- Heartland Tri-State Bank 前首席执行官 Shan Hanes 承认挪用资金 4710 万美元。
- Hanes 通过 10 笔电汇将资金转入加密货币账户。
- 他的行为导致该银行倒闭，影响了众多人的储蓄和退休金。
Heartland Tri-State银行前首席执行官Shan Hanes承认通过加密货币贪污了4710万美元。这一欺诈行为导致银行崩溃，使许多人陷入困境，无法收回他们的储蓄和退休基金。
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海恩斯定于8月8日判刑，可能面临长达30年的监禁。Heartland Tri-State银行的崩溃不仅影响了直接受害者，也影响了当地经济。银行在区域发展中起着至关重要的作用，它们的失败往往会导致多米诺骨牌效应。
海恩斯认罪欺诈
法院文件显示，海恩斯承认犯有一项银行职员贪污罪。他的行为导致银行投资者损失了所有股权。被盗资金本应得到保护，但反而被注入加密货币钱包。
根据司法部的新闻稿，来自堪萨斯州埃尔克哈特的52岁的海恩斯明知故犯地利用其职位窃取数百万美元。2023年5月至2023年7月期间，他通过10笔电汇将银行资金转移到由不明第三方控制的加密货币账户。在此期间，Heartland Tri-State Bank由联邦存款保险公司（FDIC）承保，这进一步加剧了他的罪行。
受害者无法追回损失
美国检察官凯特·E·布鲁巴赫言辞犀利。在新闻发布会上，她表示：
山·哈内斯是个骗子和操纵大师，导致Heartland Tri-State Bank倒闭。即使在他挥霍数千万美元加密货币的同时，哈内斯还策划了一系列掩盖银行损失的手段。
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据报道，许多受害者损失了毕生积蓄和退休基金，他们很可能永远无法完全追回损失。联邦储备委员会理事会和消费者金融保护局监察长办公室西部地区特别调查负责人乔恩·埃尔万格补充道：“山·哈内斯利用其银行高管的身份进行欺诈和挪用资金，最终导致Tri-State Bank倒闭。”
哈内斯将获 30 年监禁
哈内斯定于8月8日宣判，可能面临最高30年的监禁。联邦地区法院法官在确定刑期之前，将考虑美国量刑指南和其他法定因素。
此次调查涉及多个联邦机构。联邦调查局（FBI）、联邦存款保险公司监察长办公室（FDIC-OIG）、联邦储备委员会监察长办公室（FRB-OIG）以及联邦住房金融局监察长办公室（FHFA-OIG）均参与了将哈内斯绳之以法的工作。
埃尔万格表示：“今天的公告表明了我们致力于将从事破坏公众信任的非法活动的银行高管绳之以法的决心。我赞扬我们的特工和执法合作伙伴的勤奋工作，最终促成了这一结果。”
Cryptopolitan 记者 Jai Hamid 报道
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
