أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن مبادرة جديدة لمكافحة الاحتيال، تحت اسم "عملية الارتقاء بالمستوى"، مُشيرًا إلى أنها أنقذت حوالي 285 مليون دولار أمريكي من ضحايا محتملين. وقد كشف المكتب عن ذلك في بيان صحفي بتاريخ 13 فبراير، مُقرًا بانتشار هذا النوع من الاحتيال.
وبحسب المكتب، فإن عملية رفع المستوى هي مبادرة استباقية يقوم من خلالها مكتب التحقيقات الفيدرالي dent الضحايا المحتملين للاحتيال في العملات المشفرة وإخطارهم قبل أن يصبحوا ضحايا.
وجاء فيه:
"باستخدام تقنيات متطورة،dentمكتب التحقيقات الفيدرالي بتحديد الضحايا الذين يتعرضون للاحتيال بشكل فعلي ويتدخل على الفور عن طريق الاتصال بهؤلاء الضحايا مباشرة."
اعتبارًا من يناير 2025، قامت الوكالة بإخطار أكثر من 4300 ضحية محتملة للاحتيال في استثمارات العملات المشفرة، مما سمح لها بحمايةdentفي الولايات المتحدة من خسارة ما يقدر بنحو 285 مليون دولار لصالح المحتالين.
قدمت الوكالة عدة أمثلة توضح كيف تحمي إجراءاتها الضحايا، مشيرةً إلى أن إحدى الضحايا كانت تخطط لاستثمار مليون دولار إضافية في عملية الاحتيال قبل أن تتلقى اتصالاً من مكتب التحقيقات الفيدرالي. وفي حالة أخرى، كانت الضحية على وشك بيع منزلها لتتمكن من استثمار 500 ألف دولار.
في غضون ذلك، أقرّ نائب مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس بارناكل، بانتشار عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية، مشيرًا إلى أنها تؤثر على ملايين الأمريكيين. ووفقًا له، هذا هو سبب تدخل المكتب، لا سيما وأن معظم الضحايا لم يكونوا على دراية بتعرضهم للاحتيال إلا بعد تواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي معهم.
قال بارناكل:
"من المهم حقاً بالنسبة لنا أن نتدخل ونمنع ونحاول القيام بشيء ما."
وأضاف أن تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يقتصر على حماية الضحايا من خسارة أموالهم بسبب الاحتيال، بل أنقذ أرواحًا أيضًا. ففي العديد من الحالات، كان الضحايا يعانون من صدمة نفسية شديدة لدرجة أن المكتب اضطر إلى إحالتهم إلى قسم خدمات الضحايا التابع له للحصول على الدعم أو التدخل لمنع الانتحار.
مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، وينصح المستخدمين بتوخي الحذر
في غضون ذلك، أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن المحتالين الذين يقفون وراء عمليات الاحتيال في العملات المشفرة محترفون ويستهدفون جميع أنواع الأشخاص. ووفقًا للمكتب، فإن معظم الضحايا تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عامًا، وهم في الغالب أشخاص ملمّون بالتكنولوجيا ويبحثون عن فرص استثمارية مالية.
يُسلّط هذا الضوء على كيفية استغلال المجرمين لرغبة الضحايا في تحقيق عوائد مالية ضخمة. فمن خلال تصميم مخططات احتيالية تبدو حقيقية، يتم تشجيع الضحايا على الاستثمار عبر منصات تُظهر لهم تحقيق عوائد. إلا أن هذه الحسابات وهمية، ولا يستطيع الضحايا سحب أموالهم منها.
وأوضح بارناكل ذلك قائلاً:
"يُعرض عليهم عوائد استثمارية رائعة. يبدو الأمر كما لو أن أموالهم تُنفق على الورق، أو من خلال تطبيقtron، أو موقع إلكتروني، وأنهم يجنون الكثير من المال. ومع ذلك، فهو حساب وهمي، وعندما يحاول الضحايا سحب أموالهم، يتم رفض طلباتهم."
وفي الوقت نفسه، أشارت الوكالة إلى أنه استنادًا إلى مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3)، فقد بلغت الخسائر الناجمة عن الاحتيال المتعلق بالاستثمار في العملات المشفرة 3.9 مليار دولار في عام 2023. وأقرت الوكالة بأن هذا الرقم من المرجح أن يكون أقل من الواقع لأن العديد من الأشخاص لا يبلغون عن خسائرهم أو يقللون من شأنها.
ومع ذلك، أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن الوقاية والتوعية هما أفضل السبل لوقف هذه الخسائر. ونصح الناس بتوخي المزيد من الحذر وعدم تجاهل العلامات التحذيرية.
ولتحسين جهودها الوقائية، يخطط مكتب التحقيقات الفيدرالي لمواصلة التحقيق في الأنشطة الإجرامية والعمل مع الشركاء محلياً ودولياً لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تقف وراء المخططات الاحتيالية.
لكنها نصحت أيضاً بالتريث قبل الاستثمار. ووفقاً للوكالة، يحاول المجرمون عادةً خلق شعور زائف بالإلحاح أو العزلة، لذا من المهم التوقف والتقييم وإجراء جميع الأبحاث اللازمة.
