと関連がありました。

弁護士、Onecoinのさらなる調査を呼びかけ

複数の国のOnecoin被害者を代表する英国の弁護士、レヴィ氏は、ブルガリア司法省宛てに書簡を送り、最近の展開が事件の再開理由となることを期待しています。これらの展開には、南アフリカで殺害されたブルガリアの犯罪者、クラシミール・カメノフの事件が含まれます。特筆すべきは、彼が最近解任されたブルガリアの首席検事、イヴァン・ゲシェフ、および逃亡中のOnecoin創設者であるリヤ・イグナトワとつながりを持っていたことです。

レヴィ氏は2021年12月、ゲシェフ氏がOnecoinの活動（関連法人を通じて国内で運営を続けていたことなど）を見逃したとして、ブルガリアの憲法擁護官に請願書を提出しました。6月にゲシェフ氏が職を解かれた後、ボリスラフ・サラソフ氏が暫定検事総長に就任しました。 

弁護士は現在、オニコインを閉鎖し、責任ある人物を逮捕し、被害者への補償のために彼らが持ち去った資産を没収させることを求めています。司法省によると、オニコインの被害者は2014年に運用を開始したこのプラットフォームで40億ドル以上を失いました。

イグナトワ氏は依然として行方不明

「クリプトクイーン」として知られるイグナトワ氏は、2017年10月以来行方不明です。ブルガリアのウェブサイト「調査報道・データ局（Bird.bg）」の記事によると、イグナトワ氏は2018年11月にギリシャで殺害されたとされています。この報告書は、ソフィア首都圏の刑事警察部門の元長官の過去の殺人事件に関する調査からの証拠に基づいて結論付けられたと主張しています。また、報告書は、犯罪グループが警察官とイグナトワを殺害したとも述べています。

しかし、レヴィ氏は、犯罪組織が彼女の死を偽装した可能性があると指摘し、さらなる調査を呼びかけました。弁護士は、ゲシェフ氏が当時カメノフの逮捕を試みたが、彼が爆弾テロから辛くも逃れたと主張したことを強調しました。5月下旬、暗殺されたカメノフ氏は、ソフィアの警察官の殺人およびイグナトワ氏の失踪の容疑で告発されていました。  

レヴィ氏の書簡では、新しい資料の審査と、以前に行った要請の考慮を求めています。彼は特に、ブルガリアにおけるOnecoinの犯罪ギャングおよびゲシェフ氏に対してより多くの措置を取るよう促し、彼らが意図的な不作为を行ったと非難しました。 

イグナトワ氏は2022年にFBIのトップテン・モスト・ウォンテッドリストに入りし、同局は彼女の逮捕につながる情報に対して10万ドルの報奨金を提供しました。しかし、オニコインという存在しない暗号資産に基づいて巧みに仕組まれたマルチレベルマーケティングネットワークを通じて持ち去った40億ドルという規模を考慮し、今日の報奨金は25万ドルに増額されています。

Onecoin被害者への正義

南アフリカのデイリー・マヴェリック紙は最近、カメノフ氏が「クリプトクイーン」に関する情報を持っていた可能性があると報じました。同出版物はまた、2018年頃、イグナトワ氏の兄弟とオニコインの共同創設者であるコンスタンチンが、ケープタウンに行ったことを示す写真を彼のInstagramに投稿していたと報じました。コンスタンチンは翌年ロサンゼルスで逮捕され、オニコイン関連の罪で起訴されました。彼は米国の証人保護を求めて有罪を認めました。イグナトワ氏のビジネスパートナーであるセバスチャン・グリーンウッドは、2022年12月に逮捕され、マネーロンダリングと通信詐欺の罪で有罪を認めました。

オニコインの supposed 法務・コンプライアンス責任者であるイリナ・ディルキンスカ氏は、2023年3月に、オニコインがシェルカンパニーを通じて数百万ドルのマネーロンダリングを可能にしたとして米国に引き渡されました。一方、謎に包まれたイグナトワ氏のアドバイザーであり元スパイであるフランク・シュナイダー氏は、2021年5月に逮捕され、後に自宅軟禁となりました。しかし、彼は2023年4月にフランスの住居から姿を消し、ドバイまたはルクセンブルクに隠れていると疑われています。