محامٍ يطالب بإعادة فتح تحقيق بقيمة 4 مليارات دولار في Onecoin

يدفع محامي ضحايا Onecoin، الدكتور جوناثان ليفي، السلطات البلغارية لإعادة فتح تحقيق في مخطط العملات المشفرة الاحتيالي بقيمة 4 مليارات دولار واسترداد الأصول لتعويض عملائه. طلب المحامي من مسؤولي صوفيا النظر في التطورات الأخيرة في القضية، بما في ذلك جريمة قتل حدثت مؤخراً في جنوب أفريقيا تتعلق بشخصية إجرامية بلغارية مرتبطة بمؤسس One Coin، روجا إيغнатوفا.

محامٍ يطالب بمزيد من التحقيقات في أونيكوين

كتب ليفي، محامي المملكة المتحدة الذي يمثل ضحايا أونيكوين من عدة دول، رسالة إلى وزارة العدل البلغارية، آملاً في أن تكون التطورات الأخيرة مبرراً لإعادة فتح القضية. وتشمل هذه التطورات مقتل كراسيمير كامينوف، وهو شخصية إجرامية بلغارية، في جنوب أفريقيا. وتجدر الإشارة إلى أنه كان له صلات بإيفان جيشيف، المدعي العام البلغاري الذي تم فصله مؤخراً، وريجا إيجاناتوفا، المؤسسة الهاربة لأونيكوين.

قدم ليفي عريضة في ديسمبر 2021 إلى أمين المظالم الدستوري البلغاري، متهمًا جيشيف بتجاهل أنشطة أونيكوين مما سمح لها بالاستمرار في العمل من خلال كيانات تابعة في البلاد. وبعد إقالة جيشيف من منصبه في يونيو، تم استبداله بوريسلاف سارافوف كمدعي عام بالنيابة. 

يبحث المحامي الآن عن إغلاق Onecoin، واعتقال المسؤولين المعنيين، ومصادرة الأصول التي هربوا بها لتعويض الضحايا. ووفقاً لوزارة العدل، فقد خسر ضحايا Onecoin أكثر من 4 مليارات دولار على المنصة، التي بدأت العمل في عام 2014.

إيجاناتوفا لا تزال مفقودة

إيغнатوفا، المعروفة بـ "ملكة العملات المشفرة"، مفقودة منذ أكتوبر 2017. ووفقاً لموقع بلغاري Bureau for Investigative Reporting and Data (Bird.bg) مقال، يُزعم أن إيغнатوفا قُتلت في اليونان في نوفمبر 2018. زعم التقرير أن الاستنتاج استند إلى أدلة من تحقيق في جريمة قتل سابقة لرئيس سابق لقسم الشرطة الجنائية في العاصمة البلغارية. ذكر التقرير أيضاً أن مجموعة إجرامية قتلت المسؤول الشرطي وإيغнатوفا.

ومع ذلك، أكد ليفي أن المنظمة الإجرامية قد تكون قد زيفت وفاتها، داعياً إلى مزيد من التحقيق. سلط المحامي الضوء على أن جيشيف حاول آنذاك اعتقال كامينوف، لكنه زعم أنه نجا بشدة من مؤامرة تفجير. في أواخر مايو، اتُهم كامينوف، الذي اغتيل، بقتل المسؤول الشرطي في صوفيا واختفاء إيجاناتوفا.  

في رسالة ليفي، تضمن طلباً لمراجعة مواد جديدة والنظر في الطلبات التي قدمها سابقاً. حث بشكل خاص على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد عصابة الجريمة في أونيكوين في بلغاريا وجيشيف، متهمين إياهم بالتقصير المتعمد. 

دخلت إيغнатوفا قائمة الـ 10 الأكثر مطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في عام 2022، مع مكافأة الوكالة بمبلغ 100,000 دولار لمعلومات تؤدي إلى اعتقالها. ومع ذلك، ارتفعت المكافأة إلى 250,000 دولار اليوم، نظراً لحجم الـ 4 مليارات دولار التي هربت بها من خلال شبكة تسويق هرمي مدروسة بعناية تعتمد على Onecoin، وهي عملة مشفرة لم تكن موجودة.

العدالة لضحايا أونيكوين

أفادت صحيفة Daily Maverick في جنوب أفريقيا مؤخراً أن كامينوف ربما كان لديه معلومات حول "ملكة العملات المشفرة". أفادت الصحيفة أيضاً أنه حول عام 2018، كان لدى شقيق إيغнатوفا وكونستانتين، المؤسس المشارك لـ Onecoin، صور على حسابه على إنستغرام تظهر أنه ذهب إلى كيب تاون. تم اعتقال كونستانتين في لوس أنجلوس في العام التالي واتُهم بجرائم متعلقة بـ Onecoin. اعترف بالذنب بينما كان يبحث عن حماية الشهود في الولايات المتحدة. تم اعتقال سيباستيان غرينوود، شريك إيغнатوفا في الأعمال، وأقر بالذنب في تهمة غسل الأموال والاحتيال البرقي في ديسمبر 2022.

تم تسليم إيرينا ديلينسكا، المسؤولة القانونية والامتثال المفترضة لـ Onecoin، إلى الولايات المتحدة في مارس 2023 للاشتباه في تمكين OneCoin من غسل ملايين الدولارات من خلال شركات صورية. في الوقت نفسه، تم اعتقال فرانك شنايدر، مستشار إيغнатوفا الغامض ووكيل الاستخبارات السابق، في مايو 2021 ووضع لاحقاً تحت الإقامة الجبرية. ومع ذلك، تمكن من اختفاء من منزله في فرنسا في أبريل 2023 ويُشتبه في أنه يختبئ في دبي أو لوكسمبورغ.