L'iniziativa dell'FBI salva migliaia di persone dalle truffe cripto, recuperando 285 milioni di dollari
- Il FBI lancia l'operazione Level Up, un'iniziativa volta a prevenire proattivamente le frodi negli investimenti in criptovalute.
- L'agenzia ha salvato 4.300 potenziali vittime da una perdita di circa 285 milioni di dollari.
- Il FBI avvisa gli utenti di fare attenzione agli investimenti online, sottolineando che la maggior parte delle vittime sono persone esperte di tecnologia alla ricerca di stabilità finanziaria.
Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha annunciato una nuova iniziativa anti-truffa, Operation Level Up, affermando di aver salvato circa 285 milioni di dollari per le potenziali vittime. L'agenzia ha divulgato questa informazione in un comunicato stampa il 13 febbraio, riconoscendo la prevalenza di questo tipo di truffa.
Secondo l'ufficio, Operation Level Up è un'iniziativa proattiva attraverso la quale l'FBI identifica le potenziali vittime di frodi cripto e le notifica prima che diventino vittime.
Ha dichiarato:
“Utilizzando tecniche sofisticate, l'FBI identifica le vittime attivamente truffate e interviene prontamente chiamandole direttamente.”
Ad gennaio 2025, l'agenzia aveva notificato a oltre 4.300 potenziali vittime di frodi negli investimenti cripto, permettendole di proteggere i residenti statunitensi dalla perdita stimata di 285 milioni di dollari a causa dei truffatori.
L'agenzia ha fornito diversi esempi in cui la sua protezione ha salvato le vittime, notando che una vittima stava pianificando di investire un ulteriore milione di dollari nella truffa prima di ricevere una chiamata dall'FBI. In un altro caso, la vittima stava per vendere la sua casa per investire 500.000 dollari.
Nel frattempo, il vice direttore assistente dell'FBI James Barnacle ha riconosciuto la prevalenza delle frodi legate alle cripto, notando che colpiscono milioni di americani. Secondo lui, è per questo che l'agenzia è intervenuta, soprattutto poiché la maggior parte delle vittime non sapeva nemmeno di essere truffata finché l'FBI non le ha contattate.
Barnacle ha dichiarato:
“È davvero importante per noi intervenire e interdire e cercare di fare qualcosa.”
Ha aggiunto che l'intervento dell'FBI non ha solo salvato le vittime dalla perdita di denaro a causa delle frodi, ma ha anche salvato vite. In diversi casi, le vittime erano così devastate emotivamente che l'agenzia ha dovuto indirizzarle alla sua Divisione Servizi alle Vittime per supporto o intervento in caso di suicidio.
L'FBI avvisa sulle truffe cripto, consiglia agli utenti di essere cauti
Nel frattempo, l'FBI ha notato che i truffatori dietro le frodi cripto sono professionisti e prendono di mira tutti i tipi di persone. Secondo l'ufficio, la maggior parte delle vittime ha tra i 30 e i 60 anni ed è generalmente composta da persone esperte di tecnologia alla ricerca di opportunità di investimento finanziario.
Questo evidenzia come i criminali si approfittino del desiderio delle vittime di ottenere enormi rendimenti finanziari. Con schemi fraudolenti fatti sembrare reali, le vittime vengono incoraggiate a investire con piattaforme che mostrano loro guadagni. Tuttavia, questi account sono finti e le vittime non possono prelevare i propri fondi.
Barnacle ha spiegato questo, dicendo:
“Viene mostrato loro un rendimento dell'investimento eccellente. Sembra che su carta, su un'applicazione elettronica o su un sito web, il loro denaro venga speso e che stiano guadagnando molto. Tuttavia, è un account finto e quando le vittime cercano di prelevare il loro denaro, viene loro negato.”
Nel frattempo, l'agenzia ha notato che, secondo il Centro per i Reati Informatici dell'FBI (IC3), nel 2023 sono stati persi 3,9 miliardi di dollari a causa di frodi legate agli investimenti cripto. Ha riconosciuto che questo è probabilmente un sottostima, poiché molte persone non segnalano o sottostimano le proprie perdite.
Tuttavia, l'FBI ha notato che la prevenzione e l'educazione sono i modi migliori per fermare queste perdite. Ha consigliato alle persone di essere più caute e di non ignorare i segnali di allarme.
Per migliorare i suoi sforzi preventivi, l'FBI prevede di continuare a indagare sulle attività criminali e di collaborare con partner locali e internazionali per smantellare le reti criminali dietro gli schemi fraudolenti.
Tuttavia, ha anche consigliato alle persone di “prendere una pausa” prima di investire. Secondo l'agenzia, i criminali cercano solitamente di “instillare un falso senso di urgenza o isolamento,” quindi è importante fare una pausa, valutare e fare tutta la ricerca necessaria.
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