Шан Хейнс, бывший генеральный директор Heartland Tri-State Bank, признался в хищении 47,1 миллиона долларов с использованием криптовалюты. Это мошенничество привело к краху банка, в результате которого многие оказались в затруднительном положении и не смогли восстановить свои сбережения и пенсионные накопления.
Читайте также: Дональд Трамп выразил решительную tron криптокомпаниям
Вынесение приговора Хейнсу назначено на 8 августа, и ему грозит до 30 лет тюремного заключения. Крах Heartland Tri-State Bank затронул не только непосредственных жертв, но и местную экономику. Банки играют важнейшую роль в региональном развитии, и их банкротство часто приводит к эффекту домино.
Компания Hanes признала себя виновной в мошенничестве
Судебные документы показывают, что Хейнс признал себя виновным по одному пункту обвинения в хищении средств банковским служащим. Его действия привели к тому, что инвесторы банка потеряли все свои акции. Украденные средства должны были быть сохранены, но вместо этого были переведены в криптовалютный кошелек.
Согласно пресс-релизу , 52-летний Хейнс из Элхарта, штат Канзас, сознательно использовал свое служебное положение для кражи миллионов. В период с мая 2023 года по июль 2023 года он перевел средства банка 10 банковскими переводами на криптовалютные счета, контролируемые неизвестными dent лицами. В это время Heartland Tri-State Bank был застрахован Федеральной корпорацией страхования депозитов (FDIC), что еще больше усугубило его преступление.
Пострадавшие не могут возместить свои убытки
Прокурор США Кейт Э. Брубачер не стала сдерживаться в своих высказываниях. На пресс-конференции она заявила:
Шан Хейнс — лжец и искусный манипулятор, ставший причиной краха Heartland Tri-State Bank. Даже растрачивая десятки миллионов долларов в криптовалюте, Хейнс разрабатывал схемы, чтобы замести trac, связанные с убытками банка.
Читайте также: Bitcoin восстановлена на Bitcoin
Согласно сообщениям, пострадавшие, многие из которых потеряли все свои сбережения и пенсионные накопления, скорее всего, никогда полностью не смогут возместить свои потери. Джон Эллвангер, специальный агент, ответственный за Западный регион Управления генерального инспектора Совета управляющих Федеральной резервной системы и Бюро по защите прав потребителей финансовых услуг, добавил: «Шан Хейнс использовал свое положение руководителя банка для совершения мошенничества и хищения средств, что в конечном итоге привело к банкротству Tri-State Bank»
Хейнсу грозит 30 лет тюремного заключения
Приговор Хейнсу, вынесенный 8 августа, может предусматривать максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы. Федеральный окружной судья рассмотрит руководящие принципы вынесения приговоров в США и другие предусмотренные законом факторы, прежде чем определить наказание.
В расследовании участвовало несколько федеральных ведомств. Федеральное бюро расследований (ФБР), Управление генерального инспектора Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC-OIG), Управление генерального инспектора Федеральной резервной системы (FRB-OIG) и Управление генерального инспектора Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA-OIG) — все они принимали участие в привлечении Хейнса к ответственности.
Эллвангер заявил: «Сегодняшнее объявление демонстрирует нашу приверженность привлечению к ответственности руководителей банков, занимающихся незаконной деятельностью, подрывающей общественное доверие. Я выражаю благодарность нашим агентам и партнерам из правоохранительных органов за их кропотливую работу, которая в конечном итоге привела к этому результату»
Репортаж Джая Хамида для издания Cryptopolitan
