BinanceとZhaoはまもなく米司法省から刑事訴追と多額の罰金に直面する可能性

事情に精通した情報筋によると、米国司法省はBinanceとそのCEOであるZhaoを調査しており、潜在的な刑事訴追と多額の罰金につながる可能性があります。さらに、Binanceは米国証券取引委員会（SEC）からの訴訟に直面しており、同社とZhaoによる米国内での違法な運営および顧客資金の不適切な取り扱いが指摘されています。

WSJの報告によると、Binanceは過去の過ちを認めていますが、顧客資金は安全であり、規制遵守への献身を強調しています。 spokesperson は、過去の教訓を学ぶために絶えず努力し、ユーザー保護を確保するチームとシステムへの投資を続けていると述べました。

Binanceの規制上のトラブルはパフォーマンスに影響

Binanceは最近の数ヶ月間で大きな混乱を経験し、予想されるビジネスの低迷に備えるためのコスト削減戦略の一環として、一連の高位の退任と大規模な解雇が行われました。Kaikoのデータによると、取引所の市場支配力は弱まり、直接取引される暗号通貨取引のシェアは年初の約70％から約50％に低下しました。

米国では、Binance USは急激な減少を記録し、CEO、法務責任者、リスク責任者の退任につながりました。退任前のバーチャルミーティングで、CEOのブライアン・シュローダー氏は、取引所の収益が年初から70％急落し、経営陣に懸念を抱かせたと明らかにしました。

シュローダー氏は、米国プラットフォームが成長計画を維持するためには、Zhao氏が規制上の問題を解決し、米国の保有資産をブラインド信託に置くか、株式を売却する必要があると強調しました。これらの措置は、銀行関係の再確立とライセンスの取得にとって重要と見なされていました。Binance USおよびグローバル取引所の過半数の所有者であるZhao氏は、Binance内で彼が辞任すべきかどうかに関する内部議論に直面しています。

Zhao氏がリーダーシップの役割にとどまる決意は、彼の退任が会社の存続の可能性を高める可能性があると考えている一部の経営陣の間で不満を招きました。内部の混乱は従業員の士気にも影響を与え、一部のスタッフメンバーは夏に行われた会議でZhao氏に直接懸念を表明し、突然の解雇や退職金条項などの問題を浮き彫りにしました。

DOJ、Binanceへの監視を強化

Binanceへの最近の監視は、ウォール・ストリート・ジャーナルの報告でBinance顧客による制裁対象ロシア銀行の使用が明らかになったことで激化し、米国司法省がロシアに対する米国の制裁違反の可能性を調査している中で、事態はさらに複雑化しました。

WSJの報告への対応として、米国DOJは取引所に対し、制裁対象銀行の使用について問い合わせを行いました。Binanceのコンプライアンス責任者であるノア・パールマン氏は、DOJの懸念に対処するためにDOJ職員と接触しました。DOJからの圧力が高まる中、BinanceのCEOであるチャン・ペング・ジャオ（CZ）は、取引所にとってかつて重要な市場であったロシアでのBinanceの運営を段階的に縮小することを決定しました。 

その後の2週間で、取引所は顧客が制裁対象銀行にアクセスできないようにする措置を実施し、ロシアの運営を監督する役員を解任しました。取引所はまた、ロシア市場からの完全撤退を検討していることも示しました。

公の場では、CZは結束を強調し、暗号通貨コミュニティ内の結束を維持し、継続的な進歩を促しました。しかし、密会では、事情に精通した情報筋によると、DOJ事件を処理する法務チームを強化していました。さらに、CZは米国と相互引渡条約を持たないアラブ首長国連邦に居住を始めました。

Binanceの運命は、その大きな市場存在感により、広範な暗号通貨業界に重大な影響を及ぼします。業界の専門家は、崩壊した場合に他の取引所が空白を埋めることができると信じていますが、短期的には市場の流動性が急速に枯渇し、トークン価格の急落を招く可能性があります。機関投資家は、そのようなシナリオが発生した場合に、資産を迅速に取引所から引き出すための contingency plans を実施しています。