- Shan Hanes, ex CEO di Heartland Tri-State Bank, si è dichiarato colpevole di aver sottratto 47,1 milioni di dollari.
- Hanes ha trasferito fondi tramite 10 bonifici verso conti di criptovaluta.
- Le sue azioni hanno causato il crollo della banca, incidendo sui risparmi e sui fondi pensione di molte persone.
Shan Hanes, l'ex CEO di Heartland Tri-State Bank, ha ammesso di aver sottratto 47,1 milioni di dollari attraverso le criptovalute. Questa frode ha portato al crollo della banca, lasciando molti senza via di scampo e incapaci di recuperare i propri risparmi e fondi pensione.
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Hanes sarà condannato l'8 agosto e potrebbe affrontare fino a 30 anni di prigione. Il crollo di Heartland Tri-State Bank ha interessato non solo le vittime dirette ma anche l'economia locale. Le banche svolgono un ruolo critico nello sviluppo regionale e il loro fallimento spesso porta a un effetto domino.
Hanes si dichiara colpevole di frode
I documenti del tribunale rivelano che Hanes si è dichiarato colpevole di un'accusa di appropriazione indebita da parte di un funzionario bancario. Le sue azioni hanno causato la perdita di tutta l'equity degli investitori della banca. I fondi rubati dovevano essere salvaguardati ma sono invece stati convogliati in un wallet di criptovaluta.
Secondo il comunicato stampa del DOJ, Hanes, 52 anni, di Elkhart, Kansas, ha consapevolmente usato la sua posizione per rubare milioni. Tra maggio 2023 e luglio 2023, ha trasferito i fondi della banca attraverso 10 bonifici verso account di criptovaluta controllati da terze parti non identificate. Heartland Tri-State Bank era assicurato dalla Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) durante questo periodo, esacerbando ulteriormente il suo crimine.
Le vittime non possono recuperare le loro perdite
L'Avvocato degli Stati Uniti Kate E. Brubacher non ha risparmiato parole. Alla conferenza stampa, ha dichiarato:
Shan Hanes è un bugiardo e un abile manipolatore che ha causato il crollo di Heartland Tri-State Bank. Anche mentre sperperava decine di milioni di dollari in criptovaluta, Hanes ha orchestrato schemi per coprire le sue tracce riguardo alle perdite alla banca.
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Le vittime, molte delle quali hanno perso i risparmi di una vita e i fondi pensione, probabilmente non recupereranno mai completamente le loro perdite, secondo i rapporti. Jon Ellwanger, Agente Speciale a Capo della Regione Occidentale, Ufficio dell'Ispettore Generale del Consiglio di Amministrazione della Federal Reserve System e Consumer Financial Protection Bureau, ha aggiunto: "Shan Hanes ha sfruttato la sua posizione di dirigente bancario per commettere frode e appropriazione indebita di fondi che hanno infine portato al fallimento di Tri-State Bank."
Hanes riceverà 30 anni di carcere
La condanna di Hanes l'8 agosto potrebbe portare a un massimo di 30 anni di prigione. Il giudice del tribunale distrettuale federale prenderà in considerazione le Linee Guida sulle Sentenze degli Stati Uniti e altri fattori statutari prima di determinare la sua sentenza.
L'indagine ha coinvolto diverse agenzie federali. Il Federal Bureau of Investigation (FBI), la Federal Deposit Insurance Corporation – Ufficio dell'Ispettore Generale (FDIC-OIG), il Federal Reserve Board – Ufficio dell'Ispettore Generale (FRB-OIG) e l'Federal Housing Finance Agency – Ufficio dell'Ispettore Generale (FHFA-OIG) hanno tutti un ruolo nel portare Hanes alla giustizia.
Ellwanger ha detto: "L'annuncio di oggi dimostra il nostro impegno a portare alla giustizia i dirigenti bancari che si impegnano in attività illegali che minano la fiducia pubblica. Commendo i nostri agenti e i partner delle forze dell'ordine per il loro lavoro diligente che ha infine portato a questo risultato."
Reportage di Cryptopolitan di Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
