Ex-CEO do Heartland Tri-State Bank se declara culpado de fraude

Shan Hanes, ex-CEO do Heartland Tri-State Bank, admitiu ter desviado US$ 47,1 milhões por meio de criptomoedas. Essa fraude levou à falência do banco, deixando muitos sem recursos e impossibilitados de recuperar suas economias e fundos de aposentadoria.

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Hanes será sentenciado em 8 de agosto e pode pegar até 30 anos de prisão. O colapso do Heartland Tri-State Bank afetou não apenas as vítimas diretas, mas também a economia local. Os bancos desempenham um papel crucial no desenvolvimento regional, e sua falência geralmente leva a um efeito dominó.

Hanes se declara culpado de fraude.

Documentos judiciais revelam que Hanes se declarou culpado de um crime de peculato cometido por um funcionário de banco. Suas ações fizeram com que os investidores do banco perdessem todo o seu patrimônio. Os fundos roubados deveriam ter sido protegidos, mas, em vez disso, foram desviados para uma carteira de criptomoedas.

De acordo com o comunicado de imprensa, Hanes, de 52 anos, de Elkhart, Kansas, usou conscientemente sua posição para roubar milhões. Entre maio de 2023 e julho de 2023, ele transferiu fundos do banco por meio de 10 transferências eletrônicas para contas de criptomoedas controladas por terceiros nãodent. O Heartland Tri-State Bank era segurado pela Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) durante esse período, o que agravou ainda mais seu crime.

As vítimas não conseguem recuperar suas perdas.

A procuradora federal Kate E. Brubacher não poupou palavras. Na coletiva de imprensa, ela declarou:

Segundo relatos, as vítimas, muitas das quais perderam suas economias de uma vida inteira e fundos de aposentadoria, provavelmente nunca recuperarão totalmente suas perdas. Jon Ellwanger, Agente Especial Encarregado da Região Oeste do Escritório do Inspetor Geral do Conselho de Governadores do Sistema da Reserva Federal e do Departamento de Proteção Financeira do Consumidor, acrescentou: "Shan Hanes explorou sua posição como executivo bancário para cometer fraude e desviar fundos, o que acabou levando à falência do Tri-State Bank."

Hanes receberá pena de 30 anos de prisão.

A sentença de Hanes, marcada para 8 de agosto, pode resultar em uma pena máxima de 30 anos de prisão. O juiz do tribunal distrital federal levará em consideração as Diretrizes de Sentenciamento dos EUA e outros fatores legais antes de determinar a pena.

A investigação envolveu diversas agências federais. O FBI (Federal Bureau of Investigation), o FDIC-OIG (Federal Deposit Insurance Corporation – Office of Inspector General), o FRB-OIG (Federal Reserve Board – Office of Inspector General) e o FHFA-OIG (Federal Housing Finance Agency – Office of Inspector General) participaram ativamente para levar Hanes à justiça.

Ellwanger afirmou: “O anúncio de hoje demonstra nosso compromisso em levar à justiça os executivos bancários que se envolvem em atividades ilegais que minam a confiança pública. Parabenizo nossos agentes e parceiros da lei pelo trabalho diligente que, em última análise, levou a este resultado.”

Reportagem Cryptopolitan por Jai Hamid