لجنة الأوراق Securities and Futures Commission في هونغ كونغ تضطلع بجبهة موحدة مع الشرطة لمراقبة منصات العملات المشفرة

اتخذت لجنة الأوراق المالية والبورصات في هونغ كونغ (SFC) خطوة كبيرة نحو مكافحة الأنشطة غير القانونية داخل منصات تداول الأصول الافتراضية (VATPs). بالشراكة مع قوة شرطة هونغ كونغ (HKPF)، شكلت لجنة الأوراق Securities and Futures Commission مجموعة عمل متخصصة، وهي مبادرة بدأت بعد اجتماع على مستوى رفيع بين المنظمتين في 28 سبتمبر 2023. تهدف مجموعة العمل إلى تعزيز الجهود الرامية إلى اكتشاف الأنشطة غير المشروعة ومعالجتها داخل منصات تداول الأصول الافتراضية.

هونغ كونغ تتطلع إلى تعزيز الإشراف على العملات المشفرة 

من المقرر أن تعزز مجموعة العمل الجديدة، المكونة من ممثلين من المكتب التجاري للجرائم في قوة شرطة هونغ كونغ، ومكتب الجرائم السيبرانية والتكنولوجية، ومكتب المخابرات المالية والتحقيقات، بالإضافة إلى أعضاء من قسم التنفيذ وقسم الوسطاء في لجنة الأوراق Securities and Futures Commission، جهود المراقبة وإنفاذ القانون في مجال تداول الأصول الافتراضية.

تركز هذه الجهود التعاونية على تسهيل تبادل المعلومات حول الأنشطة المشبوهة والانتهاكات المرتبطة بمنصات تداول الأصول الافتراضية. الهدف هو تمكين الاستجابات السريعة للتهديدات الناشئة. علاوة على ذلك، تنوي المجموعة تنفيذ آلية لتقييم المخاطر، مع التأكيد على أهمية تقييم المخاطر المحتملة التي تشكلها منصات تداول الأصول الافتراضية المشبوهة.

تسعى مجموعة العمل أيضاً إلى تعزيز التنسيق والتعاون في التحقيقات المتعلقة بمنصات تداول الأصول الافتراضية. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الإطار التنظيمي الحاكم لمنصات تداول الأصول الافتراضية من خلال تجميع الموارد والخبرات.

أبرزت نائبة مفوض الشرطة (الجريمة) إيف تشونغ الدور الحاسم لهذا التعاون الجديد، مؤكدة أنه سيُسرع بشكل كبير من تبادل المعلومات الحيوية والاستجابات المشتركة للتحديات الناشئة عن منصات تداول الأصول الافتراضية، مما يعزز في النهاية حماية عامة الشعب في هونغ كونغ.

تمثل هذه الشراكة خطوة كبيرة في مكافحة الأنشطة غير القانونية داخل قطاع تداول الأصول الافتراضية، مما يبرز التزام السلطات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون في هونغ كونغ بحماية المستثمرين والحفاظ على سلامة المشهد المالي.

شدد كريستوفر ويلسون، المدير التنفيذي للتنفيذ في لجنة الأوراق Securities and Futures Commission، على التعاون طويل الأمد بين اللجنة وقوة الشرطة، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون الوثيق. وأكد على النشر المشترك لخبراتهم ومواردهم في معالجة منصات تداول الأصول الافتراضية المشكلية وحماية مصالح المستثمرين.

إرساء السيطرة بعد قضية JPEX

أعلنت لجنة الأوراق Securities and Futures Commission في هونغ كونغ مؤخراً أنها ستشدد الإجراءات لمعالجة المخاوف المتعلقة بمنصات تداول الأصول الافتراضية غير المنظمة وتعزيز حماية المستثمرين من خلال تدابير محسنة.

يأتي هذا التحرك بعد قضية بارزة تتعلق بمنصة العملات المشفرة غير المرخصة JPEX، التي اتهمت لجنة الأوراق Securities and Futures Commission بتضليل المستثمرين. زُعم أن المنصة تسوّقت منتجات وخدمات عبر هونغ كونغ باستخدام "مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي وقادة الرأي الرئيسيين" دون التراخيص اللازمة. تم اعتقال أكثر من عشرة أفراد، بما في ذلك موظفو JPEX ومؤثرون على الإنترنت، من قبل شرطة هونغ كونغ في سبتمبر بتهمة التآمر لارتكاب الاحتيال فيما يتعلق بالقضية.

وضحت لجنة الأوراق Securities and Futures Commission أن JPEX لم تتقدم أبداً إلى الجهة التنظيمية بأي شكل من أشكال الترخيص، ولا تملك أي كيان ضمن مجموعة JPEX ترخيصاً من اللجنة أو تقدم بطلب للحصول عليه لتشغيل منصة تداول أصول افتراضية في هونغ كونغ.

إدراكاً للفوائد المحتملة للتمويل الرقمي وأنشطة الأصول الافتراضية في الأسواق المالية، حددت لجنة الأوراق Securities and Futures Commission المخاطر المرتبطة بها، بما في ذلك اللامركزية، وغسيل الأموال، وقضايا حماية المستثمرين. ونتيجة لذلك، تطلق الجهة التنظيمية مجموعة من التدابير، بما في ذلك تنفيذ نظام ترخيص جديد لمنصات تداول الأصول الافتراضية المركزية بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ستخضع منصات تداول الأصول الافتراضية المرخصة من قبل لجنة الأوراق Securities and Futures Commission لـ تدابير حوكمة صارمة تغطي الحفظ الآمن للأصول، ومنع التلاعب بالسوق والأنشطة المسيئة، وتخفيف تضارب المصالح، وكلها تهدف إلى حماية مصالح المستثمرين.