FBI 작전, 수천 명을 암호화폐 사기로부터 구하고 2억 8,500만 달러 회수

미 연방수사국(FBI)은 새로운 사기 방지 작전인 '작전 레벨 업'을 발표하며, 잠재적 피해자를 위해 약 2억 8,500만 달러를 보호했다고 밝혔다. 이 기관은 2월 13일 성명을 통해 이러한 유형의 사기가 만연해 있음을 인정하며 이 사실을 공표했다.  

국무부에 따르면, 작전 레벨 업(Operation Level Up)은 FBI가 암호화폐 사기의 잠재적 피해자를 식별하고 피해자가 되기 전에 그들에게 통지하는 선제적 조치이다.

거래소는 다음과 같이 밝혔습니다.

"FBI는 정교한 기법을 사용하여 사기당하고 있는 피해자를 식별하고, 해당 피해자에게 직접 전화하여 신속하게 개입한다."

2025년 1월 기준, 이 기관은 암호화폐 투자 사기의 잠재적 피해자 4,300명 이상에게 통지했으며, 이를 통해 미국 거주민들이 사기꾼들에게 약 2억 8,500만 달러를 잃는 것을 방지할 수 있었다.

이 기관은 피해자를 보호한 여러 사례를 제시하며, 한 피해자가 FBI의 전화를 받기 전에 사기에 추가로 100만 달러를 투자할 계획이었음을 지적했다. 또 다른 사례에서는 피해자가 50만 달러를 투자하기 위해 집을 팔려던 참이었다.

한편, FBI의 제임스 버널 부국장은 암호화폐 관련 사기가 미국인 수백만 명에게 영향을 미친다는 점을 인정하며 사기의 만연함을 지적했다. 그에 따르면, 대부분의 피해자가 FBI가 연락하기 전까지 자신이 사기당하고 있다는 사실을 알지 못했기 때문에 이 기관이 개입한 것이다.

바나클이 말했습니다.

"우리가 개입하고 차단하며 무언가를 시도하는 것은 정말 중요합니다."

그는 FBI의 개입이 사기로 인해 금전을 잃는 피해자들을 구했을 뿐만 아니라, 생명을 구했다고 덧붙였습니다. 여러 사례에서 피해자들은 정서적으로 너무 큰 충격을 받아, 기관이 그들을 지원하거나 자살 예방을 위해 피해자 서비스 부서에 의뢰해야 했습니다.

FBI, 암호화폐 사기 경고, 사용자 주의 권고

한편, FBI는 암호화폐 사기의 배후에 있는 사기꾼들이 전문가이며 모든 유형의 사람들을 표적으로 삼고 있다고 지적했습니다. 관할 부서에 따르면, 대부분의 피해자는 30세에서 60세 사이이며, 일반적으로 금융 투자 기회를 찾는 기술에 익숙한 사람들입니다.

이는 범죄자들이 피해자들의 막대한 금융 수익에 대한 욕망을 어떻게 이용하는지를 보여줍니다. 실제처럼 위장된 사기 schemes을 통해 피해자들은 수익을 내고 있는 것처럼 보이는 플랫폼에 투자하도록 유도됩니다. 그러나 이러한 계정은 더미 계정이며, 피해자들은 자금을 인출할 수 없습니다.

바나클은 이렇게 설명했습니다.

“그들은 놀라운 투자 수익을 보여줍니다. 종이 위나 전자 애플리케이션, 웹사이트에서 그들의 돈이 사용되고 있으며 많은 돈을 벌고 있는 것처럼 보입니다. 그러나 이는 더미 계정이며, 피해자들이 돈을 인출하려고 할 때 거부당합니다.”

한편, 이 기관은 FBI 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)에 따르면 2023년 암호화폐 투자 관련 사기로 인해 39억 달러가 손실되었다고 밝혔습니다. 많은 사람들이 손실을 보고하지 않거나 과소평가하기 때문에 이는 과소평가일 가능성이 있다고 인정했습니다.

그럼에도 불구하고 FBI는 예방과 교육이 이러한 손실을 막는 가장 좋은 방법이라고 지적했습니다. 사람들은 더 신중해야 하며 경고 신호를 무시하지 말아야 한다고 권고했습니다.

예방 노력을 개선하기 위해 FBI는 범죄 활동을 계속 조사하고 지역 및 국제 파트너와 협력하여 사기 schemes의 배후에 있는 범죄 네트워크를 해체할 계획입니다.

그러나 이 기관은 투자하기 전에 "잠시 멈추라"고 조언하기도 했다. 해당 기관에 따르면, 범죄자들은 보통 "부당한 긴박감이나 고립감을 심어주려 한다"므로, 잠시 멈추고 평가하며 필요한 조사를 모두 수행하는 것이 중요하다.