Binance e Zhao potrebbero presto dover affrontare accuse penali e ingenti sanzioni da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti

Secondo quanto riferito, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti starebbe indagando su Binance e sul suo CEO, Zhao, il che potrebbe portare a potenziali accuse penali e multe sostanziose, secondo quanto riferito da persone a conoscenza della questione. Inoltre, Binance sta affrontando una causa intentata dalla Securities and Exchange Commission (SEC), per presunte operazioni illecite negli Stati Uniti e cattiva gestione dei fondi dei clienti da parte della società e di Zhao.

Pur riconoscendo gli errori commessi in passato, Binance sostiene che i fondi dei clienti rimangano al sicuro e sottolinea il suo impegno per la conformità normativa, come riportato da un rapporto del WSJ. Un portavoce ha dichiarato di aver lavorato instancabilmente per imparare dagli errori del passato e di continuare a investire nei team e nei sistemi che garantiscono la protezione degli utenti.

I problemi normativi di Binancehanno influenzato le sue prestazioni

Binance ha attraversato un periodo di notevole turbolenza negli ultimi mesi, caratterizzato da una serie di partenze di alto livello e licenziamenti consistenti nell'ambito di una strategia di riduzione dei costi per prepararsi a una prevista recessione. Il dominio di mercato dell'exchange è diminuito, con la sua quota di transazioni di criptovalute negoziate direttamente in borsa che è scesa da circa il 70% all'inizio dell'anno a circa il 50%, secondo i dati di Kaiko.

Negli Stati Uniti, Binance US ha registrato un forte calo di attività, che ha portato alle dimissioni del CEO, del responsabile legale e del responsabile della gestione del rischio. Il CEO Brian Shroder, in una riunione virtuale prima delle sue dimissioni, ha rivelato che i ricavi della piattaforma erano crollati del 70% dall'inizio dell'anno, destando preoccupazione tra i dirigenti.

Shroder ha sottolineato che, affinché la piattaforma statunitense possa sostenere i suoi piani di crescita, Zhao dovrà risolvere i suoi problemi normativi, depositare le sue partecipazioni statunitensi in un blind trust o vendere le sue azioni. Questi passaggi sono stati considerati cruciali per ristabilire i rapporti bancari e ottenere le licenze. Zhao, che detiene la maggioranza di Binance US e dell'exchange globale, ha dovuto affrontare discussioni interne a Binance sull'opportunità di dimettersi.

La determinazione di Zhao a rimanere al comando ha generato frustrazione tra alcuni dirigenti, i quali ritengono che la sua partenza potrebbe aumentare le possibilità di sopravvivenza. Lo sconvolgimento interno ha inoltre inciso sul morale dei dipendenti, con alcuni membri dello staff che hanno espresso le proprie preoccupazioni direttamente a Zhao durante una riunione estiva, evidenziando problematiche quali licenziamenti improvvisi e condizioni di buonuscita. 

Il Dipartimento di Giustizia intensifica i controlli su Binance

Il recente esame critico nei confronti di BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinance , complicando ulteriormente la situazione mentre il Dipartimento di Giustizia indaga su potenziali violazioni delle sanzioni contro la Russia.

In risposta al rapporto del WSJ, il Dipartimento di Giustizia statunitense ha sollevato delle domande all'exchange in merito all'utilizzo di banche sanzionate. Noah Perlman, responsabile della conformità di Binance, ha interagito con i funzionari del Dipartimento di Giustizia per rispondere alle loro preoccupazioni. Sotto la crescente pressione del Dipartimento di Giustizia, Changpeng Zhao (CZ), CEO di Binance, ha optato per l'avvio della graduale chiusura delle attività di Binancein Russia, un tempo mercato cruciale per l'exchange. 

Nelle due settimane successive, la borsa ha implementato misure per impedire ai clienti di accedere alle banche sanzionate e ha rimosso i dirigenti che supervisionavano le sue operazioni in Russia. La borsa ha anche dichiarato di stare valutando un ritiro completo dal mercato russo.

Pubblicamente, CZ ha mantenuto una posizione risoluta, sottolineando l'unità all'interno della comunità crypto e incoraggiando il progresso continuo. Tuttavia, a porte chiuse, ha rafforzato il team legale che si occupa del caso del Dipartimento di Giustizia, come rivelato da fonti a conoscenza della vicenda. Inoltre, CZ ha stabilito la propria residenza negli Emirati Arabi Uniti, una giurisdizione priva di un trattato di estradizione reciproca con gli Stati Uniti.

Il destino di Binance ha ripercussioni significative sull'intero settore delle criptovalute, a causa della sua significativa presenza sul mercato. Sebbene gli esperti del settore ritengano che altri exchange potrebbero intervenire per colmare il vuoto in caso di collasso, nel breve termine potrebbe verificarsi un rapido esaurimento della liquidità sul mercato, con conseguente potenziale brusco calo dei prezzi dei token. I trader istituzionali hanno persino predisposto piani di emergenza per ritirare rapidamente i propri asset dall'exchange qualora si verificasse uno scenario del genere.