- اعترف شان هينيس، الرئيس التنفيذي السابق لبنك هارتلاند تري-ستيت، بالذنب في اختلاس 47.1 مليون دولار.
- نقل هينيس الأموال عبر 10 تحويلات بنكية إلى حسابات عملات رقمية.
- أدت أفعاله إلى انهيار البنك، مما أثر على مدخرات ومعاشات التقاعد للعديد من الأشخاص.
أقر شان هاينز، الرئيس التنفيذي السابق لبنك هارتلاند تري-ستيت، بالاحتيال وسرقة 47.1 مليون دولار عبر العملات المشفرة. وقد أدى هذا الاحتيال إلى انهيار البنك، تاركاً العديد من العملاء في موقف صعب وغير قادرين على استرداد مدخراتهم وأموال التقاعد الخاصة بهم.
اقرأ أيضًا: دونالد ترامب يعرب عن دعمه القوي لشركات العملات المشفرة
ومن المقرر أن يُحكم على هاينز في الثامن من أغسطس، حيث قد يواجه عقوبة تصل إلى 30 عاماً في السجن. ولم يؤثر انهيار بنك هارتلاند تري-ستيت فقط على الضحايا المباشرين، بل أيضاً على الاقتصاد المحلي. وتلعب البنوك دوراً حاسماً في التنمية الإقليمية، وغالباً ما يؤدي فشلها إلى تأثير متتالي واسع النطاق.
Hanes Pleads Guilty To Fraud
تُظهر وثائق المحكمة أن هاينز أقرّ بالذنب في تهمة واحدة تتعلق باختلاس أموال من قبل موظف مصرفي. وقد تسببت أفعاله في خسارة مستثمري البنك لجميع حقوق الملكية. كان من المفترض أن تُحفظ الأموال المسروقة، لكن بدلاً من ذلك تم تحويلها إلى محفظة عملات رقمية.
ووفقاً للبيان الصحفي الصادر عن وزارة العدل ، استخدم هاينز (52 عاماً) من إلkhارت بولاية كانساس، منصبه عمداً لسرقة ملايين الدولارات. وفي الفترة ما بين مايو 2023 ويوليو 2023، قام بتحويل أموال البنك عبر عشر تحويلات بنكية إلى محافظ عملات مشفرة خاضعة لسيطرة أطراف ثالثة غير معروفة. وكان بنك هارتلاند تري-ستيت مغطى بالتأمين من قبل شركة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC) خلال هذه الفترة، مما زاد من خطورة جريمته.
Victims Can’t Recover Their Losses
لم تتردد المدعية العامة الأمريكية كيت إي. بروبلاشر في التعبير عن آرائها. وفي مؤتمر صحفي، صرحت قائلة:
شان هاينز كاذب وماهر في التلاعب، وتسبب في انهيار بنك هارتلاند تري-ستيت. وحتى وهو ينفق عشرات الملايين من الدولارات في العملات الرقمية، قام هاينز بتدبير مؤامرات لتغطية آثار الخسائر التي لحقت بالبنك.
اقرأ أيضًا: Bitcoin White Paper Gets Restored on Bitcoin.org
وفقاً للتقارير، من المرجح ألا يتمكن الضحايا، الذين فقد الكثيرون منهم مدخرات حياتهم وأموال تقاعدهم، من تعويض خسائرهم بشكل كامل. وأضاف جون إيلوانغر، وكيل خاص مسؤول عن المنطقة الغربية في مكتب المفتش العام لمجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي ومكتب حماية المستهلك المالي: «استغل شان هاينز منصبه كرئيس تنفيذي في البنك ليقوم بالغش والاختلاس، مما أدى في النهاية إلى فشل بنك تري-ستيت.»
Hanes To Get 30 Years Jail Term
قد يؤدي الحكم على هانيس في 8 أغسطس إلى عقوبة تصل إلى أقصى حد وهو 30 عاماً في السجن. سيقضي قاضي المحكمة الجزئية الاتحادية النظر في إرشادات هيئة العقوبات الأمريكية والعوامل القانونية الأخرى قبل تحديد العقوبة.
شملت التحقيق عدة وكالات اتحادية. شاركت كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ومكتب المفتش العام لهيئة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC-OIG)، ومكتب المفتش العام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (FRB-OIG)، ومكتب المفتش العام للهيئة الاتحادية لتمويل الإسكان (FHFA-OIG) جميعها في جهود إحالة هانيس إلى العدالة.
صرح إلوانغر قائلاً: "يعكس الإعلان اليوم التزامنا بإحالة مدراء البنوك الذين يشاركون في أنشطة غير قانونية تقوض الثقة العامة إلى العدالة. وأثني على شركائنا في إنفاذ القانون والوكلاء على عملهم الدؤوب الذي أدى في النهاية إلى هذه النتيجة."
تقرير من كريبتوبوليتان بقلم جاي حميد
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. لا تتحمل Cryptopolitan.com أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المتاحة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
