SFC Гонконга объединяет усилия с полицией для мониторинга криптоплатформ

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) предприняла значительный шаг в борьбе с незаконной деятельностью на платформах торговли виртуальными активами (VATP). В партнерстве с Полицией Гонконга (HKPF) SFC сформировала специальную рабочую группу, инициатива, которая была запущена после встречи на высшем уровне между двумя организациями 28 сентября 2023 года. Рабочая группа направлена на усиление усилий по выявлению и пресечению незаконной деятельности в VATP.

Гонконг стремится усилить надзор за криптоиндустрией 

Новообразованная рабочая группа, состоящая из представителей Коммерческого бюро по борьбе с преступностью, Бюро по кибербезопасности и технологической преступности, Бюро финансовой разведки и расследований HKPF, а также членов Отдела обеспечения соблюдения правил и Отдела посредников SFC, призвана усилить усилия по наблюдению и правоприменению в сфере торговли виртуальными активами.

Это совместное усилие сосредоточено на упрощении обмена информацией о подозрительной деятельности и нарушениях, связанных с VATP. Цель состоит в том, чтобы обеспечить быстрое реагирование на возникающие угрозы. Кроме того, группа намерена внедрить механизм оценки рисков, подчеркивая важность оценки потенциальных рисков, представляемых подозрительными VATP.

Рабочая группа также стремится улучшить координацию и сотрудничество в расследованиях, связанных с платформами торговли виртуальными активами. Это партнерство направлено на укрепление нормативной базы, регулирующей VATP, путем объединения ресурсов и экспертизы.

Помощник комиссара полиции по вопросам преступности Ив Чунг подчеркнула критическую роль этого нового сотрудничества, подтвердив, что оно значительно ускорит важный обмен разведданными и совместное реагирование на проблемы, возникающие из-за VATP, в конечном итоге улучшив защиту широкой общественности в Гонконге.

Это партнерство представляет собой значительный шаг в борьбе с незаконной деятельностью в секторе торговли виртуальными активами, демонстрируя приверженность регулирующих и правоохранительных органов Гонконга защите инвесторов и поддержанию целостности финансовой среды.

Кристофер Уилсон, исполнительный директор по обеспечению соблюдения правил SFC, подчеркнул longstanding сотрудничество между SFC и полицией, выразив готовность к еще более тесному взаимодействию. Он подчеркнул совместное использование их экспертизы и ресурсов для решения проблемных VATP и защиты интересов инвесторов.

Установление контроля после дела JPEX

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) недавно объявила, что будет усиливать меры по решению проблем, связанных с нерегулируемыми VATP, и укреплять защиту инвесторов через усиленные меры.

Этот шаг следует после громкого дела, связанного с нерегулируемой криптобиржей JPEX, которую SFC обвинила в введении инвесторов в заблуждение. Биржа, по утверждениям, рекламировала продукты и услуги по всему Гонконгу, используя «инфлюенсеров в социальных сетях и лидеров мнений» без необходимых лицензий. В сентябре полиция Гонконга арестовала более десяти человек, включая сотрудников JPEX и онлайн-инфлюенсеров, по подозрению в сговоре с целью мошенничества в связи с этим делом.

SFC уточнила, что JPEX никогда не обращалась к регулятору за получением какой-либо лицензии, и ни одна из компаний в группе JPEX не имеет лицензии от SFC и не подавала заявку на нее для работы платформы торговли виртуальными активами в Гонконге.

Признавая потенциальные преимущества цифровых финансов и деятельности с виртуальными активами на финансовых рынках, SFC выявила связанные с этим риски, включая децентрализацию, отмывание денег и вопросы защиты инвесторов. В результате регулятор вводит ряд мер, включая внедрение нового режима лицензирования централизованных VATP в соответствии с Законом о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

VATP, лицензированные SFC, будут подвергаться строгим мерам управления, охватывающим безопасное хранение активов, предотвращение манипулирования рынком и злоупотреблений, а также смягчение конфликтов интересов, все это направлено на защиту интересов инвесторов.