Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга выступает единым фронтом с полицией для мониторинга криптовалютных платформ

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) предприняла важный шаг в борьбе с незаконной деятельностью на платформах для торговли виртуальными активами (VATP). В сотрудничестве с полицией Гонконга (HKPF) SFC сформировала специализированную рабочую группу, инициатива которой была запущена после встречи на высшем уровне между двумя организациями 28 сентября 2023 года. Цель рабочей группы — активизировать усилия по выявлению и пресечению незаконной деятельности на платформах VATP.

Гонконг намерен усилить надзор за криптовалютами 

Вновь созданная рабочая группа, состоящая из представителей Бюро по борьбе с коммерческими преступлениями, Бюро по кибербезопасности и технологическим преступлениям, Бюро финансовой разведки и расследований полиции Гонконга, а также сотрудников Отдела правоприменения и Отдела по работе с посредниками Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга, призвана усилить меры по наблюдению и правоприменению в сфере торговли виртуальными активами.

этой совместной работы — оптимизировать обмен информацией о подозрительной деятельности и нарушениях, связанных с программами противодействия киберпреступности (VATP). Это позволит оперативно реагировать на возникающие угрозы. Кроме того, группа намерена внедрить механизм оценки рисков, подчеркивая важность оценки потенциальных рисков, создаваемых подозрительными программами VATP.

Рабочая группа также стремится улучшить координацию и сотрудничество в расследованиях, связанных с торговыми платформами виртуальных активов. Это партнерство направлено на укрепление нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность таких платформ, путем объединения ресурсов и экспертных знаний.

Заместитель комиссара полиции (по вопросам преступности) Ив Чанг подчеркнула решающую роль этого нового сотрудничества, подтвердив, что оно значительно ускорит жизненно важный обмен разведывательной информацией и совместное реагирование на вызовы, возникающие в связи с программами по борьбе с терроризмом, что в конечном итоге повысит защиту населения Гонконга.

Это партнерство представляет собой значительный шаг вперед в борьбе с незаконной деятельностью в секторе торговли виртуальными активами, демонстрируя приверженность регулирующих и правоохранительных органов Гонконга защите инвесторов и поддержанию целостности финансовой системы.

 Кристофер Уилсон, исполнительный директор по вопросам правоприменения Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC), подчеркнул давнее сотрудничество между SFC и полицией, выразив готовность к еще более тесному взаимодействию. Он отметил совместное использование их опыта и ресурсов для решения проблемных вопросов, связанных с незаконнымиmatic марками, и защиты интересов инвесторов.

Установление контроля после дела JPEX

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга недавно объявила об усилении мер по решению проблем, связанных с нерегулируемыми VATP-компаниями, и о повышении уровня защиты инвесторов посредством дополнительных мер.

Этот шаг предпринят после громкого дела, связанного с нелицензированной криптовалютной биржей JPEX, которую Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) обвинила в введении инвесторов в заблуждение. Биржа якобы рекламировала товары и услуги в Гонконге, используя «влиятельных лиц в социальных сетях и ключевых лидеров мнений» без необходимых лицензий. В сентябре полиция Гонконга арестовала более десяти человек, включая сотрудников JPEX и онлайн-инфлюенсеров, по подозрению в сговоре с целью совершения мошенничества в рамках этого дела.

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) уточнила, что JPEX никогда не обращалась к регулятору за какой-либо лицензией, и ни одно подразделение в группе JPEX не имеет лицензии от SFC и не подавало заявку на ее получение для работы платформы для торговли виртуальными активами в Гонконге.

Признавая потенциальные преимущества цифровых финансов и операций с виртуальными активами на финансовых рынках, Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC)dentсвязанные с этим риски, включая децентрализацию, отмывание денег и проблемы защиты инвесторов. В связи с этим регулятор вводит ряд мер, в том числе внедрение нового режима лицензирования для централизованных виртуальных торговых площадок в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Лицензированные Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам Сингапура (SFC) компании, предоставляющие услуги по управлению активами и инвестициям (VATP), будут подлежать строгим мерам корпоративного управления, охватывающим безопасное хранение активов, предотвращение манипуляций на рынке и злоупотреблений, а также смягчение конфликтов интересов, — все это направлено на защиту интересов инвесторов.