Binance e Zhao potrebbero presto affrontare accuse penali e ingenti multe dal DOJ statunitense

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avrebbe indagato su Binance e il suo CEO, Zhao, il che potrebbe portare a potenziali accuse penali e sostanziali multe, hanno riferito persone a conoscenza della questione. Inoltre, Binance sta affrontando una causa intentata dalla Securities and Exchange Commission (SEC), che accusa l'azienda e Zhao di operazioni illecite negli Stati Uniti e di una gestione impropria dei fondi dei clienti.

Sebbene Binance abbia riconosciuto errori precedenti, mantiene che i fondi dei clienti sono al sicuro e sottolinea il suo impegno per la conformità normativa, mostra un rapporto del WSJ. Un portavoce ha dichiarato che hanno lavorato instancabilmente per imparare le lezioni del passato e continuano a investire nei team e nei sistemi che garantiscono la protezione degli utenti.

I problemi normativi di Binance hanno influenzato le sue prestazioni

Binance ha sperimentato significative turbolenze negli ultimi mesi, caratterizzate da una serie di partenze di alto livello e sostanziali licenziamenti come parte di una strategia di riduzione dei costi per prepararsi a un previsto calo degli affari. Il dominio di mercato dello scambio si è affievolito, con la sua quota di transazioni di criptovalute direttamente scambiate che è scesa da circa il 70% all'inizio dell'anno a circa il 50%, secondo i dati di Kaiko.

Negli Stati Uniti, Binance US ha registrato un forte calo di attività, portando alle dimissioni del suo CEO, del capo legale e del responsabile del rischio. Il suo CEO Brian Shroder, in una riunione virtuale prima delle sue dimissioni, ha rivelato che i ricavi dello scambio erano crollati del 70% da inizio anno, lasciando i dirigenti preoccupati.

Shroder ha sottolineato che per la piattaforma statunitense per sostenere i suoi piani di crescita, Zhao avrebbe dovuto affrontare i suoi problemi normativi, collocare i suoi possedimenti negli Stati Uniti in un trust cieco o vendere le sue azioni. Questi passi sono stati considerati cruciali per ristabilire le relazioni bancarie e ottenere le licenze. Zhao, che detiene la proprietà maggioritaria di Binance US e dello scambio globale, ha affrontato discussioni interne a Binance riguardo a se dovrebbe dimettersi.

La determinazione di Zhao a rimanere nel suo ruolo di leadership ha portato alla frustrazione tra alcuni dirigenti che credono che la sua partenza potrebbe migliorare le possibilità di sopravvivenza dell'azienda. I tumultu interni hanno anche influenzato il morale dei dipendenti, con alcuni membri dello staff che hanno espresso le loro preoccupazioni direttamente a Zhao in una riunione estiva, evidenziando problemi come licenziamenti improvvisi e termini di indennità.

Il DOJ intensifica l'attenzione su Binance

La recente attenzione su Binance si è intensificata quando un rapporto del Wall Street Journal ha rivelato l'uso di banche russe sanzionate dai clienti di Binance, complicando ulteriormente le cose mentre il Dipartimento di Giustizia indaga su potenziali violazioni delle sanzioni statunitensi sulla Russia.

In risposta al rapporto del WSJ, il DOJ degli Stati Uniti ha sollevato interrogativi con lo scambio riguardo all'uso di banche sanzionate. Noah Perlman, capo della conformità di Binance, si è impegnato con i funzionari del DOJ per affrontare le loro preoccupazioni. Sotto la crescente pressione del DOJ, Changpeng Zhao (CZ), CEO di Binance, ha optato per avviare la graduale chiusura delle operazioni di Binance in Russia, un tempo mercato cruciale per lo scambio. 

Nelle due settimane successive, lo scambio ha implementato misure per impedire ai clienti di accedere alle banche sanzionate e ha rimosso i dirigenti che supervisionavano le sue operazioni in Russia. Lo scambio ha anche indicato che stava valutando un ritiro completo dal mercato russo.

Pubblicamente, CZ ha mantenuto una posizione risoluta, sottolineando l'unità all'interno della comunità crypto e incoraggiando i progressi continui. Tuttavia, dietro le quinte, ha rafforzato il team legale che gestisce il caso del DOJ, hanno rivelato fonti a conoscenza della questione. Inoltre, CZ si è trasferito negli Emirati Arabi Uniti, una giurisdizione che non dispone di un trattato di estradizione reciproco con gli Stati Uniti.

Il destino di Binance comporta significative ripercussioni per l'intero settore delle criptovalute a causa della sua sostanziale presenza sul mercato. Sebbene gli esperti del settore credano che altri scambi potrebbero intervenire per colmare il vuoto se Binance dovesse crollare, a breve termine, potrebbe verificarsi un rapido esaurimento della liquidità sul mercato, potenzialmente risultando in un forte calo dei prezzi dei token. I trader istituzionali hanno persino elaborato piani di contingenza per ritirare rapidamente i propri asset dallo scambio nel caso si verificasse tale scenario.