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Ikigai Strategic Partners multata di 150.000 dollari dalla NFA per violazioni relative Bitcoin
- Ikigai Strategic Partners è stata multata di 150.000 dollari dalla NFA per aver violato diverse regole, tra cui l'anticipo improprio di fondi e la mancata supervisione delle operazioni.
- La società ha mescolato asset provenienti da diversi pool e non ha tenuto registri adeguati, il che ha portato a gravi violazioni.
- Anche aldentdell'Ikigai, Anthony Emtman, è vietato far parte di qualsiasi comitato di regolamentazione per almeno tre anni.
Ikigai Strategic Partners LLC, un operatore di pool di materie prime con sede a Rio Grande, Porto Rico, è appena stato multato di 150.000 dollari. La National Futures Association (NFA) li ha duramente puniti dopo aver scoperto che avevano commesso gravi errori nelle loro operazioni legate Bitcoin.
il loro presidentedentAnthony Robert Emtman, è sotto accusa. Il 29 aprile, il Comitato per la condotta aziendale (BCC) della NFA ha presentato una denuncia contro Ikigai, un della NFA che dovrebbe essere più responsabile.
Qual è il problema? Beh, sembra che Ikigai Strategic abbia permesso a uno dei suoi fondi, l'Ikigai Opportunities Master Fund, di convogliare denaro verso una società affiliata gestita da Emtman e da un altro dirigente. Questa è stata una violazione della Norma di Conformità NFA 2-45, che vieta severamente tali anticipi.
La NFA ha anche accusato Ikigai Strategic ed Emtman di aver agito nel proprio interesse anziché in quello del Master Fund e dei suoi partecipanti. Quelli che si sono fidati di loro affidando loro i propri soldi.
Questo tipo di comportamento è in contrasto con la norma di conformità NFA 2-4, che richiede ai membri di agire con integrità e correttezza.
Le denunce continuavano ad accumularsi. Ikigai è stata anche sorpresa a confondere gli asset del Master Fund con quelli di un altro pool gestito da una società affiliata non membro della società. Questa è una chiara violazione della Norma di Conformità NFA 2-13.
Ma aspetta, c'è di più. Ikigai avrebbe anche omesso di divulgare informazioni cruciali ai partecipanti al suo pool, violando le Norme di Conformità NFA 2-13 e 2-29(b).
Oltre a ciò, l'azienda non è riuscita nemmeno a tenere in ordine i propri archivi, violando le Norme di conformità NFA 2-13 e 2-46.
Come se tutto ciò non bastasse, la NFA ha scoperto che Ikigai Strategic ha anche trascurato la supervisione delle sue operazioni e dei suoi dipendenti. Questa è una violazione della Norma di Conformità 2-9(a) della NFA.
Di fronte a tutte queste accuse, Ikigai ed Emtman decisero che probabilmente era meglio non reagire. Presentarono un'offerta di transazione, accettata dalla NFA.
Così facendo, non hanno ammesso né negato alcuna delle accuse a loro carico, ma hanno accettato di pagare 150.000 dollari a titolo di sanzione. Ora hanno 30 giorni di tempo per effettuare il pagamento dopo che la decisione sarà diventata ufficiale.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da sei anni. Ha collaborato con pubblicazioni specializzate in blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, realizzando analisi di mercato, reportage su importanti aziende, normative e tendenze macroeconomiche. Ha frequentato la London School of Journalism e ha condiviso per tre volte le sue analisi sul mercato delle criptovalute su una delle principali emittenti televisive africane.
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