L'FBI (Federal Bureau of Investigation) ha annunciato una nuova iniziativa anti-truffa, Operation Level Up, affermando di aver fatto risparmiare circa 285 milioni di dollari alle potenziali vittime. L'agenzia lo ha reso noto in un comunicato stampa del 13 febbraio, riconoscendo la diffusione di questo tipo di truffa.
Secondo l'ufficio, Operation Level Up è un'iniziativa proattiva attraverso la quale l'FBI dent le potenziali vittime di frodi basate sulle criptovalute e le avvisa prima che lo diventino.
Diceva:
“Utilizzando tecniche sofisticate, l’FBIdentle vittime attivamente truffate e interviene prontamente contattandole direttamente.”
A gennaio 2025, l'agenzia aveva notificato più di 4.300 potenziali vittime di frodi sugli investimenti in criptovalute, il che le ha consentito di proteggere identnegli Stati Uniti da una perdita stimata di 285 milioni di dollari a causa di truffatori.
L'agenzia ha fornito diversi esempi in cui la sua strategia protettiva tutela le vittime, osservando che una vittima stava pianificando di investire un ulteriore milione di dollari nella truffa prima di ricevere una chiamata dall'FBI. In un altro caso, la vittima stava per vendere la sua casa per poter investire 500.000 dollari.
Nel frattempo, il vicedirettore aggiunto dell'FBI, James Barnacle, ha riconosciuto la diffusione delle frodi legate alle criptovalute, sottolineando che colpiscono milioni di americani. Secondo lui, è per questo che l'agenzia è intervenuta, soprattutto perché la maggior parte delle vittime non sapeva nemmeno di essere stata truffata fino a quando l'FBI non le ha contattate.
Barnacle ha detto:
"È davvero importante per noi intervenire, interdire e cercare di fare qualcosa."
Ha aggiunto che l'intervento dell'FBI non solo ha salvato le vittime da perdite economiche dovute a frodi, ma ha anche salvato delle vite. In diversi casi, le vittime erano così devastate emotivamente che l'agenzia ha dovuto indirizzarle alla Divisione Servizi alle Vittime per ricevere supporto o intervenire in caso di suicidio.
L'FBI mette in guardia dalle truffe sulle criptovalute e consiglia agli utenti di essere cauti
Nel frattempo, l'FBI ha osservato che i truffatori dietro le frodi basate sulle criptovalute sono professionisti e prendono di mira ogni tipo di persona. Secondo l'FBI, la maggior parte delle vittime ha un'età compresa tra i 30 e i 60 anni ed è generalmente composta da persone esperte di tecnologia in cerca di opportunità di investimento finanziario.
Ciò evidenzia come i criminali facciano leva sul desiderio delle vittime di ingenti profitti finanziari. Con schemi fraudolenti fatti apparire reali, le vittime vengono incoraggiate a investire su piattaforme che mostrano rendimenti. Tuttavia, questi conti sono fittizi e le vittime non possono prelevare i loro fondi.
Barnacle lo spiegò dicendo:
"Vengono mostrati loro profitti incredibili sugli investimenti. Sembra che sulla carta, su un'applicazionetrono su un sito web, i loro soldi vengano spesi e che stiano guadagnando un sacco di soldi. Tuttavia, si tratta di un conto fittizio e quando le vittime cercano di prelevare i loro soldi, l'operazione viene respinta."
Nel frattempo, l'agenzia ha osservato che, in base ai dati dell'FBI Internet Crime Complaint Center (IC3), nel 2023 sono stati persi 3,9 miliardi di dollari a causa di frodi legate agli investimenti in criptovalute. Ha riconosciuto che si tratta probabilmente di una sottostima, perché molte persone non segnalano o sottovalutano le proprie perdite.
Tuttavia, l'FBI ha osservato che la prevenzione e l'educazione sono i modi migliori per fermare queste perdite. Ha consigliato alle persone di essere più caute e di non ignorare i segnali d'allarme.
Per migliorare i propri sforzi preventivi, l'FBI intende continuare a indagare sulle attività criminali e a collaborare con partner a livello locale e internazionale per smantellare le reti criminali che stanno dietro alle frodi.
Tuttavia, ha anche consigliato di "prendersi una pausa" prima di investire. Secondo l'agenzia, i criminali di solito cercano di "instillare un falso senso di urgenza o isolamento", quindi è importante fermarsi, valutare e fare tutte le ricerche necessarie.
