اعترف شان هانيس، الرئيس التنفيذي السابق لبنك هارتلاند تراي-ستيت، باختلاس 47.1 مليون دولار أمريكي عبر العملات المشفرة. وقد أدى هذا الاحتيال إلى انهيار البنك، تاركاً الكثيرين عالقين وغير قادرين على استرداد مدخراتهم وأموال تقاعدهم.
اقرأ أيضاً: دونالد ترامب يعرب عن دعمه القوي tron العملات المشفرة
من المقرر النطق بالحكم على هانز في الثامن من أغسطس، وقد يواجه عقوبة تصل إلى 30 عامًا في السجن. لم يؤثر انهيار بنك هارتلاند تراي-ستيت على الضحايا المباشرين فحسب، بل أثر أيضًا على الاقتصاد المحلي. تلعب البنوك دورًا حاسمًا في التنمية الإقليمية، وغالبًا ما يؤدي إفلاسها إلى سلسلة من التداعيات.
هانز يُقرّ بالذنب في تهمة الاحتيال
تكشف وثائق المحكمة أن هانز أقرّ بذنبه في تهمة واحدة تتعلق باختلاس أموال من قبل موظف مصرفي. وقد تسببت أفعاله في خسارة مستثمري البنك لكامل أسهمهم. وكان من المفترض حماية الأموال المسروقة، لكنها حُوّلت بدلاً من ذلك إلى محفظة عملات رقمية.
بحسب بيان صحفي صادر ، استغل هانز، البالغ من العمر 52 عامًا، والمنحدر من إلكهارت بولاية كانساس، منصبه عن علمٍ لسرقة ملايين الدولارات. فبين مايو/أيار ويوليو/تموز 2023، حوّل أموال البنك عبر عشر حوالات مصرفية إلى حسابات عملات مشفرة تُسيطر عليها dent . وكان بنك هارتلاند تراي-ستيت مؤمّنًا لدى المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع (FDIC) خلال هذه الفترة، مما زاد من خطورة جريمته.
لا يستطيع الضحايا استعادة خسائرهم
لم تتردد المدعية العامة الأمريكية كيت إي. بروباشر في التعبير عن رأيها بوضوح. ففي المؤتمر الصحفي، صرحت بما يلي:
شان هانز كاذب ومتلاعب بارع تسبب في انهيار بنك هارتلاند تراي-ستيت. وبينما كان يبدد عشرات الملايين من الدولارات في العملات المشفرة، دبر هانز مخططات tracعلى خسائر البنك.
اقرأ أيضاً: استعادة الورقة البيضاء Bitcoin Bitcoin Bitcoin.org
بحسب التقارير، من المرجح ألا يسترد الضحايا، الذين فقد الكثير منهم مدخراتهم التقاعدية، خسائرهم بالكامل. وأضاف جون إيلوانجر، الوكيل الخاص المسؤول عن المنطقة الغربية في مكتب المفتش العام لمجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي ومكتب الحماية المالية للمستهلك: "استغل شان هانيس منصبه كمدير تنفيذي في أحد البنوك لارتكاب عمليات احتيال واختلاس أموال أدت في نهاية المطاف إلى إفلاس بنك تراي-ستيت"
هانز سيُحكم عليه بالسجن 30 عاماً
قد تصل عقوبة هانز، المقرر النطق بها في 8 أغسطس، إلى السجن لمدة أقصاها 30 عامًا. وسينظر قاضي المحكمة الجزئية الفيدرالية في المبادئ التوجيهية الأمريكية للعقوبات وغيرها من العوامل القانونية قبل تحديد عقوبته.
شمل التحقيق عدة وكالات فيدرالية. فقد ساهم كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ومكتب المفتش العام للمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع (FDIC-OIG)، ومكتب المفتش العام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (FRB-OIG)، ومكتب المفتش العام للوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان (FHFA-OIG) في تقديم هانز إلى العدالة.
قال إيلوانجر: "يُظهر إعلان اليوم التزامنا بتقديم المسؤولين التنفيذيين في البنوك الذين يمارسون أنشطة غير قانونية تقوض ثقة الجمهور إلى العدالة. وأشيد بشركائنا من الوكلاء وجهات إنفاذ القانون على عملهم الدؤوب الذي أدى في النهاية إلى هذه النتيجة"
تقرير من جاي حامد Cryptopolitan
