FBIの取り組みにより数千人が暗号詐欺から救われ、2億8500万ドルが回収される

連邦捜査局（FBI）は、新たな詐欺対策「オペレーション・レベルアップ」を発表し、潜在的な被害者のために約2億8,500万ドルの損失を節約したと発表しました。FBIは2月13日のプレスリリースでこの事実を明らかにし、この種の詐欺が蔓延していることを認めました。.  

FBIによると、 「オペレーション・レベル・アップ」 は、FBIがdent仮想通貨詐欺の潜在的な被害者を特定し、被害者になる前に通知する

それはこう言った。

「FBIは高度な技術を駆使して、詐欺の被害に遭っている被害者をdentし、被害者に直接電話をかけて速やかに介入します。」

2025年1月時点で、同局は4,300人以上の仮想通貨投資詐欺の潜在的な被害者に通知しており、これにより米国dent者が詐欺師に推定2億8,500万ドルを失うことから保護することができた。.

当局は、その保護策によって被害者が保護された事例をいくつか挙げ、ある被害者はFBIから連絡を受ける前に、詐欺にさらに100万ドルを投資しようと計画していたと指摘した。別のケースでは、被害者は50万ドルを投資するために自宅を売却しようとしていた。.

一方、FBI副長官のジェームズ・バーナクル氏は、仮想通貨関連の詐欺が蔓延していることを認め、数百万人のアメリカ人が影響を受けていると指摘した。バーナクル氏によると、FBIが介入したのは、被害者のほとんどがFBIからの連絡を受けるまで自分が詐欺に遭っていることすら知らなかったためだという。.

バーナクル氏はこう語った。

「我々が介入し、阻止し、何かを試みることが本当に重要です。」

FBIの介入は、詐欺による金銭的損失から被害者を救っただけでなく、人命も救ったと彼は付け加えた。被害者が精神的にひどく打ちのめされたため、FBIは被害者支援課に支援や自殺防止のための介入を依頼せざるを得なかったケースもあった。.

FBIが暗号詐欺について警告、ユーザーに注意を促している

一方、FBIは、暗号資産詐欺の背後にいる詐欺師はプロであり、あらゆる人々をターゲットにしていると指摘した。FBIによると、被害者の多くは30歳から60歳の間で、一般的に金融投資の機会を探しているテクノロジーに精通した人々である。.

これは、犯罪者が被害者の巨額の金銭的利益への欲求をいかに食い物にしているかを浮き彫りにしています。詐欺的なスキームを本物らしく見せかけ、被害者は利益を上げていることを示すプラットフォームに投資するよう促されます。しかし、これらのアカウントはダミーアカウントであり、被害者は資金を引き出すことができません。.

バーナクル氏は次のように説明しました。

「彼らは莫大な投資収益を見せられます。書類上、tron申請上、あるいはウェブサイト上では、彼らの資金が実際に使われ、大儲けしているように見えます。しかし、それはダミー口座であり、被害者が実際に資金を引き出そうとすると拒否されるのです。」

一方、FBIインターネット犯罪苦情センター（IC3）のデータによると、2023年には仮想通貨投資関連の詐欺で39億ドルが失われたと同局は指摘した。多くの人が損失を報告しなかったり過小評価したりしているため、この数字は過小評価されている可能性が高いと認めた。.

それでもFBIは、こうした損失を防ぐ最善の方法は予防と教育であると指摘し、人々にもっと注意を払い、警告サインを無視しないよう勧告した。.

FBI は、予防努力を強化するために、犯罪活動の捜査を継続し、国内外のパートナーと協力して詐欺計画の背後にある犯罪ネットワークを壊滅させる予定です。.

ようアドバイスもしている 「少し時間を置く」 。同機関によると、犯罪者は通常 「偽りの切迫感や孤立感を植え付けようとする」 ため、立ち止まって状況を評価し、必要な調査をすべて行うことが重要だという。