하트랜드 트라이스테이트 은행 전 CEO, 사기 혐의로 유죄 인정

하트랜드 트라이스테이트 은행의 전 CEO인 산 하네스는 암호화폐를 통해 4,710만 달러를 횡령했다고 자백했다. 이 사기로 인해 은행이 파산하면서 많은 사람들이 좌절되었고, 저축과 은퇴 자금을 회수하지 못하게 되었다.

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하네스는 8월 8일 형을 선고받게 되며, 최대 30년의 징역형을 선고받을 수 있다. 하트랜드 트라이스테이트 은행의 파산은 직접적인 피해자뿐만 아니라 지역 경제에도 영향을 미쳤다. 은행은 지역 발전에 중요한 역할을 하며, 그들의 파산은 종종 도미노 효과를 초래한다.

하네스, 사기 혐의로 유죄 인정

법원 문서는 하네스가 은행 임원으로서의 횡령 혐의 1건에 대해 유죄를 인정했다고 밝혔다. 그의 행동으로 인해 은행 투자자들은 모든 지분을 잃었다. 훔친 자금은 보호되어야 했지만 대신 암호화폐 지갑으로 유입되었다.

미국 법무부(DOJ)의 보도자료에 따르면, 캔자스주 엘크하트 출신의 52세 하네스는 자신의 직위를 이용해 수백만 달러를 훔쳤음을 알고 있었다. 2023년 5월부터 7월까지 그는 미확인 제3자가 통제하는 암호화폐 계정으로 은행 자금을 10건의 전신 송금으로 이체했다. 이 기간 중 하트랜드 트라이스테이트 은행은 연방예금보험공사(FDIC)의 보험을 받고 있어 그의 범죄 행위가 더욱 악화되었다.

피해자들은 손실을 회복할 수 없음

미국 연방검찰 카티 E. 브루버처는 말을 아끼지 않았다. 기자회견에서 그녀는 다음과 같이 밝혔다.

보고서에 따르면, 생계비와 은퇴 자금을 대부분 잃은 많은 피해자들은 손실을 완전히 회복하지 못할 가능성이 높다. 연방준비제도이사회 및 소비자금융보호국 감사관실 서부 지역 책임 특별요원인 존 엘완거는 추가적으로 “산 하네스는 은행 임원으로서의 지위를 악용하여 사기를 저지르고 자금을 횡령했으며, 이는 결국 트라이스테이트 은행의 파산으로 이어졌다”고 말했다.

하네스, 30년 징역형 선고 예정

8월 8일 하네스의 형 선고는 최대 30년의 징역형을 초래할 수 있다. 연방 지방법원 판사는 형량을 결정하기 전에 미국 양형 기준과 기타 법정 요소를 고려할 것이다.

수사에는 여러 연방 기관이 관여했다. 연방수사국(FBI), 연방예금보험공사 감사관실(FDIC-OIG), 연방준비제도이사회 감사관실(FRB-OIG), 연방주택금융청 감사관실(FHFA-OIG) 모두 하네스를 법의 심판대에 세우기 위해 협력했다.

엘완거는 “오늘의 발표는 공공의 신뢰를 훼손하는 불법 행위에 관여하는 은행 임원들을 법정에 세우겠다는 우리의 의지를 보여준다. 이 결과로 이어진 치밀한 업무 수행에 감사관 및 법 집행 파트너들의 노고를 치하한다”고 말했다.

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