Le FBI a annoncé une nouvelle initiative de lutte contre les escroqueries, baptisée « Opération Level Up », et a déclaré avoir permis d'économiser environ 285 millions de dollars pour les victimes potentielles. L'agence a fait cette annonce dans un communiqué de presse le 13 février, tout en reconnaissant l'ampleur de ce type d'escroquerie.
Selon le bureau, l'opération Level Up est une initiative proactive par laquelle le FBI identifie dent victimes potentielles de fraude aux cryptomonnaies et les avertit avant qu'elles ne le deviennent.
Il était écrit :
« Grâce à des techniques sophistiquées, le FBIdentles victimes de fraudes et intervient rapidement en les contactant directement. »
En janvier 2025, l'agence avait notifié plus de 4 300 victimes potentielles de fraudes liées aux investissements en cryptomonnaies, ce qui lui a permis de protéger lesdentaméricains contre des pertes estimées à 285 millions de dollars dues à des escrocs.
L'agence a cité plusieurs exemples où son dispositif de protection a permis de préserver les victimes, notamment le cas d'une victime qui prévoyait d'investir un million de dollars supplémentaires dans l'escroquerie avant d'être contactée par le FBI. Dans un autre cas, la victime était sur le point de vendre sa maison pour pouvoir investir 500 000 dollars.
Parallèlement, James Barnacle, directeur adjoint du FBI, a reconnu l'ampleur des fraudes liées aux cryptomonnaies, soulignant qu'elles touchent des millions d'Américains. Selon lui, c'est la raison pour laquelle l'agence est intervenue, d'autant plus que la plupart des victimes ignoraient être victimes d'une escroquerie avant d'être contactées par le FBI.
Barnacle a dit :
« Il est vraiment important pour nous d'intervenir, d'interdire et d'essayer de faire quelque chose. »
Il a ajouté que l'intervention du FBI a non seulement permis aux victimes d'éviter des pertes financières dues à la fraude, mais a aussi sauvé des vies. Dans plusieurs cas, les victimes étaient tellement traumatisées que l'agence a dû les orienter vers son service d'aide aux victimes pour obtenir du soutien ou une intervention en cas de risque suicidaire.
Le FBI met en garde contre les arnaques aux cryptomonnaies et conseille aux utilisateurs d'être prudents
Par ailleurs, le FBI a constaté que les auteurs de ces escroqueries aux cryptomonnaies sont des professionnels qui ciblent toutes sortes de personnes. Selon le bureau, la plupart des victimes ont entre 30 et 60 ans et sont généralement des personnes à l'aise avec les technologies, en quête d'opportunités d'investissement financier.
Cela met en lumière comment les criminels exploitent le désir de leurs victimes de réaliser des gains financiers importants. Grâce à des arnaques conçues pour paraître crédibles, les victimes sont incitées à investir sur des plateformes qui leur font miroiter des rendements. Or, il s'agit de comptes fictifs, et les victimes ne peuvent pas retirer leurs fonds.
Barnacle a expliqué cela en disant :
« On leur présente des rendements d'investissement exceptionnels. Sur le papier, via une applicationtronou un site web, on a l'impression que leur argent est dépensé et qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Cependant, il s'agit d'un compte fictif, et lorsque les victimes tentent de retirer leur argent, leurs demandes sont refusées. »
Par ailleurs, l'agence a noté que, selon le Centre de plaintes pour la cybercriminalité du FBI (IC3), 3,9 milliards de dollars ont été perdus en 2023 à cause de fraudes liées aux investissements en cryptomonnaies. Elle a reconnu qu'il s'agit probablement d'une sous-estimation, car de nombreuses personnes ne signalent pas ou sous-estiment leurs pertes.
Le FBI a néanmoins souligné que la prévention et la sensibilisation demeurent les meilleurs moyens d'enrayer ces pertes. Il a conseillé à la population d'être plus vigilante et de ne pas ignorer les signes avant-coureurs.
Afin d'améliorer ses efforts de prévention, le FBI prévoit de poursuivre ses enquêtes sur les activités criminelles et de collaborer avec ses partenaires locaux et internationaux pour démanteler les réseaux criminels à l'origine des escroqueries.
Toutefois, l'agence conseille également de prendre le temps de la réflexion avant d'investir. Selon elle, les criminels tentent généralement de créer un faux sentiment d'urgence ou d'isolement ; il est donc important de faire une pause, d'évaluer la situation et de mener toutes les recherches nécessaires.
