Ikigai Strategic Partners تغرم بـ 150 ألف دولار من قبل NFA بسبب انتهاكات البيتكوين
- غرامة 150,000 دولار على Ikigai Strategic Partners من قبل NFA لانتهاك عدة قواعد، بما في ذلك تقديم الأموال بشكل غير صحيح وفشل في الإشراف على العمليات.
- خلطت الشركة أصولًا من صناديق مختلفة ولم تحتفظ بسجلات مناسبة، مما أدى إلى انتهاكات خطيرة.
- الرئيس التنفيذي لشركة Ikigai، أنطوني إيمتمان، محظور أيضًا من العمل في أي مجالس تنظيمية لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
Ikigai Strategic Partners LLC، مشغل صندوق سلعي مقره في ريو غراندي، بورتوريكو، تعرض مؤخراً لغرامة قدرها 150,000 دولار. جاءت الجمعية الوطنية للمستقبل (NFA) بشدة ضدهم بعد اكتشاف أنهم أخطأوا بشكل كبير في عملياتهم المتعلقة بالبيتكوين.
رئيسهم، أنطوني روبرت إيمتمان، أيضاً في المقعد الساخن. في 29 أبريل، ألقت لجنة سلوك الأعمال التابعة لـ NFA (BCC) شكوى ضد Ikigai، وهو NFA عضو يفترض به أن يعرف أفضل.
ما هي المشكلة؟ يبدو أن Ikigai Strategic سمح لأحد صناديقهم، صندوق Ikigai Opportunities Master Fund، بتوجيه الأموال إلى شركة تابعة يديرها إيمتمان ومدير رئيسي آخر. كان هذا انتهاكاً لقاعدة الامتثال لـ NFA 2-45، التي تحظر بشدة مثل هذه التقدميات.
اتهمت NFA أيضاً Ikigai Strategic وEmtman بالتصرف لمصلحتهم الخاصة بدلاً من مصالح الصندوق الرئيسي والمشاركين فيه. أعني، الأشخاص الذين وثقوا بهم بأموالهم.
هذا النوع من السلوك يتعارض مع قاعدة الامتثال لـ NFA 2-4، التي تتطلب من الأعضاء التصرف بنزاهة وإنصاف.
تراكم الشكاوى. تم أيضاً القبض على Ikigai مختلطاً أصول الصندوق الرئيسي مع صندوق آخر يديره عضو غير تابع لشركة تابعة للشركة. هذا انتهاك واضح لقاعدة الامتثال لـ NFA 2-13.
ولكن انتظر، هناك المزيد. أفيد أيضاً أن Ikigai فشلت في الكشف عن معلومات حاسمة لمشاركي الصندوق، وهو انتهاك لقواعد الامتثال لـ NFA 2-13 و2-29(b).
إضافة إلى ذلك، لم تتمكن الشركة حتى من الحفاظ على سجلاتها بشكل صحيح، مما ينتهك قواعد الامتثال لـ NFA 2-13 و2-46.
وكأن كل ذلك لم يكن سيئاً بما فيه الكفاية، وجدت NFA أن Ikigai Strategic أيضاً أخطأت في الإشراف على عملياتها وموظفيها. هذا انتهاك لقاعدة الامتثال لـ NFA 2-9(a).
مواجهة كل هذه الادعاءات، قررت Ikigai وEmtman أنه من الأفضل على الأرجح عدم المقاومة. قدموا عرض تسوية، الذي قبلته NFA.
من خلال القيام بذلك، لم يعترفوا أو ينكروا أي من التهم الموجهة ضدهم، لكنهم وافق لإخراج 150,000 دولار كغرامة. والآن لديهم 30 يوماً للدفع بعد أن يصبح القرار رسمياً.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
