La SFC di Hong Kong si unisce alla polizia per monitorare le piattaforme crittografiche

La Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) ha compiuto un passo significativo nella lotta alle attività illecite all'interno delle Piattaforme di Trading di Asset Virtuali (VATP). In collaborazione con la Polizia di Hong Kong (HKPF), la SFC ha costituito un gruppo di lavoro specializzato, un'iniziativa avviata a seguito di un incontro di alto livello tra le due organizzazioni il 28 settembre 2023. Il gruppo di lavoro mira a intensificare gli sforzi per individuare e contrastare le attività illecite all'interno delle VATP.

Hong Kong punta a rafforzare la supervisione sulle criptovalute 

Il gruppo di lavoro di recente formazione, composto da rappresentanti dell'Ufficio per la criminalità commerciale, dell'Ufficio per la criminalità informatica e tecnologica, dell'Ufficio per l'intelligence finanziaria e le indagini dell'HKPF, insieme a membri della Divisione per l'applicazione della legge e della Divisione per gli intermediari dell'SFC, è destinato a rafforzare gli sforzi di sorveglianza e applicazione della legge nel settore del trading di asset virtuali.

Questo sforzo collaborativo è incentrato sulla semplificazione dello scambio di informazioni su attività sospette e violazioni associate ai VATP. L'obiettivo è consentire risposte rapide alle minacce emergenti. Inoltre, il gruppo intende implementare un meccanismo di valutazione del rischio, sottolineando l'importanza di valutare i potenziali rischi posti dai VATP sospetti.

Il gruppo di lavoro si propone inoltre di migliorare il coordinamento e la cooperazione nelle indagini relative alle piattaforme di trading di asset virtuali. Questa partnership mira a rafforzare il quadro normativo che disciplina le VATP mettendo in comune risorse e competenze.

Il vice commissario di polizia (crimine) Eve Chung ha sottolineato il ruolo cruciale di questa nuova collaborazione, affermando che accelererà significativamente lo scambio di informazioni vitali e le risposte congiunte alle sfide derivanti dai VATP, migliorando in definitiva la protezione della popolazione di Hong Kong.

Questa partnership rappresenta un passo significativo nella lotta alle attività illecite nel settore del trading di asset virtuali, dimostrando l'impegno delle autorità di regolamentazione e di polizia di Hong Kong nel tutelare gli investitori e nel sostenere l'integrità del panorama finanziario.

 Christopher Wilson, direttore esecutivo per l'applicazione della legge presso la SFC, ha sottolineato la consolidata collaborazione tra la SFC e le forze dell'ordine, esprimendo il desiderio di una cooperazione ancora più stretta. Ha evidenziato l'importanza dell'impiego congiunto di competenze e risorse per affrontare i problemi relativi aimatic antitrust e tutelare gli interessi degli investitori.

Stabilire il controllo dopo il caso JPEX

La SFC di Hong Kong ha recentemente annunciato che intensificherà le misure per affrontare le preoccupazioni relative ai sistemi VATP non regolamentati e rafforzerà la tutela degli investitori attraverso provvedimenti più incisivi.

Questa mossa arriva dopo un caso di alto profilo che coinvolge l'exchange di criptovalute senza licenza JPEX, che la SFC ha accusato di aver ingannato gli investitori. L'exchange avrebbe commercializzato prodotti e servizi a Hong Kong utilizzando "influencer dei social media e opinion leader chiave" senza le licenze necessarie. Oltre dieci individui, tra cui dipendenti di JPEX e influencer online, sono stati arrestati dalla polizia di Hong Kong a settembre con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode in relazione al caso.

La SFC ha chiarito che JPEX non si è mai rivolta all'autorità di regolamentazione per ottenere alcuna forma di licenza e che nessuna entità all'interno del gruppo JPEX detiene una licenza dalla SFC o ne ha fatta richiesta per gestire una piattaforma di trading di asset virtuali a Hong Kong.

Riconoscendo i potenziali benefici della finanza digitale e delle attività legate agli asset virtuali nei mercati finanziari, la SFC hadenti rischi associati, tra cui la decentralizzazione, il riciclaggio di denaro e le problematiche relative alla tutela degli investitori. Di conseguenza, l'autorità di regolamentazione sta introducendo una serie di misure, tra cui l'implementazione di un nuovo regime di licenze per i VATP centralizzati ai sensi dell'Ordinanza antiriciclaggio e antiterrorismo.

I VATP autorizzati dalla SFC saranno soggetti a rigorose misure di governance che riguardano la custodia sicura dei beni, la prevenzione della manipolazione del mercato e delle attività abusive e la mitigazione dei conflitti di interesse, il tutto finalizzato a salvaguardare gli interessi degli investitori.