أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
- فرضت الهيئة الوطنية للتمويل غرامة قدرها 150 ألف دولار على شركة إيكيجاي ستراتيجيك بارتنرز لخرقها العديد من القواعد، بما في ذلك تقديم الأموال بشكل غير صحيح وعدم الإشراف على العمليات.
- قامت الشركة بخلط الأصول من مجموعات مختلفة ولم تحتفظ بسجلات مناسبة، مما أدى إلى انتهاكات خطيرة.
- كما مُنعdentمنظمة إيكيجاي، أنتوني إمتمان، من العمل في أي مجالس تنظيمية لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
تلقت شركة "إيكيجاي ستراتيجيك بارتنرز" (Ikigai Strategic Partners LLC)، وهي شركة لإدارة صناديق السلع مقرها في ريو غراندي، بورتوريكو، غرامة قدرها 150 ألف دولار. وقد فرضت الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) عقوبة صارمة عليها بعد اكتشافها أخطاءً جسيمة في عملياتها المتعلقة Bitcoin.
رئيسهمdentالكحولية شكوى ضد إيكيجاي، وهو في الجمعية من المفترض أن يكون أكثر دراية.
ما المشكلة؟ يبدو أن شركة إيكيجاي ستراتيجيك سمحت لأحد صناديقها، وهو صندوق إيكيجاي أوبورتيونيتيز ماستر، بتحويل أموال إلى شركة تابعة يديرها إمتمان وشريك رئيسي آخر. يُعدّ هذا انتهاكًا لقاعدة الامتثال رقم 2-45 الصادرة عن الرابطة الوطنية للعقود الآجلة، والتي تحظر صراحةً مثل هذه التحويلات.
كما اتهمت الهيئة الوطنية للصناديق الاستثمارية شركة إيكيجاي ستراتيجيك وإمتمان بالتصرف لمصلحتهما الشخصية بدلاً من مصلحة الصندوق الرئيسي والمشاركين فيه، أي الأشخاص الذين وثقوا بهما وأودعوا أموالهم لديهم.
يتعارض هذا النوع من السلوك مع قاعدة الامتثال رقم 2-4 الخاصة بـ NFA، والتي تطالب الأعضاء بالتصرف بنزاهة وعدل.
تراكمت الشكاوى. كما تم ضبط شركة إيكيجاي وهي تخلط أصول الصندوق الرئيسي مع أصول صندوق آخر تديره شركة تابعة غير عضو في الشركة. وهذا يُعد انتهاكًا صريحًا لقاعدة الامتثال رقم 2-13 الصادرة عن الهيئة الوطنية للعقود الآجلة.
لكن انتظر، هناك المزيد. فقد أفادت التقارير أيضاً أن شركة إيكيجاي فشلت في الكشف عن معلومات حيوية للمشاركين في مجموعتها، وهو ما يمثل انتهاكاً لقواعد الامتثال لهيئة الأوراق المالية الوطنية 2-13 و2-29 (ب).
علاوة على ذلك، لم تتمكن الشركة حتى من الحفاظ على سجلاتها سليمة، مما أدى إلى انتهاك قواعد الامتثال لقانون العقود الآجلة الوطنية 2-13 و2-46.
وكأن كل ذلك لم يكن كافياً، فقد وجدت الهيئة الوطنية للأوراق المالية أن شركة إيكيجاي ستراتيجيك قد أهملت أيضاً الإشراف على عملياتها وموظفيها. وهذا يُعدّ انتهاكاً لقاعدة الامتثال رقم 2-9 (أ) الصادرة عن الهيئة.
في مواجهة كل هذه الادعاءات، قرر إيكيجاي وإمتمان أنه من الأفضل على الأرجح عدم الرد. فقدما عرض تسوية، والذي قبلته هيئة مكافحة الفساد.
بهذا الإجراء، لم يُقرّوا بأي من التهم الموجهة إليهم أو ينكروها، لكنهم وافقوا على دفع غرامة قدرها 150 ألف دولار. والآن أمامهم 30 يومًا للدفع بعد أن يصبح القرار رسميًا.
هل ما زلت تسمح للبنك بالاحتفاظ بأفضل جزء؟ شاهد الفيديو المجاني الخاص بنا حول كيفية أن تكون مصرفك الخاص.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtrondentdentdentdentdentdentdentdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)