La SFC di Hong Kong presenta un fronte unito con la polizia per monitorare le piattaforme crypto

La Commissione per i Valori Mobiliari e i Futuri di Hong Kong (SFC) ha compiuto un passo significativo verso la lotta alle attività illegali all'interno delle Piattaforme di Scambio di Valori Virtuali (VATP). In partnership con la Polizia di Hong Kong (HKPF), la SFC ha formato un gruppo di lavoro specializzato, un'iniziativa messa in moto dopo un incontro di alto livello tra le due organizzazioni il 28 settembre 2023. Il gruppo di lavoro mira a potenziare gli sforzi di rilevamento e contrasto delle attività illecite all'interno di VATP.

Hong Kong guarda a un rafforzamento della supervisione crypto 

Il nuovo gruppo di lavoro, composto da rappresentanti del Commercial Crime Bureau, del Cyber Security and Technology Crime Bureau e del Financial Intelligence and Investigations Bureau dell'HKPF, insieme a membri della Divisione di Applicazione della Legge e della Divisione degli Intermediari della SFC, è destinato a potenziare gli sforzi di sorveglianza e applicazione nel dominio dello scambio di valori virtuali.

Questo sforzo collaborativo si concentra su la semplificazione dello scambio di informazioni su attività sospette e violazioni associate alle VATP. L'obiettivo è consentire risposte rapide alle minacce emergenti. Inoltre, il gruppo intende implementare un meccanismo di valutazione del rischio, sottolineando l'importanza di valutare i potenziali rischi posti dalle VATP sospette.

Il gruppo di lavoro cerca anche di migliorare il coordinamento e la cooperazione nelle indagini relative alle piattaforme di scambio di valori virtuali. Questa partnership mira a rafforzare il quadro normativo che governa le VATP unendo risorse ed expertise.

L'Assistente Commissario di Polizia (Crimine) Eve Chung ha evidenziato il ruolo cruciale di questa nuova collaborazione, affermando che accelererà significativamente lo scambio di intelligence vitale e le risposte congiunte alle sfide derivanti dalle VATP, migliorando infine la protezione del pubblico generale a Hong Kong.

Questa partnership rappresenta un passo significativo nella lotta alle attività illecite nel settore dello scambio di valori virtuali, dimostrando la dedizione delle autorità di regolamentazione e di applicazione della legge a Hong Kong nel tutelare gli investitori e mantenere l'integrità del panorama finanziario.

Christopher Wilson, Direttore Esecutivo dell'Applicazione della Legge della SFC, ha sottolineato la collaborazione di lunga data tra la SFC e la polizia, esprimendo entusiasmo per una collaborazione ancora più stretta. Ha sottolineato il dispiegamento congiunto delle loro competenze e risorse nell'affrontare le VATP problematiche e nel tutelare gli interessi degli investitori.

Stabilire il controllo dopo il caso JPEX

La SFC di Hong Kong ha recentemente annunciato che intensificherà le misure per affrontare le preoccupazioni relative alle VATP non regolamentate e rafforzare la protezione degli investitori attraverso misure migliorate.

Questo passo arriva dopo un caso ad alto profilo che coinvolge lo scambio crypto non autorizzato JPEX, che la SFC ha accusato di aver ingannato gli investitori. Lo scambio avrebbe commercializzato prodotti e servizi in tutta Hong Kong utilizzando "influencer sui social media e leader di opinione chiave" senza le licenze necessarie. Oltre dieci individui, inclusi dipendenti di JPEX e influencer online, sono stati arrestati dalla polizia di Hong Kong a settembre per sospetto complotto per commettere frode concernente il caso.

La SFC ha chiarito che JPEX non si è mai rivolta al regolatore per alcun tipo di licenza, e nessuna entità all'interno del gruppo JPEX detiene una licenza dalla SFC o ne ha fatta richiesta per operare una piattaforma di scambio di valori virtuali a Hong Kong.

Riconoscendo i potenziali benefici della finanza digitale e delle attività di valori virtuali nei mercati finanziari, la SFC ha identificato i rischi associati, tra cui decentralizzazione, riciclaggio di denaro e questioni di protezione degli investitori. Di conseguenza, il regolatore sta introducendo una serie di misure, tra cui l'implementazione di un nuovo regime di licenze per le VATP centralizzate ai sensi dell'Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance.

Le VATP autorizzate dalla SFC saranno soggette a rigorose misure di governance che coprono la custodia sicura dei beni, la prevenzione della manipolazione di mercato e di attività abusive, e la mitigazione dei conflitti di interesse, tutte mirate a tutelare gli interessi degli investitori.