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- 이키가이 스트래티직 파트너스는 부적절한 자금 지급 및 운영 감독 소홀 등 여러 규정 위반으로 미국 금융감독청(NFA)으로부터 15만 달러의 벌금을 부과받았습니다.
- 해당 회사는 여러 자산 풀의 자산을 혼합하여 관리하고 적절한 기록을 유지하지 않아 심각한 법규 위반을 저질렀습니다.
- 이키가이의dent인 앤서니 엠트만은 최소 3년 동안 어떠한 규제 위원회에서도 활동하는 것이 금지되었습니다.
푸에르토리코 리오그란데에 본사를 둔 상품 풀 운영업체인 이키가이 스트래티직 파트너스(Ikigai Strategic Partners LLC)가 15만 달러의 벌금을 부과받았습니다. 미국선물협회(NFA)는 이 회사가 Bitcoin관련 운영에서 큰 실수를 저지른 사실을 발견하고 강력한 조치를 취했습니다.
그들의 회장dent앤서니 로버트 엠트만 역시 곤경에 처해 있습니다. 4월 29일, NFA의 윤리위원회(BCC)는 NFA 더 잘 알고 있어야 할
무슨 문제냐고요? 이키가이 스트래티직(Ikigai Strategic)이 자사 펀드 중 하나인 이키가이 오퍼튜니티 마스터 펀드(Ikigai Opportunities Master Fund)를 통해 엠트만(Emtman)과 또 다른 주요 임원이 운영하는 계열사에 자금을 지원한 것으로 드러났습니다. 이는 NFA(전미펀드매니저협회) 규정 2-45를 위반한 것으로, 해당 규정은 이러한 자금 지원을 엄격히 금지하고 있습니다.
NFA는 또한 이키가이 스트래티직과 엠트만이 마스터 펀드와 그 참여자들의 이익이 아닌 자신들의 이익을 위해 행동했다고 비난했습니다. 참여자들은 실제로 그들에게 돈을 맡긴 사람들이죠.
이러한 행위는 회원들이 청렴하고 공정하게 행동해야 한다는 NFA 준수 규칙 2-4에 정면으로 위배됩니다.
불만은 계속해서 쌓여갔습니다. 이키가이는 또한 마스터 펀드의 자산을 회사 비회원 계열사가 운영하는 다른 펀드와 혼합한 사실이 발각되었습니다. 이는 NFA 준수 규칙 2-13을 명백히 위반하는 행위입니다.
하지만 여기서 끝이 아닙니다. 이키가이는 풀 참가자들에게 중요한 정보를 공개하지 않아 NFA 준수 규칙 2-13 및 2-29(b)를 위반한 것으로 알려졌습니다.
게다가 해당 회사는 장부 관리조차 제대로 하지 못해 NFA 규정 2-13과 2-46을 위반했습니다.
이 모든 것이 충분하지 않은 듯, NFA는 Ikigai Strategic이 운영 및 직원 관리에 있어서도 부실한 모습을 보였다는 사실을 발견했습니다. 이는 NFA 준수 규칙 2-9(a)를 위반하는 것입니다.
이 모든 혐의에 직면하여 이키가이와 엠트만은 맞서 싸우지 않는 것이 최선이라고 판단했습니다. 그들은 합의 제안서를 제출했고, NFA는 이를 수락했습니다.
이로써 그들은 자신들에게 제기된 혐의를 인정하거나 부인하지는 않았지만, 합의했습니다 . 이제 그들은 판결이 공식화된 후 30일 이내에 벌금을 납부해야 합니다.
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