- Shan Hanes, ex-CEO do Heartland Tri-State Bank, admitiu culpa pelo desvio de US$ 47,1 milhões.
- Hanes transferiu fundos por meio de 10 transações bancárias para contas de criptomoedas.
- Suas ações causaram o colapso do banco, afetando as economias e fundos de aposentadoria de muitas pessoas.
Shan Hanes, ex-CEO do Heartland Tri-State Bank, admitiu ter desviado US$ 47,1 milhões por meio de criptomoedas. Esta fraude levou ao colapso do banco, deixando muitos sem recursos e incapazes de recuperar suas economias e fundos de aposentadoria.
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Hanes está programado para ser sentenciado em 8 de agosto e pode enfrentar até 30 anos de prisão. O colapso do Heartland Tri-State Bank afetou não apenas as vítimas diretas, mas também a economia local. Os bancos desempenham um papel crítico no desenvolvimento regional, e seu fracasso frequentemente leva a um efeito dominó.
Hanes Se Declara Culpado de Fraude
Documentos do tribunal revelam que Hanes se declarou culpado de uma contagem de desvio de fundos por um oficial do banco. Suas ações fizeram com que os investidores do banco perdessem todo o patrimônio. Os fundos roubados deveriam ser salvaguardados, mas em vez disso, foram canalizados para uma carteira de criptomoeda.
De acordo com o release de imprensa do DOJ, Hanes, 52 anos, de Elkhart, Kansas, usou conscientemente sua posição para roubar milhões. Entre maio de 2023 e julho de 2023, ele transferiu os fundos do banco por meio de 10 transferências bancárias para contas de criptomoedas controladas por terceiros não identificados. O Heartland Tri-State Bank estava segurado pelo Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) durante esse tempo, exacerbando ainda mais seu crime.
Vítimas Não Podem Recuperar Suas Perdas
A Procuradora dos EUA, Kate E. Brubacher, não poupou palavras. Na coletiva de imprensa, ela afirmou:
Shan Hanes é um mentiroso e um mestre manipulador que causou o colapso do Heartland Tri-State Bank. Mesmo enquanto ele desperdiçava dezenas de milhões de dólares em criptomoedas, Hanes orquestrou esquemas para cobrir seus rastros em relação às perdas no banco.
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As vítimas, muitas das quais perderam suas economias de vida e fundos de aposentadoria, provavelmente nunca recuperarão totalmente suas perdas, de acordo com os relatórios. Jon Ellwanger, Agente Especial Chefe da Região Ocidental, Escritório do Inspetor-Geral do Conselho de Governadores do Federal Reserve System e Consumer Financial Protection Bureau, acrescentou: “Shan Hanes explorou sua posição como executivo de banco para cometer fraude e desviar fundos que, em última análise, levaram ao fracasso do Tri-State Bank.”
Hanes Receberá 30 Anos de Prisão
A sentença de Hanes em 8 de agosto pode levar a um máximo de 30 anos de prisão. O juiz do tribunal distrital federal considerará as Diretrizes de Sentença dos EUA e outros fatores estatutários antes de determinar sua sentença.
A investigação envolveu várias agências federais. O Federal Bureau of Investigation (FBI), o Federal Deposit Insurance Corporation – Escritório do Inspetor-Geral (FDIC-OIG), o Federal Reserve Board – Escritório do Inspetor-Geral (FRB-OIG) e o Federal Housing Finance Agency – Escritório do Inspetor-Geral (FHFA-OIG) tiveram participação em levar Hanes à justiça.
Ellwanger disse: “O anúncio de hoje demonstra nosso compromisso em levar à justiça executivos de bancos que se envolvem em atividades ilegais que minam a confiança pública. Eu parabenizo nossos agentes e parceiros de aplicação da lei por seu trabalho diligente que, em última análise, levou a este resultado.”
Reportagem do Cryptopolitan por Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
