Binance и Чжао вскоре могут столкнуться с уголовными обвинениями и крупными штрафами со стороны Министерства юстиции США

По сообщениям источников, знакомых с ситуацией, Министерство юстиции США проводит расследование в отношении Binance и ее генерального директора Чжао, которое может привести к потенциальным уголовным обвинениям и значительным штрафам. Кроме того, Binance сталкивается с иском Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), обвиняющей компанию и Чжао в незаконной деятельности в США и ненадлежащем обращении с средствами клиентов.

Как сообщает Wall Street Journal, хотя Binance признала предыдущие ошибки, она утверждает, что средства клиентов остаются в безопасности, и подчеркивает свою приверженность соблюдению нормативных требований. Представитель компании заявил, что они неустанно работали над тем, чтобы извлечь уроки из прошлого, и продолжают инвестировать в команды и системы, обеспечивающие защиту пользователей.

Проблемы Binanceс регулирующими органами негативно сказались на ее показателях

В последние месяцы Binance пережила значительные потрясения, отмеченные рядом увольнений высокопоставленных сотрудников и существенными сокращениями в рамках стратегии по снижению затрат в преддверии ожидаемого спада в бизнесе. Доминирование биржи на рынке ослабло: по данным Kaiko, ее доля в прямых операциях с криптовалютами упала с примерно 70% в начале года до приблизительно 50%.

В США Binance US наблюдается резкое снижение активности, что привело к уходу генерального директора, руководителя юридического отдела и главы отдела управления рисками. Генеральный директор Брайан Шродер на виртуальном совещании перед своим уходом сообщил, что выручка биржи упала на 70% с начала года, что вызвало обеспокоенность у руководства.

Шродер подчеркнул, что для поддержания планов роста американской платформы Чжао необходимо решить свои проблемы с регулированием, передать свои американские активы в слепой траст или продать свои акции. Эти шаги рассматривались как решающие для восстановления банковских отношений и получения лицензий. Чжао, которому принадлежит контрольный пакет акций Binance US и глобальной биржи, столкнулся с внутренними дискуссиями в Binance по поводу того, следует ли ему уйти в отставку.

Настойчивое стремление Чжао остаться на руководящей должности вызвало разочарование у некоторых руководителей, которые считают, что его уход может повысить шансы компании на выживание. Внутренние потрясения также повлияли на моральный дух сотрудников: некоторые работники выразили свои опасения непосредственно Чжао на летнем совещании, указав на такие проблемы, как внезапные увольнения и условия выходного пособия. 

Министерство юстиции усиливает контроль за Binance

Внимание к BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinance , что еще больше осложнило ситуацию, поскольку Министерство юстиции расследует потенциальные нарушения американских санкций в отношении России.

В ответ на сообщение Wall Street Journal Министерство юстиции США направило бирже запрос относительно использования банков, находящихся под санкциями. Ноа Перлман, главный специалист Binanceпо вопросам соблюдения нормативных требований, связался с представителями Министерства юстиции, чтобы развеять их опасения. Под растущим давлением со стороны Министерства юстиции Чанпенг Чжао (CZ), генеральный директор Binance, принял решение начать постепенное сворачивание деятельности Binanceв России, некогда важнейшем для биржи рынке. 

В последующие две недели биржа приняла меры по предотвращению доступа клиентов к банкам, находящимся под санкциями, и уволила руководителей, курирующих ее деятельность в России. Биржа также заявила, что рассматривает возможность полного ухода с российского рынка.

Публично CZ занимал твердую позицию, подчеркивая единство в криптосообществе и призывая к дальнейшему прогрессу. Однако, как сообщили источники, знакомые с ситуацией, за закрытыми дверями он укреплял юридическую команду, занимающуюся делом Министерства юстиции. Кроме того, CZ поселился в Объединенных Арабских Эмиратах, юрисдикции, не имеющей договора о взаимной экстрадиции с США.

Судьба Binance имеет серьезные последствия для всей криптовалютной индустрии в целом из-за ее значительного присутствия на рынке. Хотя эксперты отрасли считают, что другие биржи могли бы занять освободившуюся нишу в случае ее краха, в краткосрочной перспективе может произойти быстрое истощение ликвидности на рынке, что потенциально может привести к резкому падению цен токенов. Институциональные трейдеры даже разработали планы на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы быстро вывести свои активы с биржи в случае реализации такого сценария.