FBI의 주도로 수천 명이 암호화폐 사기 피해를 면하고 2억 8500만 달러를 회수했습니다

미국 연방수사국(FBI)은 새로운 사기 방지 작전인 '레벨 업 작전(Operation Level Up)'을 발표하며, 이 작전을 통해 잠재적 피해자들에게 약 2억 8500만 달러의 피해를 막았다고 밝혔습니다. FBI는 2월 13일 보도자료를 통해 이러한 유형의 사기가 만연해 있음을 인정하면서 이같이 발표했습니다.  

FBI에 따르면, '레벨 업 작전'은 FBI가 암호화폐 사기의 잠재적 피해자를 식별하고 피해자가 되기 전에 알리는 선제적 조치dent.

거기에는 이렇게 적혀 있었습니다:

"FBI는 정교한 기법을 사용하여 사기 피해를 당하고 있는 피해자를dent, 해당 피해자에게 직접 전화하여 신속하게 개입합니다."

2025년 1월 현재, 해당 기관은 암호화폐 투자 사기의 잠재적 피해자 4,300명 이상에게 통보했으며, 이를 통해 미국dent들이 사기꾼들에게 약 2억 8,500만 달러를 잃는 것을 막을 수 있었습니다.

해당 기관은 자신들의 보호 조치가 피해자들을 보호한 여러 사례를 제시하며, 한 피해자는 FBI로부터 연락을 받기 전까지 사기에 100만 달러를 추가로 투자할 계획이었다고 언급했습니다. 또 다른 사례에서는 피해자가 50만 달러를 투자하기 위해 집을 팔려고 했던 것으로 알려졌습니다.

한편, FBI 부차관보 제임스 바나클은 암호화폐 관련 사기가 만연해 있으며 수백만 명의 미국인에게 피해를 주고 있다고 인정했습니다. 그는 특히 피해자 대부분이 FBI가 연락하기 전까지 사기를 당하고 있다는 사실조차 몰랐기 때문에 FBI가 개입하게 된 것이라고 설명했습니다.

바나클이 말했다:

“우리가 개입하고, 막고, 뭔가 조치를 취하려고 노력하는 것이 정말 중요합니다.”

그는 FBI의 개입이 사기로 인한 금전적 손실뿐만 아니라 생명까지 구했다고 덧붙였습니다. 여러 사례에서 피해자들은 극심한 정신적 충격을 받아 FBI가 피해자 지원 부서에 의뢰하여 심리 치료나 자살 예방 상담을 받도록 해야 했습니다.

FBI는 암호화폐 사기에 대해 경고하며 사용자들에게 주의를 당부했습니다

한편, FBI는 암호화폐 사기범들이 전문가이며 다양한 사람들을 표적으로 삼는다고 밝혔습니다. FBI에 따르면 피해자의 대부분은 30세에서 60세 사이의 연령대로, 금융 투자 기회를 찾는 IT 전문가인 경우가 많습니다.

이는 범죄자들이 큰 수익을 갈망하는 피해자들의 심리를 어떻게 이용하는지 잘 보여줍니다. 사기 수법은 실제처럼 보이도록 만들어져 피해자들은 수익을 내고 있다는 광고를 보고 투자에 나서게 됩니다. 하지만 이러한 계좌는 허위 계좌이며, 피해자들은 투자금을 인출할 수 없습니다.

바나클은 이렇게 설명했습니다

"피해자들은 엄청난 투자 수익률을 보게 됩니다. 서류상으로는,tron애플리케이션이나 웹사이트상으로는, 그들의 돈이 투자되고 있고 많은 돈을 벌고 있는 것처럼 보입니다. 하지만 이는 가짜 계좌이며, 피해자들이 돈을 인출하려고 하면 거부당합니다."

한편, 해당 기관은 FBI 인터넷 범죄 신고 센터(IC3) 자료를 인용하여 2023년 암호화폐 투자 관련 사기로 인한 손실액이 39억 달러에 달한다고 밝혔습니다. 또한, 많은 사람들이 손실을 신고하지 않거나 과소평가하기 때문에 실제 손실액은 이보다 더 클 가능성이 높다고 덧붙였습니다.

그럼에도 불구하고 FBI는 이러한 손실을 막는 가장 좋은 방법은 예방과 교육이라고 지적했습니다. 또한 사람들에게 더욱 주의하고 경고 신호를 무시하지 말 것을 당부했습니다.

FBI는 예방 노력을 강화하기 위해 범죄 활동에 대한 수사를 지속하고, 국내외 파트너들과 협력하여 사기 행각의 배후에 있는 범죄 네트워크를 와해시킬 계획입니다.

하지만 "잠시 멈춰 생각하라" . 해당 기관에 따르면 범죄자들은 ​​보통 "긴급 상황이나 고립감을 조장" 때문에, 투자를 결정하기 전에 잠시 멈추고 상황을 평가하며 필요한 모든 조사를 하는 것이 중요합니다.