El Buró Federal de Investigaciones (FBI) anunció una nueva iniciativa contra las estafas, la Operación Level Up, que ha ahorrado alrededor de 285 millones de dólares a las posibles víctimas. La agencia lo reveló en un comunicado de prensa el 13 de febrero, reconociendo la prevalencia de este tipo de estafa.
Según la oficina, la Operación Level Up es una iniciativa proactiva a través de la cual el FBI identifica dent posibles víctimas de fraude criptográfico y les notifica antes de que se conviertan en víctimas.
Decía:
“Utilizando técnicas sofisticadas, el FBIdenta las víctimas que están siendo defraudadas activamente e interviene rápidamente llamando a esas víctimas directamente”
Hasta enero de 2025, la agencia había notificado a más de 4.300 víctimas potenciales de fraude de inversión en criptomonedas, lo que le ha permitido proteger a losdentestadounidenses de perder aproximadamente 285 millones de dólares a manos de estafadores.
La agencia presentó varios ejemplos en los que su protección protege a las víctimas, señalando que una víctima planeaba invertir un millón de dólares adicionales en la estafa antes de recibir una llamada del FBI. En otro caso, la víctima estaba a punto de vender su casa para poder invertir 500.000 dólares.
Mientras tanto, el subdirector adjunto del FBI, James Barnacle, reconoció la prevalencia del fraude relacionado con criptomonedas, señalando que afecta a millones de estadounidenses. Según él, esta es la razón por la que la agencia ha intervenido, especialmente porque la mayoría de las víctimas ni siquiera sabían que estaban siendo estafadas hasta que el FBI las contactó.
Percebe dijo:
“Es muy importante para nosotros intervenir, interceptar y tratar de hacer algo”
Añadió que la intervención del FBI no solo ha evitado que las víctimas pierdan dinero por fraude, sino que también ha salvado vidas. En varios casos, las víctimas quedaron tan devastadas emocionalmente que la agencia tuvo que remitirlas a su División de Servicios a las Víctimas para recibir apoyo o intervención por suicidio.
El FBI advierte sobre estafas con criptomonedas y aconseja a los usuarios ser cautelosos
Mientras tanto, el FBI señaló que los estafadores detrás de los fraudes con criptomonedas son profesionales y se dirigen a todo tipo de personas. Según la agencia, la mayoría de las víctimas tienen entre 30 y 60 años y, por lo general, son personas con conocimientos tecnológicos que buscan oportunidades de inversión financiera.
Esto pone de manifiesto cómo los delincuentes se aprovechan del deseo de las víctimas de obtener enormes beneficios financieros. Con esquemas fraudulentos que simulan ser reales, se anima a las víctimas a invertir en plataformas que muestran que obtienen beneficios. Sin embargo, estas cuentas son ficticias y las víctimas no pueden retirar sus fondos.
Barnacle lo explicó diciendo:
Se les muestran excelentes retornos de inversión. En el papel, en una aplicacióntrono en un sitio web, parece que están gastando su dinero y ganando mucho dinero. Sin embargo, es una cuenta ficticia, y cuando las víctimas intentan retirar su dinero, se les deniega
Mientras tanto, la agencia señaló que, según el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI, en 2023 se perdieron 3.900 millones de dólares por fraudes relacionados con inversiones en criptomonedas. Reconoció que es probable que se trate de una subestimación porque muchas personas no denuncian o subestiman sus pérdidas.
Sin embargo, el FBI señaló que la prevención y la educación son las mejores maneras de detener estas pérdidas. Recomendó a las personas ser más cautelosas y no ignorar las señales de advertencia.
Para mejorar sus esfuerzos preventivos, el FBI planea continuar investigando actividades criminales y trabajando con socios a nivel local e internacional para romper las redes criminales detrás de esquemas fraudulentos.
Sin embargo, también recomendó a las personas reflexionar antes de invertir. Según la agencia, los delincuentes suelen intentar infundir una falsa sensación de urgencia o aislamiento, por lo que es importante detenerse, evaluar y realizar toda la investigación necesaria.
