La SFC de Hong Kong forma un frente unido con la policía para monitorear las plataformas de criptomonedas

La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) ha dado un paso importante en la lucha contra las actividades ilegales en las Plataformas de Negociación de Activos Virtuales (VATP). En colaboración con la Policía de Hong Kong (HKPF), la SFC ha formado un grupo de trabajo especializado, iniciativa que se puso en marcha tras una reunión de alto nivel entre ambas organizaciones el 28 de septiembre de 2023. El grupo de trabajo busca intensificar los esfuerzos para detectar y abordar las actividades ilícitas en las VATP.

Hong Kong busca fortalecer la supervisión de las criptomonedas 

El grupo de trabajo recién formado, integrado por representantes de la Oficina de Delitos Comerciales de la HKPF, la Oficina de Delitos Cibernéticos y Tecnológicos, la Oficina de Inteligencia Financiera e Investigaciones, junto con miembros de la División de Cumplimiento y la División de Intermediarios de la SFC, está destinado a reforzar los esfuerzos de vigilancia y cumplimiento dentro del dominio del comercio de activos virtuales.

Este esfuerzo colaborativo se centra en optimizar el intercambio de información sobre actividades sospechosas e infracciones asociadas con las plataformas de prueba de vulnerabilidades (VTP). El objetivo es permitir respuestas rápidas a las amenazas emergentes. Además, el grupo pretende implementar un mecanismo de evaluación de riesgos, enfatizando la importancia de evaluar los posibles riesgos que plantean las VTP sospechosas.

El grupo de trabajo también busca fortalecer la coordinación y la cooperación en las investigaciones relacionadas con las plataformas de negociación de activos virtuales. Esta colaboración busca fortalecer el marco regulatorio que rige las plataformas de negociación de activos virtuales mediante la puesta en común de recursos y experiencia.

La Comisionada Adjunta de Policía (Crimen), Eve Chung, destacó el papel crucial de esta nueva colaboración, afirmando que acelerará significativamente el intercambio de inteligencia vital y las respuestas conjuntas a los desafíos que surgen de los VATP, mejorando en última instancia la protección del público en general en Hong Kong.

Esta asociación representa un avance significativo en la lucha contra las actividades ilícitas en el sector del comercio de activos virtuales y demuestra la dedicación de las autoridades reguladoras y policiales de Hong Kong para proteger a los inversores y defender la integridad del panorama financiero.

 Christopher Wilson, director ejecutivo de la división de cumplimiento normativo de la SFC, subrayó la larga trayectoria de cooperación entre la SFC y la policía, y expresó su interés en una colaboración aún más estrecha. Hizo hincapié en el despliegue conjunto de su experiencia y recursos para abordar los problemas relacionados con lasmatic de comercialización de activos y salvaguardar los intereses de los inversores.

Establecimiento del control tras el caso JPEX

La SFC de Hong Kong ha anunciado que intensificará las medidas para abordar las preocupaciones en torno a las plataformas de videovigilancia no reguladas y reforzar la protección de los inversores mediante medidas mejoradas.

Esta medida se produce tras un caso de gran repercusión que involucra a la plataforma de intercambio de criptomonedas sin licencia JPEX, a la que la SFC ha acusado de engañar a los inversores. La plataforma supuestamente comercializó productos y servicios en Hong Kong a través de "influencers de redes sociales y líderes de opinión clave" sin las licencias necesarias. Más de diez personas, entre ellas empleados de JPEX e influencers en línea, fueron arrestadas por la policía de Hong Kong en septiembre bajo sospecha de conspiración para cometer fraude en relación con este caso.

La SFC aclaró que JPEX nunca se acercó al regulador para solicitar ningún tipo de licencia y que ninguna entidad dentro del grupo JPEX posee una licencia de la SFC o solicitó una para operar una plataforma de comercio de activos virtuales en Hong Kong.

Reconociendo los beneficios potenciales de las finanzas digitales y las actividades con activos virtuales en los mercados financieros, la SFC hadentlos riesgos asociados, incluyendo la descentralización, el blanqueo de capitales y la protección de los inversores. En consecuencia, el regulador está introduciendo diversas medidas, entre ellas la implementación de un nuevo régimen de licencias para los proveedores de servicios de pago de impuestos centralizados (IVAP) en virtud de la Ordenanza contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Los VATP con licencia de la SFC estarán sujetos a estrictas medidas de gobernanza que abarcan la custodia segura de los activos, la prevención de la manipulación del mercado y las actividades abusivas, y la mitigación de los conflictos de intereses, todo ello destinado a salvaguardar los intereses de los inversores.