- هناك مذكرة توقيف بحق روجا إغنياتوفا، المرأة التي أسست شركة العملات الرقمية الاحتيالية أونيكوين.
- تقدم يوروبول مكافأة قدرها 5000 يورو لأي معلومات تؤدي إلى اعتقال المشتبه بها.
في يوم الأربعاء، تم إدراج Ruja Ignatova، المشهورة بدورها كرئيسة تنفيذية لشركة OneCoin، في قائمة أكثر المجرمين المطلوبين في أوروبا. Ignatova مشتبه بها متهمه بإطلاق المخطط الهرمي المعروف باسم OneCoin.
كانت واحدة من أكبر الاحتيالات في تاريخ العملات المشفرة. تم استخدام سرد Ignatova بشكل جيد كأساس لسلسلة بودكاست أنتجتها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بعنوان "ملكة العملات المشفرة المفقودة".
يزعم المسؤولون أنها مشتبه بها في كونها "القوة الدافعة والمبتكر الفكري" لـ OneCoin. احتيال دفع الناس في جميع أنحاء العالم للاستثمار في هذه العملة عديمة القيمة بشكل أساسي. نجحت Ignatova في خداع العديد من الأعضاء غير المستعدين الذين رأوا المخطط الهرمي كفرصة عمل.
يزعم المسؤولون أنها مشتبه بها في كونها "القوة الدافعة والمبتكر الفكري" لـ OneCoin. احتيال دفع الناس في جميع أنحاء العالم للاستثمار في هذه العملة عديمة القيمة بشكل أساسي. نجحت Ignatova في خداع العديد من الأعضاء غير المستعدين الذين رأوا المخطط الهرمي كفرصة عمل.
كانت عضوية OneCoin حوالي 3 مليون
كان أساس عمل OneCoin هو بيع حزم تعليمية لتداول العملات المشفرة لأعضائه. كان هناك مكافأة للأعضاء على شكل عمولات لبيعها لأعضاء جدد. سمح ذلك لـ OneCoin بنمو قاعدة عملائها.
خلال ذروة مخطط بونزي OneCoin، زعمت الشركة أن لديها عضوية تصل إلى 3 ملايين شخص. شملت العضوية ضحايا من جميع أنحاء العالم.
وبالتالي، قدم المدعون الأمريكيون العاملون في المنطقة الجنوبية من نيويورك تهم الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، واحتيال الأوراق المالية، وغسل الأموال ضد قادة OneCoin في عام 2019. بالإضافة إلى Mark Scott، وجه المدعون التهم إلى Ruja Ignatova وأخيها، Konstantin Ignatova.
على الرغم من أن Konstantin Ignatov تم القبض عليه في مارس 2019، وتم القبض على Scott من قبل الشرطة في سبتمبر 2018، إلا أن Ruga Ignatova لا تزال حرة.
وسعت السلطات التحقيق، ومن المرجح الآن أن تواجه Ignatova العدالة. إن إدراجها في قائمة الأكثر طلباً في أوروبا وعرض مكافأة نقدية قدرها 5000 يورو لمعلومات تؤدي إلى القبض عليها هو علامة.
في عام 2019، وجدت هيئة محلفين فيدرالية في مانهاتن Scott مذنباً. علاوة على ذلك، في نفس العام، تفاوض Ignatov على اتفاق اعتراف تضمن عدم مواجهته لمزيد من التهم الجنائية. حدث كلا الحدثين في مانهاتن.
ما هو بالضبط OneCoin؟
تبين أن OneCoin كان مخطط بونزي احتيالي متخفياً كـ عملة مشفرة. بدأ في عام 2014 من قبل Ruja Ignatova، التي تعتبر نفسها "ملكة العملات المشفرة". نجح المخطط في خداع ملايين المستثمرين لمدة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام.
أقنعت Ruja الجميلة الأفراد في 175 دولة مختلفة بشراء الحزم التعليمية. تتضمن الحزمة رموز OneCoin باستخدام إعلانات مبهرجة ورسائل لفتت انتباههم.
قادت الأفراد إلى الاعتقاد بأنهم مكون حيوي في مخطط ربح كبير. أكد لهم أنهم سيصبحون أغنياء بسبب مشاركتهم. لسوء الحظ، اتضح أن "شيئاً كبيراً" ليس أكثر من خدعة ضخمة.
كان هناك ترويج واسع لـ OneCoin كعملة مشفرة، على الرغم من عدم دعمها بواسطة سلسلة كتل. تم تشجيع الناس بشكل كبير على بيع المنتج لأحبائهم باستخدام نموذج عمل معروف بالتسويق متعدد المستويات (MLM). كان للمشروع منصته الخاصة ولم يتم تداوله على أي منصات للعملات المشفرة.
اختفت Ruja Ignatova في عام 2017، عندما كانت السلطات في جميع أنحاء العالم تقترب من المحتالين. منذ ذلك الحين، لم تظهر في العلن. لاحقاً، تم القبض على أخيها، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة OneCoin.
إذا كنت تعتقد أن كل هذا يبدو كقصة فيلم، فأنت لست وحدك؛ هوليوود تفكر في الشيء نفسه. يبدو أن فيلماً بعنوان العمل "Fake" قيد الإنتاج حالياً. بالإضافة إلى ذلك، تم تكريس بودكاست من BBC بعنوان "ملكة العملات المشفرة المفقودة"، والذي يتكون من تسعة أجزاء، لمناقشة الاحتيال بالفعل. مع نشر Ignatova في قائمة يوروبول الأكثر طلباً، يتبقى وقت قليل قبل أن يتم القبض عليها.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
نيليوس إيرين
نيليوس خريجة إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ولديها خمس سنوات من الخبرة في صناعة العملات المشفرة. وهي أيضًا خريجة برنامج بيتكوين دادا. ساهمت نيليوس في أبرز وسائل الإعلام، بما في ذلك بانكليس تايمز وكريبتوبيسيك ورايز أب ميديا.
