- Shan Hanes, ex CEO de Heartland Tri-State Bank, se declaró culpable de malversar 47,1 millones de dólares.
- Hanes transfirió fondos a través de 10 transferencias bancarias a cuentas de criptomonedas.
- Sus acciones provocaron el colapso del banco, afectando los ahorros y fondos de jubilación de muchas personas.
Shan Hanes, el ex CEO de Heartland Tri-State Bank, ha admitido haber desviado 47,1 millones de dólares mediante criptomonedas. Este fraude llevó al colapso del banco, dejando a muchas personas varadas e incapaces de recuperar sus ahorros y fondos de jubilación.
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Hanes está programado para ser sentenciado el 8 de agosto y podría enfrentar hasta 30 años de prisión. El colapso de Heartland Tri-State Bank afectó no solo a las víctimas directas, sino también a la economía local. Los bancos desempeñan un papel crítico en el desarrollo regional, y su fracaso a menudo conduce a un efecto dominó.
Hanes se declara culpable de fraude
Los documentos del tribunal revelan que Hanes se declaró culpable de un cargo de malversación por un oficial bancario. Sus acciones hicieron que los inversores del banco perdieran todo su capital. Los fondos robados debían estar protegidos, pero en su lugar, fueron canalizados a una billetera de criptomonedas.
Según el comunicado de prensa del DOJ, Hanes, de 52 años, de Elkhart, Kansas, utilizó conscientemente su posición para robar millones. Entre mayo de 2023 y julio de 2023, transfirió los fondos del banco a través de 10 transferencias bancarias a cuentas de criptomonedas controladas por terceros no identificados. Heartland Tri-State Bank estaba asegurado por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) durante este tiempo, lo que exacerbó aún más su crimen.
Las víctimas no pueden recuperar sus pérdidas
La fiscal de EE. UU., Kate E. Brubacher, no se contuvo en sus palabras. En la conferencia de prensa, declaró:
Shan Hanes es un mentiroso y un maestro manipulador que provocó el colapso de Heartland Tri-State Bank. Incluso mientras despilfarraba decenas de millones de dólares en criptomonedas, Hanes orquestó esquemas para encubrir sus rastros en relación con las pérdidas del banco.
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Las víctimas, muchas de las cuales perdieron sus ahorros de toda la vida y fondos de jubilación, probablemente nunca recuperen completamente sus pérdidas, según los informes. Jon Ellwanger, Agente Especial a Cargo de la Región Occidental, Oficina del Inspector General de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal y la Oficina de Protección Financiera al Consumidor, añadió: “Shan Hanes explotó su posición como ejecutivo bancario para cometer fraude y desviar fondos que finalmente llevaron al fracaso de Tri-State Bank.”
Hanes recibirá 30 años de prisión
La sentencia de Hanes el 8 de agosto podría llevar a un máximo de 30 años de prisión. El juez del tribunal de distrito federal considerará las Directrices de Sentencia de EE. UU. y otros factores estatutarios antes de determinar su sentencia.
La investigación involucró a varias agencias federales. El Bureau Federal de Investigación (FBI), la Corporación Federal de Seguros de Depósitos – Oficina del Inspector General (FDIC-OIG), la Junta de la Reserva Federal – Oficina del Inspector General (FRB-OIG) y la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda – Oficina del Inspector General (FHFA-OIG) tienen participación en llevar a Hanes ante la justicia.
Ellwanger dijo: “El anuncio de hoy demuestra nuestro compromiso de llevar ante la justicia a los ejecutivos bancarios que participan en actividades ilegales que socavan la confianza pública. Comiendo el trabajo diligente de nuestros agentes y socios de aplicación de la ley que finalmente condujo a este resultado.”
Reportaje de Cryptopolitan por Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
