O FBI (Departamento Federal de Investigação dos EUA) anunciou uma nova iniciativa de combate a golpes, a Operação Level Up, afirmando ter evitado prejuízos de cerca de US$ 285 milhões para potenciais vítimas. A agência divulgou a informação em um comunicado à imprensa em 13 de fevereiro, reconhecendo a prevalência desse tipo de golpe.
Segundo o FBI, a Operação Level Up é uma iniciativa proativa por meio da qual o FBI identifica dent vítimas de fraudes com criptomoedas e as notifica antes que se tornem vítimas.
Dizia:
“Utilizando técnicas sofisticadas, o FBIdentvítimas que estão sendo ativamente lesadas e intervém prontamente, contatando-as diretamente.”
Em janeiro de 2025, a agência havia notificado mais de 4.300 potenciais vítimas de fraudes em investimentos com criptomoedas, o que permitiu protegerdentdos EUA de perdas estimadas em US$ 285 milhões para golpistas.
A agência apresentou vários exemplos de como sua atuação protege as vítimas, observando que uma vítima planejava investir mais US$ 1 milhão no golpe antes de receber um telefonema do FBI. Em outro caso, a vítima estava prestes a vender sua casa para investir US$ 500 mil.
Enquanto isso, o vice-diretor assistente do FBI, James Barnacle, reconheceu a prevalência de fraudes relacionadas a criptomoedas, observando que elas afetam milhões de americanos. Segundo ele, é por isso que a agência interveio, especialmente porque a maioria das vítimas nem sequer sabia que estava sendo enganada até ser contatada pelo FBI.
Barnacle disse:
“É muito importante para nós intervir, intervir e tentar fazer algo.”
Ele acrescentou que a intervenção do FBI não só evitou que as vítimas perdessem dinheiro com fraudes, como também salvou vidas. Em vários casos, as vítimas estavam tão devastadas emocionalmente que a agência teve que encaminhá-las à sua Divisão de Serviços às Vítimas para receberem apoio ou intervenção em casos de suicídio.
O FBI alerta sobre golpes com criptomoedas e aconselha os usuários a serem cautelosos
Enquanto isso, o FBI observou que os golpistas por trás das fraudes com criptomoedas são profissionais e têm como alvo pessoas de todos os tipos. Segundo a agência, a maioria das vítimas tem entre 30 e 60 anos e geralmente são pessoas com conhecimento de tecnologia em busca de oportunidades de investimento financeiro.
Isso evidencia como os criminosos se aproveitam do desejo das vítimas por retornos financeiros exorbitantes. Com esquemas fraudulentos que parecem reais, as vítimas são incentivadas a investir em plataformas que prometem lucros. No entanto, essas contas são falsas e as vítimas não conseguem sacar seus fundos.
Barnacle explicou isso, dizendo:
“Eles veem retornos de investimento fantásticos. Parece que, no papel, em um aplicativotronou em um site, o dinheiro deles está sendo gasto e eles estão ganhando muito dinheiro. No entanto, é uma conta falsa e, quando as vítimas tentam sacar o dinheiro, o pedido é negado.”
Entretanto, a agência observou que, com base no Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI (IC3), US$ 3,9 bilhões foram perdidos em fraudes relacionadas a investimentos em criptomoedas em 2023. Reconheceu que esse valor provavelmente está subestimado, pois muitas pessoas não relatam ou subestimam suas perdas.
No entanto, o FBI observou que a prevenção e a educação são as melhores maneiras de evitar essas perdas. A agência aconselhou as pessoas a serem mais cautelosas e a não ignorarem os sinais de alerta.
Para aprimorar seus esforços preventivos, o FBI planeja continuar investigando atividades criminosas e trabalhando com parceiros locais e internacionais para desmantelar as redes criminosas por trás de esquemas fraudulentos.
No entanto, também aconselhou as pessoas a "pensarem bem" antes de investir. Segundo a agência, os criminosos geralmente tentam "instilar uma falsa sensação de urgência ou isolamento", por isso é importante parar, avaliar e fazer toda a pesquisa necessária.
